12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 0 5 3 *
D é p o s é
1 0 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E R T G A L L E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 2 9 B t e A
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M a d e m o i s e l l e L A M B E R T V a l é r i e A n n e I n è s , n é e à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , c a r t e d i d e n t i t é f r a n ç a i s e 0 2 0 7 L O N 0 0 2 7 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 0 9 2 3 - 5 2 2 - 5 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ) , R u e d e T a m i n e s , 1 5 .
2 / M o n s i e u r L A M B E R T J e a n - J a c q u e s D o m i n i q u e , n é à P a r i s / F r a n c e , l e t r o i s s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x , a t t e s t a t i o n d e n r e g i s t r e m e n t B 0 3 6 2 9 5 4 7 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l 4 2 0 9 0 3 - 3 4 3 - 2 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e H E R N A N D E Z R o s a r i o , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 9 A .
3 / M a d a m e H E R N A N D E Z R o s a r i o , n é e à P u e b l a d e l R i o / E s p a g n e , l e s e i z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e , A t t e s t a t i o n d e n r e g i s t r e m e n t B 0 3 6 2 9 5 7 8 0 , r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 0 2 1 6 - 4 1 8 - 5 3 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r L a m b e r t J e a n - J a c q u e s , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 9 A .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L A M B E R T G A L L E R Y » .
- S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 2 9 , b o î t e A .
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u :
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a n t i q u i t é s e n m a g a s i n ,
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' o b j e t s d ' a r t n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ,
- A c t i v i t é s c r é a t i v e s , a r t i s t i q u e s e t d e s p e c t a c l e : C r é a t i o n a r t i s t i q u e e t a c t i v i t é s d e s o u t i e n à l a c r é a t i v i t é a r t i s t i q u e ,
- É d i t i o n d e l i v r e s , d e r e v u e s e t d e p é r i o d i q u e s e t a u t r e s a c t i v i t é s d ' é d i t i o n ,
- P r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e , s a u f a c t i v i t é s d e s p h o t o g r a p h e s d e p r e s s e ,
- A c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e ,
- O r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s ,
- l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a p r o m o t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a b e l l i s a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é a r t i s t i q u e , é v é n e m e n t i e l l e , p r o m o t i o n n e l l e , p u b l i c i t a i r e o u t o u t t y p e d e c o m m u n i c a t i o n d o n t n o t a m m e n t l e c i r q u e , l a m u s i q u e l e t h é â t r e , l e d î n e r - s p e c t a c l e , l é v é n e m e n t i e l , l é c r i t u r e , l a r t e t l e s p e c t a c l e e t c e q u e l q u e n s o i t l e s u p p o r t .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n g r o s o u e n d é t a i l c o n c e r n a n t l e s o b j e t s a n c i e n s , l e s o b j e t s d e d é c o r a t i o n o u t o u t t y p e d ' o b j e t s m o b i l i e r s d e m ê m e n a t u r e .
E l l e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e d é p ô t , l ' e x p e r t i s e o u l a r e m i s e e n é t a t d e s e m b l a b l e s o b j e t s .
E l l e e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é e à e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s g a l e r i e s d ' e x p o s i t i o n e t d e v e n t e d e t e l s o b j e t s , o u d e s m a g a s i n s d ' a n t i q u i t é s o u d ' o b j e t s d ' a r t o u d e v a l e u r a u s e n s l a r g e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e d é c o r a t i o n , t i s s u s e t d e t o u s a c t e s o u t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u a c c e s s o i r e s .
E l l e p e u t p r o c é d e r à l a g e s t i o n d e s d r o i t s d a u t e u r s e n q u a l i t é d a y a n t d r o i t i n t e l l e c t u e l .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
0 8 4 0 0 8 4 3 3 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t
u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e
d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , -
) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t
l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d u n e / m o i t i é ( 1 / 2 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M a d e m o i s e l l e L A M B E R T V a l é r i e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M o n s i e u r L A M B E R T J e a n - J a c q u e s , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M a d a m e H E R N A N D E Z R o s a r i o , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ,
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t
- G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e
é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s e t p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
- P o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e
g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e
l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n g é r a n t - r é m u n é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M a d e m o i s e l l e L A M B E R T V a l é r i e A n n e I n è s , n é e à M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - s i x , c a r t e d i d e n t i t é f r a n ç a i s e 0 2 0 7 L O N 0 0 2 7 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 6 0 9 2 3 - 5 2 2 - 5 9 , d e n a t i o n a l i t é
f r a n ç a i s e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ) , R u e d e T a m i n e s , 1 5 , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d é c i d e d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s
o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l e n c e
c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E
D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e