18/02/2014
ÿþM D 2 2
1 , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
F E B 2 0 1 4
e n u r e . . t e s .
G r e f f e
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1 0 4 5 9 2 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) : A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2
( 1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S v e i n a r K i l d a i , R u g d e f a r e t 1 5 c , 1 3 4 1 S l e p e n d e r ( N o r v è g e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
( 2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M a d a m e A n i t a W i n s n e s , n é e l e 2 9 j a n v i e r 1 9 6 3 à H o r t e n ; ( N o r v è g e ) , S t e i n v e i e n 8 , 3 4 7 2 B o d a l e n ( N o r v è g e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u Z e f s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e t e r m e d u m a n d a t d e M o n s i e u r S v e i n a r K i l d a l , à s a v o i r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n i t a W i n s n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s e p o u r a p p r o b a t i o n à l a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( 3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à . 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
( 1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n i t a W i n s n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ' l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
- M a d a m e E r i k a M i n k ;
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r ;
- M o n s i e u r B j a r n e S o l b e r g ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n ;
- M a d a m e P a T v i H a r j u - E l o r a n t a ;
- M o n s i e u r O l a S v e n d i n g .
( 3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M a d a m e E r i k a M i n k , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u , a d m i n i s t r a t e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l e f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N M O D 2 2
- M a d a m e P e t r a G e r b e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r B j a m e S o l b e r g , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r O l a S v e n d i n g , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e A n i t a W i n s n e s , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
( 4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 3
( 1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n :
- M a d a m e A n i t a W i n s n e s , S t e i n v e l e n 8 , 3 4 7 2 B r d a l e n ( N o r v è g e ) , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 ; - M o n s i e u r B j a m e S o l b e r g , S y r é n v a g e n 1 2 b , 2 2 4 5 6 L u n d ( S u è d e ) , a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
( 2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n
- M o n s i e u r ! v a r J e v n e , n é l e 1 9 m a i 1 9 5 5 à N e s ( N o r v è g e ) , B l à b e r s v i n g e n 1 8 , 0 7 8 9 O s l o ( N o r v è g e ) , a v e c e f f e t a u 1 e ' m a i 2 0 1 3 ;
- M a d a m e J a n n i c k e J e n s s j á , n é e l e 1 8 a v r i l 1 9 5 4 à F a l k d p i n g ( S u è d e ) , P r â s t g a t a n 1 1 , 7 1 8 3 1 F r o v n i ( S u è d e ) , a v e c e f f e t a u 1 e ` j u i n 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e t e r m e d u m a n d a t d e M a d a m e A n i t a W i n s n e s e t M o n s i e u r B j a r n e S o l b e r g , à s a v o i r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e u n e e t M a d a m e J e n s s j 5 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r a s o u m i s e p o u r a p p r o b a t i o n à l a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( 3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
( 1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r ! v a r J e v n e e t M a d a m e J a n n i c k e J e n s s j d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t a u 1 4 m a i 2 0 1 3 e t a u 1 e ` j u i n 2 0 1 3 ,
( 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l v a r J e v n e , B l à b e r s v i n g e n 1 8 , 0 7 8 9 O s l o ( N o r v è g e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
( 3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r K r i s t i a n H a l l , n é l e 1 1 a o û t 1 9 7 7 à O s l o ( N o r v è g e ) , H e g e r m a n n s g a t e 6 b , 0 4 7 8 O s l o ( N o r v è g e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e t e r m e d u m a n d a t d e M o n s i e u r ! v a r J e v n e , à s a v o i r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
( 4 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M a d a m e E r i k a M i n k , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r O l a S v e n d i n g , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e J a n n i c k e J e n n s j b , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r K r i s t i a n H a l l , a d m i n i s t r a t e u r .
J R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o q 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
( 5 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I I I A I I I 0 0 V I I I ~ R 9 1 ! I 1 Y I
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
1 7 , f 7 r ~ ~ ~
r B R U X E L L a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) " A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u d i r e c t e u r g é n é r a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d e M r C h r i s t i a n V e r s c h u e r e n e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r , g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n a p r i s f i n l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t q u e M m e K a t a r i n a M a l i n a é t é n o m m é e e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l a v e c e f f e t a u 1 0 r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s d a n s l e c a d r e d e ° , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M r C h r i s t i a n V e r s c h u e r e n , t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a i 2 0 1 0 , s o n t r é v o q u é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M m e K a t a r i n a M a l i n , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n
a . s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e o f f r e e t t o u t c o n t r a t ; t o u t e f o i s , l e d i r e c t e u r g é n é r a l c o n s u l t e r a e t i n f o r m e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a y a n t u n i m p a c t s i g n i f i c a t i f s u r l e , p o s i t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n ;
b , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r ( v o i t u r e s , p h o t o c o p i e u r s , e t c . ) ; o u à l ' a c h a t d e t o u t m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
c . s o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s p o u r : l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u , g a z , é l e c t r i c i t é e t a u t r e s s e r v i c e s e t p a y e r l e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
d . e m p l o y e r e t c o n g é d i e r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , r é m u n é r a t i o n e t c o n d i t i o n s , d e t r a v a i l o u p r o m o t i o n , d a n s l e s l i m i t e s f i n a n c i è r e s e t l e s l i m i t e s a u n i v e a u d e s e f f e c t i f s t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r ' : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
e . o u v r i r e t g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d e c h è q u e s p o s t a u x e t l o u e r d e s c o f f r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
f . e x i g e r , r e c e v o i r e t a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l ' a s s o c i a t i o n e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u , a c c e s s o i r e s ; p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e c o u v r e r t o u t e s s o m m e s , d e t t e s o u a v o i r s d e . l ' a s s o c i a t i o n e t a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n ;
g . p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s l e s f r a i s d u s p a r l ' a s s o c i a t i o n ;
h . s i g n e r , t r a n s f é r e r e t e n d o s s e r d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s , s i m i l a i r e s ;
i . s i g n e r d e s t r a n s a c t i o n s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . a c c e p t e r e t r e c o u v r i r d e s e n v o i s a u p r è s d e l a p o s t e , a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e d o u a n e , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t d e s c h e m i n s d e f e r , d e t o u t c o u r r i e r , e n v e l o p p e , c o l i s , p a q u e t e n r e g i s t r é o u n o n , t a x é o u n o n , e n c e c o m p r i s c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , d e d é l i v r e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d ' a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s à c e t e f f e t ;
k . r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a p o s t e , l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t é l é g r a p h e s e t d e s t é l é p h o n e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a - t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
I . p r é p a r e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - a v a n t ; m . d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - a v a n t à u n t i e r s , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
L e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a v a n t d e ( a ) à ( c ) e t d e ( e ) à ( m ) s o n t c o n f é r é s à M m e K a t a r i n a M o l i n p o u r u n m o n t a n t d e o u u n e c o n t r e - v a l e u r é c o n o m i q u e d e m a x i m u m E U R 2 0 . 0 0 0 H T V A ( v i n g t m i l l e e u r o s ) p a r c o n t r a t o u e n g a g e m e n t f i n a n c i e r a n n u e l . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t . r e q u i s e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f é r é e à M m e K a t a r i n a M o l i n , p r é c i t é e , p r e n d e f f e t l e 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t e s t c o n f é r é e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e d i r e c t e u r g é n é r a l ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , l e d i r e c t e u r g é n é r a l r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n d a n s ; t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t é g a l e m e n t e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e 1 a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t e l l e s q u e c e s l i m i t e s s o n t d é f i n i e s c i - a v a n t s o u s l e s p o i n t s ( a ) à ( m ) , e t n ' a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à M r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
u
R é s
M o r b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
ç e n a o r e g é ) : A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l - e r r a t u m
l l e s t a p p a r u q u ' u n e e r r e u r a é t é c o m m i s e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 2 8 8 8 .
I l f a l l a i t l i r e " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V e r s c h u e r e n e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 " a u l i e u d e " a v e c e f f e t a u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 1 " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
* 1 1 1 3 9 1 5 7 '
31/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
B R U X E L L 4
1 2 - O 8 a 2 8 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) : A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l - e r r a t u m
I l e s t a p p a r u q u ' u n e e r r e u r a é t é c o m m i s e l o r s d e l a r é d a c t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1 . L e p r é s e n t e x t r a i t a n n u l e e t r e m p l a c e l ' e x t r a i t p r é c é d e n t d é p o s é a u ' g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 6 a o û t 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V e r s c h u e r e n e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e K a t a r i n a M o l i n , n é e l e 6 n o v e m b r e 1 9 7 2 à B a r s e b â c k , d e n a t i o n a l i t é ; s u é d o i s e , a v e n u e L o u i s e 2 5 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l , e n c h a r g e d e l a ; g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s t a t u t s , l ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e p a r l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r : d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t é g a l e m e n t e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n ' a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u E c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L ' a s s o c i a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à ' 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ' p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v É
a u
M o n i t e u .
b e l g e
« l l l s i i z a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A C E
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V e r s c h u e r e n e n q u a l i t é d e . D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e K a t a r i n a M o l i n , n é e l e 6 n o v e m b r e 1 9 7 2 à B a r s e b à c k , d e n a t i o n a l i t é : s u é d o i s e , A . G o s s e t l a a n 2 8 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l a v e c e f f e t a u Z e f s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s t a t u t s , l ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e , p a r l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c ' é g a l e m e n t e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n ' a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u ,
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
"
L ' a s s o c i a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e u n m a n d a t à O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o i t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
f e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
J I
01/02/2011
ÿþ e - 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 2
R é s e t a u M o n i t i b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
* 1 1 0 1 7 5 4 8 *
2 0 - 0 1 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e :
A C E
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d e r s H a r b à c k , L e g l e r s v è g 2 à 6 6 3 4 0 H a a r m a r b ( S u è d e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l a S v e n d i g , n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 6 9 à S è f f l e ( S u è d e ) , ; d o m i c i l i é F r y k m a n s V à g 4 5 C , 6 5 3 4 6 K a r l s t a d ( S u è d e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u , E k a s g a t a n 3 5 à 2 1 5 6 5 M a I m é ( S u è d e ) ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r , A n d e r W o l f s k a u l 4 7 A à 4 1 8 1 2 E r k e l e n z ( A l l e m a g n e ) ;
- M o n s i e u r S v e i n a r K i l d a l , R u g d e f a r e t 1 5 c à 1 3 4 1 S l e p e n d e n ( N o r v é g e ) ;
- M a d a m e E r i k a M i n k , C l o s M a r c e l F o n t e y n e 2 6 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r B j a m e S o l b e r g , S y r é n v à g e n 1 2 b à 2 2 4 5 6 L u n d ( S u è d e ) ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n , A l l é v à g e n 2 9 à 8 0 6 2 8 G â v i e ( S u è d e ) ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a , H a l l i n k u j a 1 6 à 5 5 1 0 0 I m a t r a ( F i n l a n d e ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e E r i k a M i n k , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r S v e i n a r K i l d a l , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r B j a m e , S o l b e r g , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r O l a S v e n d i g , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n m a n d a t à A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 ; B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o n 2 . 2
R é s e r v r i 1 1 I l i
a u * 1 5 0 4 0 3 1 5 '
M o n i t e u
b e i g e
é p o s é / R e ç u l e
a 5 M R T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l m e d e c o m m e r c e r
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) w A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o i t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / r é é l e c t i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n :
- M o n s i e u r M a r i o A b r e u , E k a s g a t a n 3 5 , 2 1 5 6 5 M a l m ö , S u è d e ;
- M o n s i e u r U n o B r i n n e n , A l l é v à g e n 2 9 , 8 0 6 2 8 G é v i e , S u è d e ;
- M o n s i e u r O l a S v e n d i n g , F r y k m a n s V à g 4 5 C , 6 5 3 4 6 K a r l s t a d , S u è d e ;
- M a d a m e J a n n i c k e J e n n s j ô , P r à s t g a t a n 1 1 , 7 1 8 3 1 F r d v n i , S u è d e .
