12/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 O G N p y 2 0 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e N i s a r d , 3 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 8 2 7 . 8 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D D 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 E T D E L A S E A N C E D U C O N S E I L O D ' A D M I N I S T R A T I O N D D 0 1 . 0 7 . 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . L a m i n v e s t d d 1 . 0 7 . 2 0 1 0 n o m m e a v e c u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 . 0 7 . 2 0 1 0 l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s q u i s o n t t o u s . p r é s e n t s e t a c c e p t e n t t o u s .
- M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , d o m i c i l i é S t a t i o n s t r a a t 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e
- M o n s i e u r E d d y V a n o v e r b e k e , d o m i c i l i é J o s e f D e C o s t e r s t r a a t , 7 à 8 7 9 2 D e s s e l g e m
- S P R L T h e W h i t e H o u s e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i T w i n S q u a r e s , C u l l i g a n l a a n 1 B à 1 8 3 1 D i e g e m
- S A T r a d a l c o , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i B d l . l n d u s t r i e l 8 0 / A 2 3 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
- S A L a d e v a n , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i S t a t i o n s t r a a t 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e
- S A B i t i c , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e N i s a r d , 3 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
- S A P a t r i l a m , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i S q u a r e d e M e e l i s , 3 8 1 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L a S . A . " L a d e v a n " e t l a S . A . " L a m i n v e s t " e t l a S . A . " B I T I C " e t l a S . A . " P a t r i l a m " p r é n o m m é e s , d é s i g n e n t ' c h a c u n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L " T h e W h i t e H o u s e " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i T w i n S q u a r e s , C u l l i g a n l a a n 1 B à 1 8 3 1 D i e g e m , R . P . M . B r u x e l l e s , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 1 2 1 0 7 2 8 , c e q u i e s t a c c e p t é
L a S . A . " T r a d a l c o " p r é n o m m é e , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S A " L a d e v a n " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i S t a t i o n s t r a a t , 2 0 à 8 7 1 0 W i e l s b e k e R . P . M . K o r t r i j k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e r 1 3 E 0 4 2 0 0 3 0 5 8 6 , c e q u i e s t a c c e p t é .
L a S P R L " T h e W h i t e H o u s e " d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . L A M I N V E S T d d 1 . 0 7 . 2 0 1 0 n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 . 0 7 . 2 0 1 0 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L a m b r e c h t J a n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
* 1 1 1 8 6 0 0 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d o n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e