k , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 M A R , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 0 2 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A G E S T I O N & C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e , 1 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ,
M o n s i e u r P h i l i p p e G U I L L A U M E , M a d a m e S h i r i n M A L E K e t M o n s i e u r R i c h a r d F I E L Z , p o u r u n t e r m e d e s i x
a n s é c h é a n t l e i e r j u i n 2 0 1 7
P h i l i p p e G U I L L A U M E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
( I Á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
I M i u
D é p o s é / R e ç u l e
Z 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c o p h o n e e f i l r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 0 2 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B D A G E S T I O N & C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ` i k . A O . , { 0 S D J i C e >
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n & t r a n s f e r t d e s i è g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
1 . n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r M a d a m e A n n e t t e S c h r o e d e r , 2 0 r u e d u F a u b o u r g à 4 1 2 0 E s c h - s u r - A l z e t t e , G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' a u 2 7 a v r i l 2 0 2 1 . C e t t e n o m i n a t i o n f a i t s u i t e a u d é c è d e M a d a m e S h i r i n M A L E K .
2 . p o u r a l l i g n e r d a n s l e t e m p s l a d u r é e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e p r o r o g e M M R i c h a r d F i e i z e t P h i l i p p e G u i l l a u m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t j u s q u " a u 2 7 a b r i l 2 0 2 1
3 . t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é a u 1 0 5 a v e n u e N e l l i e M e l b a , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e .
P h i l i p p e G U I L L A U M E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e