2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s '
d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n :
- M a d a m e E r i k a M i n k , C l o s M a r c e l F o n t e y n e 2 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , B e l g i q u e ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r , A n d e r W o l f s k a u l 4 7 A , 4 1 8 1 2 E r k e l e n z , A l l e m a g n e ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a , H a l l i n k u j a 1 6 , 5 5 1 0 0 I m a t r a , F i n l a n d e ,
- M o n s i e u r K r i s t i a n H a l l , H e g e r m a n n s g a t e 6 b , 0 4 7 8 O s l o , N o r v è g e .
L e M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r U l f E l i a s s o n , n é l e 2 j u i l l e t 1 9 6 2 à N e d e r k a l i x ( S u è d e ) , ` a y a n t é l u d o m i c i l i e à H e r r g a r d s a l l é n 4 , 8 0 4 2 3 G à v l e , S u è d e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M a d a m e E r i k a M i n k ;
- M a d a m e P e t r a G e r b e r ;
- M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a ;
- M o n s i e u r K r i s t i a n H a l l ;
- M o n s i e u r U l f E l i a s s o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
4 .
L ' a s s e m b l é e a u n a n i m e m e n t a p p r o u v é l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s e s ;
A l ' a r t i c l e 4 , u n a l i n é a e s t a j o u t é à l a f i n d e l ' a r t i c l e :
" I l y a d e u x c a t é g o r i e s d e m e m b r e s :
- M e m b r e s d e c a t é g o r i e A : l e s m e m b r e s c o n t r i b u a n t à h a u t e u r d ' u n e p a r t d a n s l e b u d g e t d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- M e m b r e s d e c a t é g o r i e B : m e m b r e s c o n t r i b u a n t à h a u t e u r d e d e u x p a r t s o u p l u s d a n s l e b u d g e t d e l ' A s s o c i a t i o n ;
l e s d i t e s p a r t s é t a n t d é t e r m i n é e s c o n f o r m é m e n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 . " A l ' a r t i c l e 1 3 , l e p r e m i e r a l i n é a e s t c o m p l é t é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" T a n t q u e l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e m o i n s d e d o u z e m e m b r e s , c h a q u e m e m b r e p o u r r a p r o p o s e r u n a d m i n i s t r a t e u r . "
A l ' a r t i c l e 1 8 b ) , l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e v o i x , s a u f l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l e s m e m b r e s d e c a t é g o r i e B l e s q u e l l e s d i s p o s e n t d e d e u x v o i x . S i , à l a s u i t e d e l ' a d o p t i o n d u b u d g e t e t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s d a n s u n e a n n é e d o n n é e , i l a p p a r a î t q u ' u n m e m b r e a c h a n g é d e c a t é g o r i e a l o r s l e n o m b r e d e v o i x d o n t d i s p o s e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é p a r c e m e m b r e s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e d è s l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t l ' i n v i t a t i o n é c r i t e p r é v u e a u s e c o n d p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 . "
A l ' a r t i c l e 2 2 , l e p r e m i e r a l i n é a e s t c o m p l é t é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e s c o t i s a t i o n s s e r o n t c a l c u l é e s s u r l a b a s e d ' u n n o m b r e d e p a r t s d u b u d g e t . L e n o m b r e d e p a r t s d u b u d g e t à c h a r g e d e c h a q u e m e m b r e e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n a n t c o m p t e d u n o m b r e d e s i t e s d ' a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e c e m e m b r e . "
S T A T U T S C O O R D O N N E S S U I T E A U X M O D I F I C A T I O N S :
C H A P I T R E I : D E N O M I N A T I O N , S I E G E E T O B J E T
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
U n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e à b u t s c i e n t i f i q u e d é n o m m é e « T h e A l l i a n c e f o r B e v e r a g e C a r t o n s a n d t h e E n v i r o n m e n t » , o u e n f r a n ç a i s « L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t » e t e n a b r é g é « A C E » , c i - a p r è s d é n o m m é e « l ' A s s o c i a t i o n » , e s t f o r m é e c o n f o r m é m e n t a u t i t r e I I I d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a r i s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l ' A s s o c i a t i o n m e n t i o n n e n t s a d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d u s i g l e « a i s b l » , a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e , 2 5 0 b o î t e 1 0 8 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L ' A s s o c i a t i o n , q u i e s t d é n u é e d e t o u t e s p r i t d e l u c r e , a p o u r b u t d e p r o m o u v o i r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e :
- d a n s l e d o m a i n e d u c a r t o n p o u r l ' e m b a l l a g e d a n s t o u t e s s e s f o r m e s d e s t i n é à d e s p r o d u i t s l i q u i d e s , e n c e
c o m p r i s l ' e m b a l l a g e p o u r l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ;
- d a n s l e d o m a i n e d e l ' a p p l i c a t i o n d ' e m b a l l a g e s c a r t o n d e s t i n é s à d e s p r o d u i t s l i q u i d e s ;
c i a p r è s q u a l i f i é s « l e d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
L a r é a l i s a t i o n d e c e b u t c o m p r e n d e n t r e a u t r e s :
- l a p r o m o t i o n d e s a v a n t a g e s , d a n s u n b u t d ' i n t é r ê t g é n é r a l e t n o t a m m e n t a u n i v e a u e n v i r o n n e m e n t a l , s o c i o - é c o n o m i q u e e t t e c h n i q u e , l i é s à l ' u t i l i s a t i o n d e s e m b a l l a g e s r e l e v a n t d u d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- l a c o o p é r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c t o u t e s a u t r e s a s s o c i a t i o n s n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o m p a r a b l e ;
- l a c o o p é r a t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s r e l e v a n t d u d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s s c i e n t i f i q u e s , l e c a s é c h é a n t e n r e c o u r a n t à d e s e x p e r t s , d a n s l e d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n , d e m ê m e q u e l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s s c i e n t i f i q u e s d a n s c e d o m a i n e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e d o c u m e n t a t i o n d ' i n t é r ê t g é n é r a l p e r m e t t a n t d e p r o m o u v o i r l e s q u a l i t é s d e s p r o d u i t s r e l e v a n t d u d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t d e r é u n i o n s d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n ; - l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c a t i o n s s o u s f o r m e d e b r o c h u r e o u d e l i v r e d a n s l e d o m a i n e d ' a c t i v i t é d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s o c i a t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L ' A s s o c i a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r , p r ê t e r s o n c o n c o u r s o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u c o m p a r a b l e , a c c e s s o i r e o u c o n n e x e q u i t e n d d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A i n s i , s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e s c i e n t i f i q u e p r i n c i p a l d e l ' A s s o c i a t i o n , c e l l e - c i a n o t a m m e n t p o u r o b j e t a c c e s s o i r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e s s e s m e m b r e s e t d e s p r o d u i t s r e l e v a n t d u d o m a i n e d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s d o n t n o t a m m e n t l ' U n i o n e u r o p é e n n e .
