10/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A M A R C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l , T e r H u l p s e s t e e n w e g , 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e i n g a n g z o n d e r a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 2 9 S e p t e m b e r 2 0 1 4 , ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M A R C K " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( m e t s t a a t a c t i e f / P a s s i e f ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e r g e n o e g z a a m k e n n i s v a n t e h e b b e n .
b ) O v e r v o o r m e l d e s t a a t w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e H e e r J e a n - P i e r r e V A N D A E L E , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g . B V B A V A N D A E L E & P A R T N E R S , K o l o n e l B o u r g s t r a a t , 1 2 3 - 1 2 5 b 1 4 , 1 1 4 0 B r u s s e l , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p v o o r m e l d e d a t u m . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r n i e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e B V B A L A M A R C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U K K E L , T e r H u l p s e s t e e n w e g 3 9 , o p g e s t e l d o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 6 2 . 4 9 4 , 3 0 E U R a l s g e s c h a t t e r e a l i s a t i e w a a r d e .
U i t d e z e f i n a n c i ë l e s t a a t p e r 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n b e t a a l d . E r w e r d w e l g e e n v o o r z i e n i n g g e b o e k t v o o r e e n t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e b a s e e r d o p o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n o n v e r m i n d e r d b e p a a l d e a s p e c t e n v a n o n d e r g e s c h i k t e b e l a n g , v e r k l a r e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g p e r 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t d o o r e r v o o r d i e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c ) A I d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r z i j n a a n w e z i g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m d a t e r g e e n s c h u l d e n n a a r d e r d e n t o e m e e r b e s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t z i j a k k o o r d g a a n o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e n n o t e n - z e l f z u l l e n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d W . V e n n , v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d .
D e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e i o n e n v a n e n v o o r t t e s p r u i t e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e v a l l e n t e n l a s t e v a n d e t o e b e d e l e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d W V e n n . e n d a t h i j a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i í f i e v a n d e a k t e
" n e l e r g e l
O I O K T . 2 0 1 4
t e r g r i l f i l e v a n d e N e r . ~ e r l a n d s t a l i g e ~ ~ q t ~ ~ ~ q ~ ~ ~ q f g h i r ~ N e f g i - u 3 s e
u h l u U h I I h I h I h I I U 1 I I 1 0
* 1 9 1 8 9 9 2 3 *
g a r o n t v a n g e n o p
" ~ I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n t e v e r e f f e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , ' z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
O v e r g a n g o p / T o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o o t v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t w e g e n s o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e o n r o e r e n d e , o v e r g a a n / t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , M e v r o u w S E L F S L A G H S E L F S L A G H B e n e d i c t e A l i n e , w o n e n d e t e 7 5 0 1 8 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , a v e n u e J u n o t , 3 .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s / b e w a r i n g b o e k e n e n d o c u m e n t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w S E L F S L A G H , v o o r n o e m d , b e ë i n d i g d w o r d t . H a a r w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e h e e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n n o g v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d , t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g , o p h e t a d r e s v a n M e v r o u w S E L F S L A G H B e n e d i c t e t e 7 5 0 1 8 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , a v e n u e J u n o t , 3 0 .
D e r d e a g e n d a p u n t : V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , b i j , o n d e r m e e r , d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e s o c i a l e ' v e r z e k e r i n g s k a s , d e b e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n : M e v r o u w S E L F S L A G H , v o o r m e l d e n d e H e e r T I M M E R M A N S A n d r é , t e 1 1 8 0 B r u s s e l , T e r H u l p s e s t e e n w e g , 3 9 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
E v e n e e n s w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n v o o r a l l e e v e n t u e l e b r i e f w i s s e l i n g , n a o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g a a n d e v a n w e g e d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a a n g a a n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g :
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
t p , i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o l n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d l e l e n m g