LADBROKE BELGIUM

Dénomination : LADBROKE BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.963.249

Publication

04/07/2014 : BL549632
10/10/2014

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Copie � publier aux annexes-du Mo .~_,

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01 OCT 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

N� d'entreprise : 444963249

D�nomination

(en entier) : LADBROKE BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles (Uccle), chauss�e de Waterloo, 715

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social - Modification des statuts

ll ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, , en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du seize septembre deux mille quatorze. En cour d'enregistrement.

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire, ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise TVA-BE0872.221.426 RPM Bruxelles,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "LADBROKB BELGIUM", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), 715, dhauss�e de Waterloo.

Constitu�e suivant acte re�u le vingt-neuf ao�t mil neuf cent nonante et un par le notaire Guy-Laurent van der Beek, � Schaerbeek, publi� aux annexes au Moniteur Belge .du vingt septembre suivant, sous le num�ro 910920-222.

Dont l�s statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois le onze f�vrier deux mille deux par acte re�u par le notaire van derBeek, soussign�, publi� aux annexes au Moniteur Belge le six mars suivant sous le num�ro 2002-03-06/254.

Bureau.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Alexis Murphy d�sign� ci-apr�s,

Composition de l'assembl�e.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d'apr�s d�clarations faites poss�dent le nombre d'actions ci-apr�s :

1. la soci�t� "LADBROKES PLC" ayant son si�ge social � Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow HA2 7JW Middlesex, United Kingdom, possesseur de sept cent mille neuf cent nonante-neuf actions 700,999

Ici repr�sent�e par Monsieur Alexis MURPHY, administrateur-d�l�gu� domicili� et demeurant � 1630 BRUXELLES (Linkebeek), rue Dwerbosch 8, en vertu d'une procuration sous seing priv�, ci-annex�e apr�s lecture.

2. la soci�t� "TOWN & COUNTY FACTORS LTD" ayant son si�ge social � Imperia) House, Imperial Drive,

Rayners Lane, Harrow HA2 7JW Middlesex, United Kingdom, possesseur d'une action : 1

ici repr�sent�e par Monsieur Gary WILLIS, domicili� et demeurant � 1331 ROSIERES, rue de Tombeek 2,

Domaine de Beaus�ant 21B, en vertu d'une procuration sous seing priv�, ci-annex�e apr�s lecture.

Total : sept cent un mille actions (701.000)

Expos� du pr�sident.

Le Pr�sident expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que :

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

- Transfert du si�ge social.

- Modification et mise en concordance des statuts

- Pouvoirs

II.

L'assembl�e r�unit les sept cent un mille actions sans valeur nominale, soit la totalit� du capital social s'�levant � treize millions deux cent nonante-trois mille six cent soixante-deux euros et onze cents, que tant les administrateurs que les commissaires �ventuels ont �t� invit�s � prendre part � la pr�sente assembl�e et que

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/201k - Annexes du Moniteur belge

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d�s lors, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer Sur le dit ordre du jour sans qu'il doive �tre

justifi� de convocations pr�alables.

III.

Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s aux prescriptions des statuts pour assister � la

pr�sente assembl�e g�n�rale.

Constatation de la validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e pour

d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

Premi�re R�solution :

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� et en cons�quence modifier l'article 2 des

statuts comme repris dans la deuxi�me r�solution.

" Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me R�solution: mise en concordance des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux Statuts pour les mettre en concordance avec

les d�cisions prises ci-dessus :

Version fran�aise :

Article 2 : dans cet article les mots � Il est fix� pour la premi�re fois � Uccle (1180 Bruxelles, 715, chauss�e

de Waterloo � sont supprim�s et remplac�s par � Il est fix� � 1160 6ruxelles (Auderghem), chauss�e de Wavre,

1100.�

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me R�solution : pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � chacun des membres du conseil d'administration pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer � Monsieur Gary WILLIS, pr�nomm�, la mission de la coordination des

statuts et leur d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

(..)

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte et la coordination des statuts.

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek,

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et

06/01/2014 : BL549632
06/01/2014 : BL549632
01/10/2013 : BL549632
27/06/2013 : BL549632
26/06/2012 : BL549632
20/06/2011 : BL549632
03/01/2011 : BL549632
03/01/2011 : BL549632
30/06/2010 : BL549632
27/08/2009 : BL549632
01/07/2009 : BL549632
02/02/2009 : BL549632
04/05/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOr1 WORD 11.1

II

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D�pos� I Re�u le

2j -04- 2015

Greffe

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N� d'entreprise : 0444.963.249.

D�nomination

(en entier) : LADBROKE BELGIUM

francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem, chauss�e de Wavre, 1100 Bo�te 3

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination du commissaire d'entreprise

En date du 12 d�cembre 2014, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a nomm� � l'unanimit� la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Kevin Veestraeten, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

--------------

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u iq

2 1 -04- 2015,

au greffe du triizsigl de commerce

francophone de v.: 11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0444.963.249.

D�nomination

(en entier) : LADBROKE BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1160 Auderghem, chauss�e de Wavre, 1100 Bo�te 3

(adresse compl�te)

Oliet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs et modification de la publication en date du 1 octobre 2014.

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 01/0412015.

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit�, de nommer en qualit� de nouveaux administrateurs:

- Monsieur Yannick BELLEFROID, domicili� � 1090 JETTE, Rue Henrie Werrie 14 bt 21;

- Madame Sylvia VERGAUWEN, domicili�e � 1020 BRUXELLES, rue Edmond Tollenaere 30.

Leur mandat prend cours ce jour pour se terminer � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016. Ces

mandats sont exerc�s � titre gratuit.

L'assembl�e d�cide d'apporter la modification suivante � la publication en date du 1 octobre 2014:

Article 2: dans cette article les mots " Il est fix� � Uccle, 715, chauss�e de Waterloo" sont supprim�es et

remplac�s par " Il est fix� � 1160 Bruxelles (Auderghem), chauss�e de Wavre, 1100 bo�te 3."

Mentionner sur fa derni�re page du Volet i3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2008 : BL549632
31/03/2008 : BL549632
23/01/2008 : BL549632
04/07/2007 : BL549632
28/06/2006 : BL549632
07/07/2005 : BL549632
06/09/2004 : BL549632
06/09/2004 : BL549632
08/07/2004 : BL549632
06/02/2004 : BL549632
06/11/2003 : BL549632
09/07/2003 : BL549632
04/07/2001 : BL549632
18/01/1994 : BL549632
21/10/1992 : BL549632
21/10/1992 : BL549632
26/08/1992 : BL549632
15/01/1992 : BL549632
15/01/1992 : BL549632
20/09/1990 : BL549632

Coordonnées
LADBROKE BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1100 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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