C H A P I T R E I l : M E M B R E S
A r t i c l e 4 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
L a q u a l i t é d e m e m b r e p e u t ê t r e a t t r i b u é e :
( i ) a u x s o c i é t é s d o n t l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e e s t l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e c a r t o n s à b o i s s o n , a p p e l é s p a r f o i s b r i q u e s a l i m e n t a i r e s ( e t e n a n g l a i s « b e v e r a g e c a r t o n s » ) , e t q u i e x e r c e n t d e s a c t i v i t é s d a n s l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n e t / o u e n S u i s s e ;
( i i ) a u x s o c i é t é s q u i d é v e l o p p e n t , p r o d u i s e n t e t v e n d e n t d u c a r t o n d ' e m b a l l a g e ( e n a n g l a i s « l i q u i d p a c k a g i n g b o a r d » ) a u x f a b r i c a n t s d e c a r t o n s à b o i s s o n t e l s q u e d é f i n i s a u p a r a g r a p h e ( i ) c i - d e s s u s , e t q u i e x e r c e n t d e s a c t i v i t é s d a n s l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n e t / o u e n S u i s s e .
P o u r l e s b e s o i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e t e r m e « a c t i v i t é s » s i g n i f i e u n e e n t i t é d é t e n u e o u c o n t r ô l é e p a r l e m e m b r e o u p a r l ' u n e d e s e s f i l i a l e s a u m o y e n d e p e r s o n n e l e t d e l o c a u x i d e n t i f i é s , e t q u i v e n d , d i s t r i b u e e t / o u p r o d u i t d e s c a r t o n s d e s t i n é s à d e s p r o d u i t s l i q u i d e s o u d e s e m b a l l a g e s c a r t o n d e s t i n é s à d e s p r o d u i t s l i q u i d e s , l e c a s é c h é a n t .
T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t ( a ) ê t r e c o n s t i t u é s v a l a b l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t c o u t u m e s d e l e u r p a y s d ' o r i g i n e e t ( b ) d o i v e n t c o n f i r m e r p a r é c r i t l e u r a c c o r d d e s e c o n f o r m e r a u d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e , a u x l i g n e s d i r e c t r i c e s d e l ' A s s o c i a t i o n e n d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e , a u x s t a t u t s , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , à l a c h a r t e e n v i r o n n e m e n t a l e , a u x o b j e c t i f s e t à l a p o l i t i q u e d e l ' A s s o c i a t i o n , e t a u x d é c i s i o n s d e s e s o r g a n e s ,
L e s m e m b r e s a c q u i t t e n t u n e c o t i s a t i o n . E n o u t r e , l e s n o u v e a u x m e m b r e s p e u v e n t s e v o i r i m p o s e r l e p a i e m e n t d ' u n d r o i t d ' e n t r é e .
L e s m e m b r e s o n t l e d r o i t d e v o t e .
i l y a d e u x c a t é g o r i e s d e m e m b r e s :
- M e m b r e s d e c a t é g o r i e A : l e s m e m b r e s c o n t r i b u a n t à h a u t e u r d ' u n e p a r t d a n s l e b u d g e t d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- M e m b r e s d e c a t é g o r i e B : m e m b r e s c o n t r i b u a n t à h a u t e u r d e d e u x p a r t s o u p l u s d a n s l e b u d g e t d e
l ' A s s o c i a t i o n ;
l e s d i t e s p a r t s é t a n t d é t e r m i n é e s c o n f o r m é m e n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 .
A r t i c l e 5 : A d m i s s i o n d e s m e m b r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
T o u t e c a n d i d a t u r e c o m m e m e m b r e e s t a d r e s s é e a u d i r e c t e u r g é n é r a l . L e d i r e c t e u r g é n é r a l s o u m e t l a c a n d i d a t u r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i v é r i f i e s i l a c a n d i d a t u r e s a t i s f a i t o u n o n a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t s o n a p p r é c i a t i o n e t s a r e c o m m a n d a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d s a d é c i s i o n à l a m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s d e s v o i x é m i s e s . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e e t e s t d é f i n i t i v e .
A r t i c l e 6 : D é m i s s i o n , s u s p e n s i o n e t e x c l u s i o n d e s m e m b r e s
T o u t m e m b r e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r d e l ' A s s o c i a t i o n à t o u t m o m e n t , m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e s i x m o i s a d r e s s é p a r c c u r r i e r r e c o m m a n d é a u d i r e c t e u r g é n é r a l . L e d i r e c t e u r g é n é r a l a c c u s e r é c e p t i o n p a r é c r i t d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n e t e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p é r i c d e d e p r é a v i s .
T o u s l e s m e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s r e s t e n t t e n u s v i s - à - v i s d e l ' A s s o c i a t i o n d e t o u t e s l e u r s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l l a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t .
S i u n m e m b r e n e r e s p e c t e p a s s e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s p e n d a n t u n e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e à c o m p t e r d u p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t . E n o u t r e , e t d a n s l a m e s u r e p e r m i s e p a r l a l o i , l a q u a l i t é d e m e m b r e p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t e n c a s d e f a i l l i t e , c o n c o r d a t j u d i c i a i r e , l i q u i d a t i o n o u t o u t e s i t u a t i o n s i m i l a i r e , C e p e n d a n t , l e m e m b r e r e s t e r a t e n u v i s - à - v i s d e l ' A s s o c i a t i o n d e s e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l l a q u a l i t é d e m e m b r e p r e n d f i n .
T o u t m e m b r e ( i ) q u i n e r e m p l i t p a s l e s c r i t è r e s p o u r ê t r e a d m i s c o m m e m e m b r e , ( i i ) q u i m a n q u e a u x o b l i g a t i o n s q u i l u i i n c o m b e n t a u x t e r m e s d e s s t a t u t s , d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t l o u d e l a c h a r t e e n v i r o n n e m e n t a l e , ( i i i ) p o r t e g r a v e m e n t a t t e i n t e a u x i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n e t l o u ( i v ) a g i t d ' u n e m a n i è r e c o n t r a i r e a u x v a l e u r s e t à l ' é t h i q u e d e l ' A s s o c i a t i o n , p e u t ê t r e e x c l u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a d é f e n s e d u m e m b r e c o n c e r n é , s t a t u e à l a m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s d e s v o i x é m i s e s .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d é c r i t l e s m o t i f s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t b a s é e m a i s p o u r l e s u r p l u s , l a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e e t e s t d é f i n i t i v e . L e d i r e c t e u r g é n é r a i a d r e s s e u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n a u m e m b r e e x c l u p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r . L ' e x c l u s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t m a i s l e m e m b r e e x c l u r e s t e t e n u d e s e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e , j u s q u ' à d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n m e m b r e ( e n c e c o m p r i s s o n d r o i t d e v o t e ) s u r l e q u e l r e p o s e n t d e s i n d i c e s s é r i e u x e t c o n c o r d a n t s d e c u l p a b i l i t é o u d e m a n q u e m e n t s g r a v e s , t e l s q u e m e n t i o n n é s a u p a r a g r a p h e 4 ( i ) à ( i v ) c i - d e s s u s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' o b l i g a t i o n d u m e m b r e s u s p e n d u d e r e m p l i r s e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e , r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e , s u s p e n d u o u e x c l u , n ' a a u c u n d r o i t à f a i r e v a l o i r s u r l ' a v o i r s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
C H A P I T R E I I I : O R G A N E S D E L ' A S S O C I A T I O N
A r t i c l e 7 : O r g a n e s d e l ' A s s o c i a t i o n
L e s o r g a n e s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
C H A P I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 8 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s m e m b r e s . D ' a u t r e s p e r s o n n e s p e u v e n t ê t r e i n v i t é e s à a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n t r a i g n a n t e s p o u r t o u s l e s m e m b r e s , e n c e c o m p r i s c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s s o n t d u r e s s o r t e x c l u s i f d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) l ' a p p r o b a t i o n ( i ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ( e t , I e c a s é c h é a n t , ( i i ) d u r a p p o r t d e l ' a u d i t e u r ) , ( i i i ) d u b u d g e t e t ( i v ) d e s c o t i s a t i o n s ;
b ) l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
c ) l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t l a d é c h a r g e d e s a u d i t e u r s e t l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
d ) l ' a d m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d e m e m b r e s ;
e ) l ' a d o p t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
f ) l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
g ) l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 9 : R é u n i o n s e t c o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l , q u a n d l ' i n t é r ê t d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' u n q u a r t d e s m e m b r e s . T o u t e d e m a n d e d e t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t i n d i q u e r l e s s u j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r d e v a n t ê t r e e x a m i n é s . S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r u n q u a r t d e s m e m b r e s , t o u t m e m b r e p e u t a d r e s s e r u n e d e m a n d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a j o u t e r u n p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L a c o n v o c a t i o n i n d i q u e l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e t e s t e n v o y é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t ( y c o m p r i s e n f o r m a t é l e c t r o n i q u e ) a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e c a s é o h é a n t , l e s d o c u m e n t s d e t r a v a i l s o n t a n n e x é s à l a c o n v o c a t i o n .
L a v a l i d i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t p a s ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
L e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u l e c a s é c h é a n t , p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
A r t i c l e 1 0 : R e p r é s e n t a t i o n
L e s m e m b r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n s e u l r e p r é s e n t a n t q u i d o i t ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e h a b i l i t é e p a r c e m e m b r e à l e r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t . L ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t d o i t ê t r e n o t i f i é e a u d i r e c t e u r g é n é r a l a u p l u s t a r d s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
U n r e p r é s e n t a n t p e u t a g i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n a u t r e m e m b r e , L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e p a r é c r i t a u d i r e c t e u r g é n é r a l a u p l u s t a r d u n j o u r c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
P a r e x c e p t i o n à l a r è g l e v i s é e a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , u n r e p r é s e n t a n t p e u t a g i r p o u r c o m p t e d ' u n n o m b r e i l l i m i t é d ' a u t r e s m e m b r e s , o u t r e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e s o n p r o p r e m e m b r e , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a l o i p r é v o i t q u e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r a c t e n o t a r i é .
A r t i c l e 1 1 : D é l i b é r a t i o n s , q u o r u m s e t v o t e s
a ) Q u o r u m
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d u m e m b r e e s t s i g n é e a v a n t l a r é u n i o n p a r l e r e p r é s e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t u n i q u e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d é c i d e n t d e m a n i è r e u n a n i m e d e d é l i b é r e r s u r d ' a u t r e s s u j e t s ,
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s p r é v u e s a u x a r t i o t e s 2 6 e t 2 7 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a u p l u s t ô t v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n . L a s e c o n d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
b ) V o t e s
C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 , 6 , 2 4 , 2 6 o u 2 7 , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
P o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
( i ) l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t , e n c a s d e v o t e p a r é c r i t , l e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e s o n t p a s a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s ;
( i i ) t o u s l e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , s a u f s i d e u x m e m b r e s a u m o i n s e x i g e n t l e v o t e a u s c r u t i n s e c r e t .
c ) P r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
D e s d é c i s i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r i s e s p a r r é s o l u t i o n s é c r i t e s à c o n d i t i o n ( i ) q u e c h a q u e m e m b r e a i t é t é I n f o r m é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a u p r é a l a b l e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e t ( i i ) q u e l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o i e n t i m m é d i a t e m e n t a d r e s s é e s à c h a q u e m e m b r e . L e s d é c i s i o n s e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e m e n t i o n n é e s u r l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t s o n t r é p u t é e s a v o i r ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 1 2 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o j e t s d e p r o c è s - v e r b a u x , q u i s o n t a d r e s s é s à c h a q u e m e m b r e .
U n e f o i s a p p r o u v é s , l e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n , à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s .
C H A P I T R E V : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 1 3 : C o m p o s i t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s c i n q e t d ' a u p l u s d o u z e a d m i n i s t r a t e u r s , é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T a n t q u e l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e m o i n s d e d o u z e m e m b r e s , c h a q u e m e m b r e p o u r r a p r o p o s e r u n a d m i n i s t r a t e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e d e u x a n s , r e n o u v e l a b l e , e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , a i n s i q u ' u n v i c e - p r é s i d e n t e n v u e d e r e m p l a c e r l e p r é s i d e n t e n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é . L e p r é s i d e n t e s t n o t a m m e n t c h a r g é d e c o n v o q u e r e t d e p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t n e p e u v e n t r e m p l i r l e u r s o b l i g a t i o n s , l e u r s f o n c t i o n s s o n t e x e r o é e s p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 : R é v o c a t i o n , d é m i s s i o n e t v a c a n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à t o u t m a r n e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i v e u t d é m i s s i o n n e r d o i t s i g n i f i e r s a d é c i s i o n p a r é c r i t a u d i r e c t e u r g é n é r a l . T o u t e f o i s , l a d é m i s s i o n n ' e n t r e e n v i g u e u r q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t ,
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e v a c a n c e ( e n c e c o m p r i s s u i t e à u n e d é m i s s i o n ) , u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e t e r m e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s
L e c o n s e i l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n t i e r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
S u r l a b a s e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s c o m i t é s e t d e s g r o u p e s d e t r a v a i l p e u v e n t ê t r e f o r m é s p o u r p r e n d r e e n c h a r g e d e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s s p é c i f i q u e s d e l ' A s s o c i a t i o n , . C e s c o m i t é s o u g r o u p e s d e t r a v a i l o n t u n r ô l e d ' a v i s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s n ' o n t p a s d e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
A r t i c l e 1 6 : R é u n i o n s e t c o n v o c a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n v o q u é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u l e c a s é c h é a n t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a c o n v o c a t i o n i n d i q u e l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e t e s t e n v o y é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t ( y c o m p r i s e n f o r m a t é l e c t r o n i q u e ) a u p l u s t a r d s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e c a s é c h é a n t , l e s d o c u m e n t s d e t r a v a i l s o n t a n n e x é s à l a c o n v o c a t i o n .
L a v a l i d i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t p a s ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t d é s i g n e r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t d i s p o s e r d e d e u x p r o c u r a t i o n s a u p l u s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e e n v o y é e s a u d i r e c t e u r g é n é r a l a u p l u s t a r d u n j o u r c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r n e p o u v a n t p a s p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n p e u t é g a l e m e n t d é s i g n e r u n o b s e r v a t e u r . L e s o b s e r v a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x d i s c u s s i o n s m a i s n ' o n t p a s d e d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s , q u o r u m s e t v o t e s
a ) Q u o r u m
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é e a u p l u s t ô t s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n . L a s e c o n d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
b ) V o t e s
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e v o i x , s a u f l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l e s m e m b r e s d e c a t é g o r i e B l e s q u e l l e s d i s p o s e n t d e d e u x v o i x . S i , à l a s u i t e d e l ' a d o p t i o n d u b u d g e t e t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s d a n s u n e a n n é e d o n n é e , i l a p p a r a î t q u ' u n m e m b r e a c h a n g é d e c a t é g o r i e a l o r s l e n o m b r e d e v o i x d o n t d i s p o s e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é p a r c e m e m b r e s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e d è s l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t l ' i n v i t a t i o n é c r i t e p r é v u e a u s e c o n d p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 . .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . L e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t , e n c a s d e v o t e p a r é c r i t , l e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e s o n t p a s a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s , T o u s l e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , s a u f s i a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e x i g e n t l e v o t e a u s c r u t i n s e c r e t .
c ) R é u n i o n s e t p r i s e d e d é c i s i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , p a r v i d é o c o n f é r e n c e e t p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t t e n u e s p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e .
E n o u t r e , d e s d é c i s i o n s p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r r é s o l u t i o n s é c r i t e s à c o n d i t i o n ( I ) q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a i t é t é i n f o r m é a u p l u s t a r d s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a u p r é a l a b l e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e t ( i i ) q u e l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o i e n t i m m é d i a t e m e n t a d r e s s é e s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r . L e s d é c i s i o n s e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e m e n t i o n n é e s u r l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é p r i s e s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 1 9 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o j e t s d e p r o c è s - v e r b a u x , q u i s o n t a d r e s s é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r .
U n e f o i s a p p r o u v é s , l e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n , à l a d i s p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C H A P I T R E V S : D I R E C T E U R G E N E R A L
A r t i c l e 2 0 : D i r e c t e u r g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , s o u s s o n c o n t r ô l e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n d i r e c t e u r g é n é r a l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l ' é t e n d u e e t l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e u n t e r m e à l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r g é n é r a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t c o n v o q u é e t a s s i s t e , a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s c o m i t é s e t g r o u p e s d e t r a v a i l e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , à t o u t e s l e s r é u n i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , s a u f e n c a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
C H A P I T R E V i l : C O M P T E S A N N U E L S - B U D G E T - C O T I S A T I O N S - C O N T R O L E
A r t i c l e 2 1 : C o m p t e s a n n u e l s e t b u d g e t
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e b u d g e t c o n t i e n t l e s r e c e t t e s e t l e s d é p e n s e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t .
