01/04/2014
ÿþ ` , f ? e f i 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n w o n d 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 5 0 . 5 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L a b b é , 6 0 - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s - D é m m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - S i è g e s o c i a l E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a c e s s i o n d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s ( 6 2 0 a c t i o n s ) e n d a t e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 3 a u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s
- 6 1 9 a c t i o n s à M o n s i e u r M e h d i B o u d e n , d e m e u r a n t à 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d e B i e r g e s , 2 0
- 1 a c t i o n à l a s p r l N e t o I n v e s t m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e
n u m é r o 0 4 5 9 . 9 6 3 . 8 0 5
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M i c h è l e L a m b e r t e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B r u i s , e t c e e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r M e h d i B o u d e n
- l a s p r l N e t o l n v e s t m e n t , i n s c r i t e à t a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 9 6 3 . 8 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
M o n s i e u r M e h d i B o u d e n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é v e r s 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k n ° 3 0 8 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e c l ô t u r e e t l a i s s e p l a c e à u n e r é u n i o n d u n o u v e a u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r M e h d i B o u d e n , p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e n t K r e a n o v e s p r l 1 J o r d e n s s p i l 1 A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e / R e ç u l e " = -
-
"
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g e a e l l e s
1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
2 1 O C T . 2 0 1 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 5 0 . 5 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L E X
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 L ' o d e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
R A P P O R T S E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
I I e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i f e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e t e x t e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c
d e s t i e r s :
- T o u s l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n r é g l e m e n t é s e t n o n - r è g l e m e n t é s ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e , d e f o n ç a g e d e p u i t s , d e d r a i n a g e ;
- L a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ;
- L ' a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s ;
- L e s t r a v a u x d e g r o s - o e u v r e , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , c o f f r a g e e t f e r r a i l l a g e ;
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- L a c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s p r é f a b r i q u é e s ;
- L e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t s , l ' a r a s e m e n t e t l e
d é b l a y a g e ;
- L e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- L e r e v ê t e m e n t d e m u r e t d e s o l s ;
- L e s t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e m o s a ï q u e s ;
- L e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e , e t d e t o u s e n d u i t s , l e c r é p i s s a g e , l a p o s e d e c h a p e s e t l e s
t r a v a u x d e s t u c e t d e s t a f f ;
- L ' e n t r e t i e n , l e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e s t a t i o n d e b â t i m e n t s p r i v é s e t p u b l i c s , t e r r a i n s , p a r c s , p l a i n e s d e j e u x ,
i n t é r i e u r s , c o n s t r u c t i o n s e t c . . , y c o m p r i s l e s i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s , m o b i l i e r s , p l a n t e s e t p l a n t a t i o n s , k i o s q u e s ,
j e u x , m a t é r i e l r o u l a n t s ' y r a t t a c h a n t ;
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' H o r e c a o u l ' h ô t e l l e r i e ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e s d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- L e s a c t i v i t é s d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e s ;
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " : a u M o i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
2 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
* I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e B a n s d e p u i s I e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
M a d a m e B O R E U X C a r o l i n e M i c h è l e C h a r l o t t e , n é e à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 9 1 1 1 6 - 3 0 6 - 7 7 , d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 A n d e n n e , S q u a r e 3 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
* i l e s t p r o p o s é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r B O U D E N M e h d i , n é à C a r t h a g e ( T u n i s i e ) l e 3 0 a v r i l 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é t u n i s i e n n e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 0 4 3 0 - 4 5 7 - 8 1 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 V V a v r e , C h e m i n d e B i e r g e s 2 0 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
* E n s u i t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ( c o m p o s é p a r M o n s i e u r B O U D E N M e h d i , M a d a m e B O R E U X C a r o l i n e e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N E T O I V E S T M E N T , t o u s p r é n o m m é s ) s ' e s t r é u n i e t a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 :
M a d a m e B O R E U X C a r o l i n e M i c h è l e C h a r l o t t e , n é e à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 9 1 1 1 6 - 3 0 6 - 7 7 , d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 A n d e n n e , S q u a r e 3 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
3 . P O U V O I R S :
a ) I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e d u t e x t e c o o r d o n n é .
b ) T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é K R E A N O V E à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T r e j b i e z a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
l i a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
D R O I T D ' E C R I T U R E :
L e d r o i t d ' é c r i t u r e p e r ç u d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s s u r d é c l a r a t i o n d u n o t a i r e . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s .