16/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A H A Y A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i v o m o s t r a a t 4 5
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s R u b e n V a n M a e I z a e k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E V A N M A E L Z A E K E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A H A Y A " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 5 9 7 . 7 7 7 , 7 8 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l B a n k a t t e s t
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t , e n v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u l z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 9 7 J 7 7 , 7 8 ) , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 6 6 3 6 3 1 3 6 0 9 1 3 4 3 , b i j I N G B a n k t e D e i n z e , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r ,
c ) V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
. d u i z e n d - t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 2 5 0 ) a a n d e l e n - z o n d e e v e r m e l d i n g m a n - e e n - n o m i n a l e w a a r d e . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ i e
I I I 1 I I f l h I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " " e " 0 7 J U L I 2 0 1 / 1
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f q @ t i $ . 4 9 ! ) , H 4 t + m r - I k o o g r i g i r d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g
P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 . 2 0 4 . 7 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
y o o r -
b e h o u d e n
a a n t i e t
B e i g i z e h
S t a a t s b l a d
-
D E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e d e r e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r g o n a u t i c a " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 8 4 1 . 8 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 O o s t k e r k e ( D a m m e ) , S i n t - G u t h a g o s t r a a t 4 , m e t d e h e e r B e n D e b r u y n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n h e e f t b i j b r i e f v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A r g o n a u t i c a " m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 e n v e r l e e n t d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g b e s t u u r e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
H e t b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
R u b e n V a n M a e l z a e k e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- k o p i e b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g