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e m p o r t e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s t r a n s a c t i o n s q u i y f i g u r e n t a i n s i q u e p o u r c e l l e s q u i o n t é t é c o m m u n i q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 : C o t i s a t i o n s
L a c o t i s a t i o n à p a y e r p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e s t d é t e r m i n é e a n n u e l l e m e n t e n e u r o s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s c o t i s a t i o n s s e r o n t c a l c u l é e s s u r l a b a s e d ' u n n o m b r e d e p a r t s d u b u d g e t . L e n o m b r e d e p a r t s d u b u d g e t à c h a r g e d e c h a q u e m e m b r e e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n a n t c o m p t e d u n o m b r e d e s i t e s d ' a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e c e m e m b r e .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l i n f o r m e , p a r é c r i t , c h a q u e m e m b r e d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n q u i l u i i n c o m b e . C e t t e c o t i s a t i o n e s t p a y a b l e d a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t c e t t e i n v i t a t i o n é c r i t e . A d é f a u t d e p a i e m e n t e n d é a n s c e d é l a i , l a c o t i s a t i o n p o r t e i n t é r ê t d e p l e i n d r o i t a u t a u x l é g a l s a n s m i s e e n d e m e u r e p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , e n f i x e r l e m o n t a n t e t l e s m o d a l i t é s d e l a c o n t r i b u t i o n à c e f o n d s d u e p a r c h a q u e m e m b r e .
L a c o t i s a t i o n d e t o u t m e m b r e q u i n e f a i t p l u s p a r t i e d e l ' A s s o c i a t i o n , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , r e s t e d u e o u a c q u i s e à l ' A s s o c i a t i o n j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a u m o m e n t o ù l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e d e v i e n t e f f e c t i v e .
A r t i c l e 2 3 : C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a v é r i f i c a t i o n q u e l e s o p é r a t i o n s d é c r i t e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t c o n f o r m e s à l a l o i e t a u x s t a t u t s , s o n t c o n f i é s à u n o u p l u s i e u r s a u d i t e u r s ( d é n o m m é ( s ) « c o m m i s s a i r e ( s ) » ) , n o m m é ( s ) p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a t o i , l ' A s s o c i a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t d é c i d e r d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s a u d i t e u r s ; i l s n e d o i v e n t p a s ê t r e m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s a u d i t e u r s é t a b l i s s e n t u n r a p p o r t a n n u e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
C H A P I T R E V I I I : R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R
A r t i c l e 2 4 : R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a d o p t e r e t m o d i f i e r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n , s u r r e c o m m a n d a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s d e s v o i x é m i s e s . L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r r è g l e l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n e t s e s o r g a n e s e n g é n é r a l e t n e p e u t p a s ê t r e c o n t r a i r e a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E I X : R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
A r t i c l e 2 5 : R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L e s m e m b r e s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n . L e u r r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e a u r e s p e c t d e l e u r s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s e n g a g e m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n . L e u r r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e à l ' e x é c u t i o n c o n f o r m e d e l e u r m a n d a t ,
C H A P I T R E X : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A r t i c l e 2 6 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T o u t e p r o p o s i t i o n a y a n t p o u r o b j e t u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t u n i q u e m e n t v a l a b l e s i e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n q u a r t d e s m e m b r e s ,
L e s p r o p o s i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e q u e s i e l l e s s o n t j o i n t e s à l a c o n v o c a t i o n ,
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s n e s o n t v a l a b l e s q u e s i a u m o i n s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a u p l u s t ô t v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n . L a s e c o n d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x é m i s e s , L a d é c i s i o n e s t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
C H A P I T R E X l : D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 2 7 : D i s s o l u t i o n
T o u t e p r o p o s i t i o n a y a n t p o u r o b j e t l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e s t u n i q u e m e n t v a l a b l e s i e l l e e s t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n q u a r t d e s m e m b r e s ,
L e s p r o p o s i t i o n s d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e q u e s i e l l e s s e n t j o i n t e s à l a c o n v o c a t i o n .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n n e s o n t v a l a b l e s q u e s i a u m o i n s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a u p l u s t ô t v i n g t j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n . L a s e c o n d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x é m i s e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , ( i ) d e l a n o m i n a t i o n , d e s p o u v o i r s e t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s , ( i i ) d e l a m é t h o d e e t d e l a p r o c é d u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e t ( i i i ) d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r à l ' a v o i r n e t d e l ' A s s o c i a t i o n , q u i d o i t ê t r e d é s i n t é r e s s é e .
L a d é c i s i o n e s t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C H A P I T R E X I I : D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
M o o 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n
L ' A s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e , p a r l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t é g a l e m e n t e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n ' a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L ' A s s o c i a t i o n e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . A r t i c l e 2 9 : J u r i d i c t i o n s c o m p é t e n t e s
T o u t d i f f é r e n d r e l a t i f a u x s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n , s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , s a c h a r t e e n v i r o n n e m e n t a l e e t / o u t o u t e d é c i s i o n d ' u n d e s e s o r g a n e s , e s t r é g i p a r l e d r o i t b e l g e e t e s t s o u m i s à l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e s j u r i d i c t i o n s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
A r t i c l e 3 0 : L o i a p p l i c a b l e
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e s t r é g l é c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e .
A r t i c l e 3 1 : L a n g u e
C e s s t a t u t s s o n t r é d i g é s e n f r a n ç a i s e t e n a n g l a i s . L a v e r s i o n f r a n ç a i s e e s t l a v e r s i o n o f f i c i e l l e ,
L ' a n g l a i s e s t l a l a n g u e d e t r a v a i l d e l ' A s s o c i a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e s o c i a l e .
5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n m a n d a t à M a d a m e M a r i e P è t r e , a v o c a t e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M a r i e P è t r e
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2015
ÿþ M R O 2 . 2
( [ 1 7 G ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
f r a m e o l a . l e o * t e , ~ B x 7 , t . t z . : ? E ~ , ~ _ . . . _ -
D é p o s é l R e ç u l e
2 4 M A R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u e ~ ` . ~ . a l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L ' A l l i a n c e C a r t o n e t E n v i r o n n e m e n t
( e n a b r é g é ) " A C E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 0 b o î t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e A t t r i b u t i o n d e f o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r K r i s t i a n H a l l ( a d m i n i s t r a t e u r ) e n : q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M a d a m e P a ï v i H a r j u - E l o r a n t a ( a d m i n i s t r a t e u r ) e n q u a l i t é d e ! V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L e c o n s e i l c o n f è r e u n m a n d a t à M a d a m e M a r i e P è t r e , a v o c a t e , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ' , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M a r i e P è t r e
A v o c a t e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2015
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e S v S O D 2 . 2
D 6 p o s é r R e ç u l e 1 9 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
F ~ é
M o b .
0 4 5 3 . 9 0 5 . 2 6 3 a - 1 7 g r e f f e d u t . r i l i ü n a l d e c o m m e r c e t : . : n c o p h o n e d e B r u x e l i e s
L ' A L L I A N C E C A R T O N E T E N V I R O N N E M E N T
A C E
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
a v e n u e L o u i s e 2 5 0 b t e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l , r é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
N 9 d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) ' . F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à , l ' u n a n i m i t é :
1 . D é m i s s i o n d e M m e K a t a r i n a M o l i n e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n
L e c o n s e i l p r e n d a c t e l a d é m i s s i o n d e M m e K a t a r i n a M o l i n , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , = a v e c e f f e t a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
2 , N o m i n a t i o n d e M r B e r t i l H e e r i n k e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r B e r t i l H e e r i n k , n é l e 2 2 j u i n 1 9 5 9 à O l d e n z a a l ( P a y s - B a s ) , ' d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , E s d o o r n e n l a a n 2 5 , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , e t c e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
3 , R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à M m e K a t a r i n a M o l i n e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e ' l ' a s s o c i a t i o n
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M m e K a t a r i n a M o l i n e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , l e c o n s e i l ' c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ( t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n ' d a t e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
4 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s a u n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l , M r B e r t i l H e e r i n k
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s ; p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s à M r B e r t i l H e e r i n k , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 5 ; m a r s 2 0 1 5 :
a . s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t e o f f r e e t t o u t c o n t r a t ; t o u t e f o i s , f e d i r e c t e u r g é n é r a l c o n s u l t e r a e t i n f o r m e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a y a n t u n i m p a c t s i g n i f i c a t i f s u r l e ; p o s i t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n ;
b , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r ( v o i t u r e s , p h o t o c o p i e u r s , e t c . ) ; o u à l ' a c h a t d e t o u t m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t d e b u r e a u ;
c . s o u s c r i r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t t o u s c o n t r a t s p o u r : l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u , g a z , é l e c t r i c i t é e t a u t r e s s e r v i c e s e t p a y e r l e s p r i m e s e t f a c t u r e s y r e l a t i v e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
d . e m p l o y e r e t c o n g é d i e r d e s m e m b r e s ` d û p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , ' r é n i û n é r a t i ô n ë t á ó n d i t i o n s d e t r a v a i l o u p r o m o t i o n , d a n s l e s l i m i t e s f i n a n c i è r e s e t [ e s l i m i t e s a u n i v e a u d e s e f f e c t i f s t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
e . o u v r i r e t g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d e c h è q u e s p o s t a u x e t l o u e r d e s c o f f r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
f , e x i g e r , r e c e v o i r e t a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l ' a s s o c i a t i o n e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s ; p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e c o u v r e r t o u t e s s o m m e s , d e t t e s o u a v o i r s d e l ' a s s o c i a t i o n e t a c c o r d e r d e s d é c h a r g e s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n ;
g , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s l e s f r a i s d u s p a r l ' a s s o c i a t i o n ;
h , s i g n e r , t r a n s f é r e r e t e n d o s s e r d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s i s i m i l a i r e s ;
i , s i g n e r d e s t r a n s a c t i o n s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s ;
j , a c c e p t e r e t r e c o u v r i r d e s e n v o i s a u p r è s d e l a p o s t e , a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e d o u a n e , d e s a g e n t s m a r i t i m e s e t d e s c h e m i n s d e f e r , d e t o u t c o u r r i e r , e n v e l o p p e , c o l i s , p a q u e t e n r e g i s t r é o u n o n , t a x é o u n o n , e n ' c e c o m p r i s c e u x c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , d e d é l i v r e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d ' a c c o r d e r d e s ' d é c h a r g e s à c e t e f f e t ;
k . r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l a p o s t e , l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s t é l é g r a p h e s e t d e s t é l é p h o n e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
L p r é p a r e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e m e t t r e e n Su v r e l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c f - a v a n t ; m t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - a v a n t à u n t i e r s , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
L e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a v a n t d e ( a ) à ( c ) e t d e ( e ) à ( m ) s o n t c o n f é r é s à M r B e r t i l H e e r i n k p o u r u n m o n t a n t d e o u u n e c o n t r e - v a l e u r é c o n o m i q u e d e m a x i m u m E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( T V A e x c l . ) p a r c o n t r a t o u e n g a g e m e n t f i n a n c i e r a n n u e l . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d u P r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
5 . R a t i f i c a t i o n d e s d é m a r c h e s e t a c t i o n s e n t r e p r i s e s p a r M m e A l b a n e S i r a m y e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r f a i s a n t f o n c t i o n
L e c o n s e i l p r e n d n o t e q u e p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 e t l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , c e r t a i n s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o n t é t é t e m p o r a i r e m e n t a t t r i b u é s à M m e S i r a m y , s o u s l e t i t r e d e " D i r e c t e u r f a i s a n t f o n c t i o n " , L e c o n s e i l r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s d é m a r c h e s e t a c t i o n s e n t r e p r i s e s p a r M m e S i r a m y e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r f a i s a n t f o n c t i o n .
6 . P o u v o i r s à B i r d & B i r d p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L e c o n s e i l c o n f è r e u n m a n d a t à M m e M a r i e P è t r e e t M r C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t B i r d & B i r d L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i , p r é c è d e n t .
M a r i e P è t r e
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e