LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX, EN ABREGE : LS TRAVEL RETAIL

Dénomination : LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX, EN ABREGE : LS TRAVEL RETAIL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.517.327

Publication

26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 20.05.2014 14129-0416-043
07/11/2013

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D�nomination : LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES N� d'entreprise : 0403.517.327

objet de l'acte : DEMISSION f NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 25 octobre 2013

1. Le conseil prend acte de la d�mission de la BVBA BNB Consultancy de ses fonctions d'administrateur et par cons�quent d'administrateur d�l�gu� avec effet au 25 octobre 2013. La question de sa d�charge sera soumise � la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

2. Le conseil �lit, en remplacement et � partir du 25 octobre 2013, Monsieur Guillaume Beuscart, en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� charg� de la gestion journali�re conform�ment aux statuts.

3. Le conseil mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 89, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette d�mission � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � ta modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad- 67/1i/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 14.05.2013 13121-0033-043
17/05/2013

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES N� d'entreprise : 0403.517.327

Objet de l'acte : DEMISSION - POUVOIRS - CONVOCATION PAR E-MAIL.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 30 avril 2013

5. DIVERS : DEMISSION - POUVOIRS -- CONVOCATION PAR E-MAIL

5. Le Pr�sident infamie l'assembl�e de la d�mission de Monsieur Bernard de Decker de Brandeken de son mandat d'administrateur de la soci�t� avec effet au 26 avril 2013.

L'assembl�e le remercie pour le travail accompli et lui donne d�charge pour sa gestion. L'assembl�e d�cide de ne pas remplacer Monsieur de Decker de Brandeken.

5.2,L'Assembl�e mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est �tabli � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 181, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette d�mission � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

5.3.Le Pr�sident informe l'Assembl�e que Messieurs Paul Kestens et Jean Lejeune ont marqu� leur accord pour �tre convoqu�s dor�navant par e-mail conform�ment aux nouvelles dispositions statutaires.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/04/2013

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Greffe2 5 MAR. 2013

D�nomination : LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES

N� d'entreprise : 0403.517.327

Objet de l'acte : REVOCATION MANDAT 1 DELEGATION DE POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Extrait de la d�cision de l'Administrateur d�l�gu� du 8 mars 2013

1. REVOCATION MANDAT / DELEGATION DE POUVOIRS

Monsieur Bemd BOSCH, en sa qualit� de repr�sentant permanent de la BVBA BNB CONSULTANCY, administrateur d�l�gu� de la SA LS Travel Retail, d�cide de mettre fin, avec effet imm�diat, au mandat et � la d�l�gation de pouvoirs et de signature conf�r�e � Monsieur Dirk ERBOUT depuis le 14 avril 2011 et publi�e au Moniteur belge du 12 mai 2011.

2. POUVOIRS

L'Administrateur d�l�gu� mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est �tabli � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 181 Bte 9, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de la pr�sente r�vocation de la procuration et du mandat � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/02/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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D�nomination (en entier) : Press-Shop A.L.G. I

; (en abr�g�):

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l; Forme juridique :soci�t� anonyme

; Si�ge :Route de Lennik 451 ;

1070 Bruxelles

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Ob et de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE MODIFICATION AUX ;

,, STATUTS

D'un acte re�u par Maitre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 24 janvier 2013, il r�sulte que s'est; ;; r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PRESS-SHOP A.L.G. �,i dont le si�ge social est �tabli � 1070 Bruxelles, route de Lennik 451. Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : modification de la d�nomination sociale ;

L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination sociale actuelle par la d�nomination suivante :; � Lagard�re Services Travel Retail Benelux �, en abr�g� � LS Travel Retail �.

.: Deuxi�me r�solution : modification des modalit�s de convocation du conseil d'administration

it L'assembl�e d�cide de pr�ciser, dans les statuts, que les convocations aux r�unions du conseil

d'administration, sont notamment faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un sLipport;

mat�riel. ;

Troisi�me r�solution : modification des modalit�s de d�lib�ration du conseil d'administration

L'assembl�e d�cide d'introduire, dans les statuts,

- d'une part, la possibilit�, pour un administrateur et moyennant le respect de certaines conditions,i d'exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un supporti mat�riel ;

- et, d'autre part, la possibilit�, pour le conseil d'administration, de d�lib�rer sous la forme d'une conf�rence,

t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. .

Quatri�me r�solution : modification des modalit�s de convocation de l'assembl�e g�n�rale ;

L'assembl�e d�cide de pr�ciser, dans les statuts, que les convocations aux assembl�es g�n�rales se font; i; par lettre recommand�e � la poste 15 jours au moins avant l'assembl�e, sauf si les destinataires ont; individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de:

:; communication tel que l'e-mail. ;

ii Cinqui�me r�solution : possibilit� de voter par correspondance aux assembl�es g�n�rales ;

L'assembl�e d�cide d'introduire, dans les statuts, la possibilit� pour les actionnaires, de voter par, correspondance aux assembl�es g�n�rales, pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� rl dans l'avis de convccation.

Sixi�me r�solution: modifications aux statuts

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les; ;; d�cisions prises avec le transfert du si�ge social au si�ge actuel et avec les dispositions r�centes du Code des; ;: soci�t�s.

Septi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

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Mod 11.1

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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[ N� d'entreprise : 0403.517.327

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Mod 11.1

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 liste de pr�sences

-1 coordination des statuts

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2013

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : PRESS SHOP A.L.G.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES

N� d'entreprise : 0403.517.327

Objet de l'acte : GRATUITE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS NON EXECUTIFS

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 20 d�cembre 2012

6. GRATUITE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS NON EXECUTIFS

Le conseil confirme que le mandat des administrateurs non ex�cutifs de la soci�t� n'est pas r�mun�r� et ce,. jusqu'� une d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil mandate Ma�tre Bruno Moulinasse, avocat, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette communication � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 21.05.2012 12120-0076-042
09/05/2012

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Bijlagen bij-het-Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�norninatlen : PRESS SHOP A.L.G.

Forme jundrque SOCIETE ANONYME

Siegr. ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES

N- d'sentrtprr~a 0403.517.327

Objet de racle : NOMINATIONS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 24 avril 2012

4.NOMINATIONS STATUTAIRES

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de nommer Monsieur Jean-Baptiste MORIN en qualit� d'administrateur de la soci�t� et ce, pour une dur�e de 6 ans prenant cours ce jour et venant � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de ratifier la cooptation de Monsieur Guillaume BEUSCART, le 15 mars 2012, pour achever le mandat d'administrateur de Monsieur Van den Haute. Ce mandat arrive � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017,

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Dag Rasmussen et Jean-Pierre Forget et ce, pour une dur�e de 6 ans prenant cours ce jour et venant � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018.

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de renouveler le mandat du commissaire de la soci�t�, la soci�t� Deloitte Reviseurs d'entreprises SC s.f.d SCRL (B025), repr�sent�e par Monsieur Pierre Hugues Bonnefoy et ce, pour une dur�e de trois ans prenant fin � l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

Egalement pour la bonne forme, l'Assembl�e confirme la composition du conseil d'administration � ce jour :

-Monsieur Bernard de Decker de Brandeken, administrateur (�ch�ance du mandat AGO 2016). ;

-Monsieur Dag Rasmussen, administrateur (�ch�ance du mandat AGO 2018);

-Monsieur Guillaume Beuscart, administrateur (�ch�ance du mandat AGO 2017);

-Monsieur Jean-Pierre Forget, administrateur (�ch�ance du mandat AGO 2018);

-Monsieur Jean-Baptiste Morin, administrateur (�ch�ance du mandat AGO 2018) :

-La soci�t� BNB CONSULTANCY BVBA repr�sent�e par Monsieur Bernd Bosch, son repr�sentant

permanent, administrateur d�l�gu� (�ch�ance du mandat 31 juillet 2017).

6. POUVOIRS

L'Assembl�e mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est �tabli � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 181, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de ces d�cisions � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

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25/05/2011 : BL046361
20/05/2011 : BL046361
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12/05/2011 : BL046361
01/06/2010 : BL046361
01/06/2010 : BL046361
18/05/2010 : BL046361
11/06/2008 : BL046361
11/06/2008 : BL046361
16/05/2008 : BL046361
22/05/2015

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D�nomination : LAGARDERE SERVICESMR-Mghd TAIL213,M,E UX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 � 1070 BRUXELLES

N� d'entreprise : 0403.517.327

Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 28 avril 2015

L'Assembl�e, � l'unanimit�, d�cide �galement de renouveler le mandat de commissaire de la soci�t� Deloitte R�viseurs d'entreprises repr�sent�e par Monsieur Pierre Hugues Bonnefoy et ce pour une dur�e de 3 ans prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018,

L'Assembl�e mandate Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue: Louise, 89, pour la signature et le d�p�t au greffe des documents destin�s � la publication l�gale de ces d�cisions et pour la signature et le d�p�t au greffe des documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

IMjlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2007 : BL046361
21/05/2007 : BL046361
21/05/2007 : BL046361
10/06/2005 : BL046361
10/06/2005 : BL046361
28/04/2005 : BL046361
06/05/2004 : BL046361
22/05/2003 : BL046361
17/01/2003 : BL046361
20/11/2002 : BL046361
24/05/2002 : BL046361
06/07/2001 : BL046361
22/06/2001 : BL046361
22/06/2001 : BL046361
07/09/2000 : BL046361
15/06/2000 : BL046361
20/05/2000 : BL046361
20/05/2000 : BL046361
11/06/1999 : BL046361
11/06/1999 : BL046361
05/06/1998 : BL46361
05/06/1998 : BL46361
05/06/1998 : BL46361
05/06/1998 : BL46361
01/01/1997 : BL46361
25/05/1995 : BL46361
25/05/1995 : BL46361
01/01/1995 : BL46361
01/01/1993 : BL46361
16/05/1992 : BL46361
16/05/1992 : BL46361
01/01/1992 : BL46361
28/05/1991 : BL46361
28/05/1991 : BL46361
09/11/1990 : BL46361
09/11/1990 : BL46361
31/05/1990 : BL46361
31/05/1990 : BL46361
31/05/1990 : BL46361
31/05/1990 : BL46361
08/07/1989 : BL46361
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27/05/1989 : BL46361
27/05/1989 : BL46361
01/01/1989 : BL46361
01/06/1988 : BL46361
02/02/1988 : BL46361
02/02/1988 : BL46361
01/01/1988 : BL46361
26/05/1987 : BL46361
26/05/1987 : BL46361
28/06/1986 : BL46361
28/06/1986 : BL46361
29/05/1986 : BL46361
29/05/1986 : BL46361
01/01/1986 : BL46361

Coordonnées
LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX, EN…

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées LAGARDERE SERVICES TRAVEL RETAIL BENELUX, EN…

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