LAGARDERE SPORTS NETHERLANDS B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LAGARDERE SPORTS NETHERLANDS B.V.
Dénomination : LAGARDERE SPORTS NETHERLANDS B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 628.647.991

Publication

28/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

l:

S+





neergelegd/ontvangen op

1 6 APR. 2015

ter griffie va%J ederiandstallge

c levan'cootjh:cndo! Bruese°I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : SPORTFIVE Netherlands B.V. (verkort) :

Rechtsvorm : B.V. volgens Nederlands recht

Zetel : Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Nederland

Bijkantoor : Havenlaan 86 C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres) -

Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige directeur dd 30 maart 2015:

De enige directeur neemt de volgende besluiten:

1.De enige directeur verklaart dat de Vennootschap volgende doel heeft:

Het verrichten van activiteiten op het gebied van marketing met betrekking tot sport, alsmede het deelnemen in, het op een andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen, (rechts-)personen en vennootschappen, van welke aard ook, het geven van garanties en het stellen van zekerheden voor schulden of het zich verbinden voor verplichtingen van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

2.De enige directeur verklaart dat het Boekjaar aanvangt op 1 januari van elk jaar en afloopt op 31 december van elk jaar;

3.De enige directeur verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 90.000 EUR bedraagt en dat het geplaatst en gestort kapitaal 18.000 EUR bedraagt;

4.De enige directeur beslist dat de Vennootschap met onmiddelijke ingang een Belgisch bijkantoor zal openen (hierna het "Bijkantoor"), in overeenstemming met artikel 81 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het bijkantoor zal onder volgende naam geregistreerd worden « SPORTFIVE NETHERLANDS B.V. BELGIAN BRANCH », haar maatschappelijke zetel is als volgt:

Tour & Taxis

Havenlaan 86 C

Bus 204

1000 Brussel

5.Het Belgisch bijkantoor zal de volgende activiteiten uitoefenen:

Het vergemakkelijken van het verrichten van activiteiten op het gebied van marketing met betrekking tot sport, alsmede het deelnemen in, het op een andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen, (rechts-)personen en vennootschappen, van welke aard ook, het geven van garanties en het stellen van zekerheden voor schulden of het zich verbinden voor verplichtingen van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

D~.~B "  e-/-.7 . 994

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

A i i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

6.De enige directeur beslist de heer Doug GREMMEN, wonende te John M. Keynesplein 12, 1066 EP, Amsterdam, Nederland, als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor te benoemen met algemene bevoegdheden;

7.De enige directeur beslist hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, juffrouw Tiffany PHILIPS en juffrouw Gitte dE BRABANDER allen woonplaats kiezende te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, allen individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen betreffende de publicatie van de beslissingen van de enige directeur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om het bijkantoor te vertegenwoordigen, alsmede te registereren bij de BTW administratie, om alle noodzakelijke verklaringen en registraties te vervullen, om alle juridische documenten en contracten die daarmee verband houden te tekenen, om het bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover elke autoriteit, administratie, publieke of officiële entiteit, en om aan aile formaliteiten te voldoen.

STATUTEN van SPORTF1VE Netherlands B.V.;

HOOFDSTUK L

Begripsbepalingen,

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

a.atgemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden; b.algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;

c.certificaten; certificaten op naam van aandelen in de vennootschap, Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

d.certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen zij die ais gevolg van een op een aandeel gevestigd vrucht-gebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;

e.uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

f jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

g. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

HOOFDSTUK Il.

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1.De vennootschap draagt de naam: SPORTFIVE Netherlands B.V.

2.Zij heeft haar zetel te Amsterdam,

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel; het verrichten van activiteiten op het gebied van marketing met betrekking

tot sport, alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over, het

financieren van andere ondernemingen, (rechts-)personen en vennootschappen, van welke aard ook, het geven

van garanties en het stelten van zekerheid voor schulden of het zich verbinden voor verplichtingen van anderen

en al hetgeen daarmee verband houdt of daar bevorderlijk voor kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000,00).

2.Het is verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen van één euro (EUR 1,00).

3.Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1.De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeel-houders zijn opgenomen,

met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of

betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

2.In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik

of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum

van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het stemrecht of de rechten van een

certificaathouder toekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

4.In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

5.1-Iet register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.

6.De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de rechten van een certificaathouder toekomen.

7.De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie de rechten van een certificaathouder toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.

8,Voorts houdt de directie een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, Dit register kan deel uitmaken van het aandeelhoudersregister,

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen, Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.

Notariële akte.

1.Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor

zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.

2.Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris

met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1.Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voor-waarden van uitgifte bepaald.

2.ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het

gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

3.Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van

aandelen.

4.Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte

bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1.Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan

worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat

de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

2.Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1.De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2.De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet

of indien:

a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennoot-schap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt en

c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

3.Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden, Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.

4.Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met lid 2 is nietig.

5.Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves,

6,Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.

7.Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochter-maatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

8.Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten.

Uitgifte van certificaten.

Artikel 10. Levering van aandelen Aandeelhoudersrechten.

Vruchtgebruik, Pandrecht, Uitgifte van certificaten.

1.Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe

bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de

betrokkenen partij zijn.

2.Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het

aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend

of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.

3.Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming

van de wettelijke bepalingen, aan de vrucht-gebruiker of de pandhouder worden toegekend.

4.De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen

ingevolge een besluit van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling.

Artikel 11.Aanbïedi ng,

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht.

1.Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de mede aandeelhouders

zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.

2.Echter behoeft geen aanbieding van aandelen plaats te hebben, indien de overdracht geschiedt met

schriftelijke toestemming van de mede aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun schriftelijke

toestemming hebben verleend,

3.De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de aanbieden, deelt aan de

directie mede welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede

aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als

bepaald in lid 5.

4.De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen ter kennis van de mede

aandeelhouders. .

5.De koopprijs zal tenzij de aanbieder en de medeaandeelhouders eenparig anders overeenkomen

worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de mede aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in lid 4 bedoelde kennisgeving van de directie tot overeenstemming, dan verzoekt de meeste gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen.

6.De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.

7.De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte,

8.De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat de directie daarvan overeenkomstig lid 7 mededeling heeft gedaan. Bij de uitoefening van dit kooprecht zullen houders van aandelen behorende tot dezelfde soort ais die waartoe de aangeboden aandelen behoren, voorrang hebben boven de andere aandeelhouders. De vennootschap zelf ais houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.

9.De directie wijst rekening houdende met bedoelde voorrang de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders, Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens kennis aan aile aandeelhouders.

10.Ingeval twee of meer mede aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal rekening houdende met het hiervoor omtrent eventuele voorrang bepaalde de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.

11.De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door kennisgeving aan de directie totdat een maand na de in lid 9 bedoelde mededeling is verstreken.

12.De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

13.Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen.

14.Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

15.De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:

a, de aanbieder indien deze zijn aanbad intrekt;

b. de aanbieder voor de helft en de kopers vaar de andere helft indien de aandelen door mede aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

Afdeling B. Verplichting tot aanbieding in andere gevallen.

1indien de aandelen worden gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon en de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van die aandeelhouder-rechtspersoon wordt door één of meer anderen verkregen, dan moeten de betrokken aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Aan het begrip zeggenschap wordt voor de toepassing van de vorige zin de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in het SER-besluit fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn.

2.De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet Indien alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren akkoord te gaan met de (rechts)perso(o)n(en) die de zeggenschap over de aandeelhouder-rechtspersoon heeft/hebben verkregen.

3.1ngeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in de leden 3 tot en met 10, 14 en 15 van de voorgaande afdeling van overeenkom-stige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling.

4.Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan.

$.ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, Is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.

6.1ngevai van surséance van betaling, faillissement of onder curatelestelling van een aandeelhouder en ingaval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, moeten zijn aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden. Het bepaalde in de leden 3, 4 en 5 vindt overeenkomstige toepassing.

Afdeling C. Uitzondering op de aanbieding.

Het hiervoor onder afdeling A en afdeling B bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 12, Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren. Artikel 13. Benoeming.

De directeuren warden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 14. Schorsing en ontslag.

1.ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen,

2.Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden, Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 16, Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.

2.De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.

3.0e directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

1.De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

2.De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld, Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

3.In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige directeuren. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Indien het een tegenstrijdig belang betreft tussen de

~ t ~ ' b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap en elle directeuren of de enige directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen.

4.Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

5.Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1.De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden.

2.1-let ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 19. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 20, Boekjaar. Opmaken jaarrekening.

Ter inzage legging.

1.Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2.Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten

hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de

directie een jaarrekening op.

3.0e directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten

kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de

aandeelhouders.

4.De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 21. Vaststelling.

1.De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te

voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en

certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

2.De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

3.Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt niet automatisch tot décharge van de

directeuren voor het door hen gevoerde en uit de jaarrekening blijkende beheer. Over een dergelijke décharge

zal afzonderlijk worden besloten.

4.Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde

kan buiten toepassing blijven indien artikel 403, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Het in deze statuten omtrent het jaarverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing blijven indien artikel 396 lid

6, eerste volzin, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 22. Winst.

1.De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

2.Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare deel van het

eigen vermogen.

3.Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4.De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot

uitkering van interim dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve.

5.De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf Jaren.

HOOFDSTUK IX.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 23. Jaarvergadering.

1.Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden.

2.De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten;

a. het jaarverslag;

b. vaststelling van de jaarrekening;

c, décharge van de directie;

d. vaststelling van de winstbestemming;

e, voorziening in eventuele vacatures;

t andere voorstellen door de directie aan de orde gesteld en aangekondigd met

inachtneming van artikel 25;

L

1 fi 1' !

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

g. andere voorstellen, door aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal, schriftelijk aan de orde gesteld, mits het verzoek tot plaatsing op de agenda niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering is ontvangen en geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich hiertegen verzet.

Artikel 24. Andere vergaderingen.

1.Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.

2.Aandeelhouders en certificaathouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 25. Oproeping. Agenda.

I De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen.

2.De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

3.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping

zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. 4.De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 33.

Artikel 26. Plaats van de vergaderingen.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, Indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan ook elders worden vergaderd.

Artikel 27. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 28. Voorzitterschap.

De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon,

Artikel 29. Notulen, Aantekeningen.

1.Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

2.De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede ondertekend.

3.De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 30. Vergaderrechten. Toegang.

1.ledere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en - voor zover hem het stemrecht toekomt - het stemrecht uit te oefenen. 2.teder aandeel geeft rechtop één stem.

3.ledere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

4.De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden ultgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.

5.De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

6.Omtrent toelating van andere dan de hiervoor In dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 31. Stemmingen.

1.Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

~

3.Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel' verworpen.

4.Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

5.Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

6.Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

7.Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering.

Aantekeningen.

I .Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 30 lid 4, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

2.Op besluitvorming buiten vergadering ais bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 30 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

3.De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid I genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 33.

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan

aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het

register van aandeelhouders en het register van certificaathouders.

HOOFDSTUK XI.

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.

Artikel 34. Statutenwijziging en ontbinding.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, Indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 35. Vereffening.

tin geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

2.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. 3.Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

4.Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel I, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Tiffany PHILIPS,

volmachthouder



behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 12.07.2016 16325-0371-007

Coordonnées
LAGARDERE SPORTS NETHERLANDS B.V.

Adresse
HAVENLAAN 86 C BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale