26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 21.05.2014 14130-0041-028
11/08/2014
ÿþV o 0 r -
b e h e o u c t e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g , t e r g r i f f i t e f f i g r e e i r t m t v e n g e n o p
l i
t e r r e
3 1 J U L I 2 0 1 4
g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l l g e
h t b a n k v a n k o o p e i B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A K I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n . B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n , o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
S t e v e n A d o n s R a f a e l M o n d e l a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 14.05.2013 13118-0113-029
03/01/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k B : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 0 8
1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 5 . 1 7 8
c u P E r r l i n t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A K 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t , 6 3
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A K I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 7 6 0 . 0 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
- " A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 2 6 0 .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f m e v r o u w E l i n e M i c h e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " " " " , t , ,
. ~ ' -
* i a i a z e s e * . 7 ) ~ r à r i f r ~ ~ 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 6 5 1 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A K I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A K ; : : I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n a l l e e n o f I n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r w e r v e n h o o f d z a k e l i j k v i a p u b l i e k - p r i v a t e s a m e n w e r k i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p a i l e m o g e l i j k e : o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n e i n d e d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t t e b a t e n , t o t w a a r d e t e b r e n g e n e n t e g e l d e t e m a k e n a l s o o k v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n u i t t e g e v e n e n t e b e h e r e n t e r f i n a n c i e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t . I n h e t : . b i j z o n d e r k a n z i j a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e r f p a c h t o f c o n c e s s i e n e m e n o f g e v e n , v e r p a c h t e n , v e r h u r e n , m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e l a s t e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a l s o o k o p r i c h t e n , i n r i c h t e n , o m v o r m e n , u i t b a t e n , b e h e r e n e n f i n a n c i e r e n o n d e r e e n d e r w e l k e , ; v o r m , e n k a n z i j b i j a l d e z e v e r r i c h t i n g e n o o k a i s t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n ; e n
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n v a s t g o e d o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h b u i t e n l a n d s , t e n e i n d e d e z e p a r t i c i p a t i e s t e b e h e r e n , t o t w a a r d e t e b r e n g e n e n t e g e l d e t e m a k e n m e t i n b e g r i p , ; ` v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n , d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f ; ' , g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e s i n d e o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z i j n m e e s t b r e d e z i n a a n d e , , o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t - e n v e n n o o t s c h a p s o r g a n i s a t i e , a l s o o k h e t f i n a n c i e r e n v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n u t t i g o f d i e n s t i g ; , k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
' 2 / K e n n i s n a m e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e ;
s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 . "
3 / W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n e n s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 9 b i s t o t e n m e t 9 s e p t i e s ; ,
e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t e r n o g g e e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n i n t r a - : '
g r o e p w o r d e n g e h o u d e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 v a n d e s t a t u t e n .
A f s c h a f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e :
d a a r b i j h o r e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n .
W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 1 4 , 1 5 , 1 8 A , 2 1 , 3 4 e n 5 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- " A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
e n i s g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ;
H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 2 6 0 .
- A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e - h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r ; a r t i k e l 1 8 v a n d e z e . s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e ' v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s ,
- A r t i k e l 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a c a t u r e b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- A r t i k e l 1 8 . : B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
A , I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s . g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n , E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
" B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
- A r t i k e l 2 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- A r t i k e l 3 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n - V e r d a g i n g .
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 1 v a n d e s t a t u t e n . "
5 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r "
6 / K e n n i s n a m e v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t p r i v a t e u i t g i f t e v a n 3 5 5 v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n L A K V M M G E N T e n b i j g e v o l g o o k v a n h e t p r o s p e c t u s d e d a t o o k t o b e r 2 0 1 2 ,
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f m e v r o u w E l i n e M i c h e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e L
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
I f l ! I l ! I I H I I l l I l ! I I I I I I I I I I V I
* 1 2 1 2 9 4 6 4 *
N E E R G E L E G D
1 2 . 1 1 1 1 2 0 1 2
w . ~ , . . " ~
R E C H . , . . , . . . . ~ t 3 ~ t i K V A N i ~ n n o W Q' r t ( e T F r . r - v - r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A K I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n l e u w s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o r r e c t i e m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 2 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n D i d i e r N a c h t e r g a e l e e n F r a n k V a n G o e t h e m . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" D e h e e r S t e v e n A d o n s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 l a a n 3 0 , e n
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L e y s s t r a a t 2 6 f 7
D e z e b e i d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p
4 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n
2 0 1 6 .
- B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
B i j v e r g i s s i n g b e p a a l t d e o p r i c h t i n g s a k t e d a t d e z e t e r m i j n a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d a a r w a a r h e t m a n d a a t v e r l e e n d w e r d v o o r d e c o n t r o l e v a n d r i e b o e k j a r e n .
A a n g e z i e n h e t e e r s t e b o e k j a a r l i e p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e n d e h e t m a n d a a t v e r l e e n d t e w o r d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n c o r r e c t i e a a n t e b r e n g e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l l o p e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 2 :
1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d d e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n , z o a l s v a s t g e l e g d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n o m t e r v e r v a n g i n g d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
V o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A : P h i l i p B o r r e m a n s , S t e v e n A d o n s e n R a f a e l M o n d e l a e r s V o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e B : K a r e l B o s m a n e n J o a c h i m E x t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B h e e f t , a l l e e n h a n d e l e n d , h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g , z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
' D e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n k o o p .
B e n v o l m a c h t d r a g e r A e n B h e b b e n , t e l k e n s s a m e n h a n d e l e n d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g h a n d t e k e n i n g s b e v o e g h e i d v o o r :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n . . 0 e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
e l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n o n d e r t e k e n e n .
e l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e e n o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e t h e s a u r i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p g e l d i g e w i j z e , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
" A i l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
" A i l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
e l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e a l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . P u b l i c a t i e b e s l i s s i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J o a c h i m e x t e r e n d e h e e r K a r e l B o s m a n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( 1 ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n - W a a r n o d i g - b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i v ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
S t e v e n A d o n s R a f a e l M o n d e l a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 06.06.2012 12158-0325-027
04/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
N i _ . r r i . : 3 C . . r 2 . , 3
2 2 F E B . 2 0 1 1
R i ' . l J r i i l i A \ h V A N
K . 0 0 P H A N W f t I e r E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A K I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : C l a u s u l e v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n F O R T I S B A N K N V ( t h a n s B N P P a n b a s F o r t i s e n h i e r n a " d e B a n k " g e n o e m d ) d a t z i j a k k o o r d g a a t m e t d e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e B a n k b i j e e n s c h r i j v e n v a n d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t n o g v e r d e r w o r d t , o n d e r h a n d e l d g e d u r e n d e d e m a a n d j a n u a r i 2 0 1 1 , m e t r e f e r e n t i e S C 2 - D W - 7 1 0 2 9 2 8 4 - 1 M A 5 E e n b e s c h i k b a a r o n d e r d e v o r m v a n e e n r e v o l v i n g k r e d i e t w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n b e s c h r e v e n w e r d e n i n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e k r e d i e t b r i e f .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r b i n t e n i s g o e d .
P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r . P h i l i p B o r r e m a n s
D e h e e r D i d i e r N a c h t e r g a e l e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 6 9 9 6 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2015
ÿþ~ r o d W o r d » . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' n e e r g e l ë g e ` f c f t v a r i g e n . o p
1 l l l l 1 e 1 x ~ i i ~ ~ u m m i u ~ u n
5 1 2 6 7 9
b .
E S S
L ' I f t < ~ % ~
j
Z l 1 ~ i i i 2 0 1 5
t e p g r i f f i e v a n J e i ' i e ; l : , . I 2 r i ~ ~ 3 t ~ l i g e
. 4 . t 4 , T - I . " . , i r a - , = ~ h , - r - « I ~ . ~
1 . , L _ 1 ~ f& v , a - ` . " ~ . u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 6 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A K I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 7 j u l i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m , o m d e h e e r G e r t C o w é , w o n e n d e t e E e k h o o m d r e e f 2 2 , 2 3 9 0 M a l l e , m e t i n g a n g v a n 7 j u l i 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
S t e v e n A d o n s P a r t i c i p a t i e M a a t c s h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p B o r r e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .