04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.02.2013, DPT 26.06.2013 13251-0301-034
30/05/2013
ÿþ k m t ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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R é s a M o n b e
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1 3 8 1 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K , 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 , 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3
5 , N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e H u g u e s B o n n e f o y e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 / 9 p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e c e s d é c i s i o n s e t p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
27/12/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K , 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
1 . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e é l i t M o n s i e u r V i n c e n t R O M E T , d o m i c i l i é à P a r i s S è m e ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d M a l e s h e r b e s , 6 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r R O M E T a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
2 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e k i u X ~ ~ E S
~ á . 4 D E .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j f i è t T i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.02.2012, DPT 06.07.2012 12278-0600-033
25/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c l l h t u h I u I t i f l u I U l l f l h t l l I I
8 1 2 0 9 4 9 2 8 *
1 4 1 1 E ! 2 0 1 2
_
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K , 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2
3 . R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L e c o n s e i l d é p l o r e l a d i s p a r i t i o n d e M o n s i e u r D i r k V a n D e n H a u t e , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H D S B E L G I U M , d é c é d é c e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r f a S A H D S B E L G I U M d e M o n s i e u r G u i l l a u m e B e u s c a r t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e t t e s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . P O U V O I R S P O U R L A P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
L e C o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e t a H u l p e , 1 8 1 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é o e r v é I I I I I I i e 1 1 1 2 5 i i i l U i u i i i 5 i 1 * i i i e o i "
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M o n i t e u r
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0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
C 5 n o r . ^ r i z i l i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i é g é : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K , 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b t d e V a c e e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 ` j u i n 2 0 1 1
1 . D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G U E S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 9 m a i 2 0 1 1 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e é l i t M o n s i e u r L u c M a n s i o n , d o m i c i l i é à ( 7 4 1 6 0 C o i l o n g e s s o u s S a l è v e ( F r a n c e ) , 2 0 5 r o u t e d e R o z o n ] e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M A N S I O N a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 / 9 p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e c e s d é c i s i o n s e t p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e ' l B :
A u r a n . o : 1 ' c n e t q u a l i t à d u n o t c i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r e l e à + ' é g a r d d e s ' J a r s
A u v e r s o : M o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.02.2011, DPT 23.06.2011 11205-0123-031
24/06/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. ; ~ ,
G r e f f e
" 1 1 0 9 3 8 2 0 " I I I
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1
5 . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u i l l a u m e B e u s c a r t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 1 9 p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e c e t t e d é c i s i o n e t p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u o t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l u p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 6 N I A I 2 0 1
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P E T I T E I L E 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E
1 1 1 1 1
' 1 1 0 7 9 3 1 0 "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
2 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , r o u t e d e L e n n i k 4 5 1 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e l u n d i 9 m a i 2 0 1 1 .
3 . P O U V O I R S
L e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u . g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o ' , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 04.06.2010 10152-0333-033
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 01.07.2009 09337-0282-034
29/05/2008 : BL523293
01/02/2008 : BL523293
13/07/2007 : BL523293
18/06/2007 : BL523293
04/05/2007 : BL523293
11/08/2006 : BL523293
25/04/2006 : BL523293
23/08/2005 : BL523293
23/11/2004 : BL523293
09/09/2004 : BL523293
12/08/2004 : BL523293
29/06/2004 : BL523293
16/06/2004 : BL523293
08/04/2004 : BL523293
25/07/2003 : BL523293
08/07/2003 : BL523293
25/08/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e c .
b e l g e
D é j o s é 1 R e ç u l e
e 1 4 , . . . ~ ~ ; ~ ~
g r e f f e d u t r i b u n . Q 1 e n c o m m e r c e
~ o l 3 n ~ e - d o m ,
D é n o m i n a t i o n : L A G A R D E R E S E R V I C E S a B l e I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C S C I E N T I F I Q U E E R A S M U S , R O U T E D E L E N N I K , 4 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 1 . 5 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
5 . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r
- M o n s i e u r F r é d é r i c R e n a u l t e t ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e L S D B e n e l u x
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 6 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 ,
D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , l a s o c i é t é L S D B e n e l u x s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e B e u s c a r t , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 8 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n l é g a l e e t p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
I a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2003 : BL523293
25/10/2002 : BL523293
28/05/2002 : BL523293
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