13/10/2014
ÿþa
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, " n e e r g e l e g d / o o t v A n n
P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * R 1 . 1 1 1 1 1 t 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : L A N D F U N D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t - ( h e r ) b e n o e m i n g ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t
0 2 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e I ' M e d e r i a n d s t a l i g e
j 9 9 * . M . 1 1 4 R e ' i g i e g r i d e l g r n s s e i
"
- d e b e ë i n d i g i n g w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e m a x i m u m d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n N V F I N A N C E C O N S U L T I N G S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , B T W B E 0 4 4 6 . 8 6 1 . 9 7 4 , R P R B r u s s e l ;
- d e ( h e r ) b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g : v a n 2 0 2 0 v a n :
* d e N V F I N O N E , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , 1 3 1 " W B E 0 4 3 8 . 1 7 8 . 3 9 5 , R P R B r u s s e l a i s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* d e N V W H I T B R E A D B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , B T W B E 0 4 2 3 . 1 0 0 . 1 4 2 , R P R B r u s s e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r N V F I N O N E , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
2 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
i i i i i i i u i u i i u i i i i
* 1 3 1 6 5 9 1 8 *
V b e h i
a a
B e l S t a t
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d F u n d i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r i a a n 5 , b u s 1 0
1 0 9 0 J e t t e
F i n a n c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s N . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L o u i s V a n d e r T a e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2013
ÿþ M o d W O W 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 5 6 9 7 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V b a h a a B e l S t a n
7 . 0 1 3
B R U S S E L
G r u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 5 2 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D F U N D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
1 . c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r B . D e m u n t e r 3
( v o l [ M d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s 0 2 / 0 5 1 2 0 9 3
H e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V e r a R a e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c t e e r d o p d a t u m v a n v a n d a a g .
D e h e e r L o u i s V a n d e r T a e l e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
F i n a n c e C o n s u l t i n g S e r v i c e s N V
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
L o u i s V a n d e r T a e l e n
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.06.2013 13245-0453-010
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0348-010
20/01/2012
ÿþM e W o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 ! U 1 1 . ! I i 1 1 1 , 1 1 1 1 J A N . 2 0 1 2
b e h o u d e n f a e l N " .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D F U N D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , R e s i d e n t i e G r e e n l a n d I l ( B l u e P l a n e t ) ,
1 s t e v e r d i e p i n g t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n , e e n c o ó r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0363-010
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 10.06.2010 10169-0441-010
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 08.06.2009 09207-0070-010
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 17.06.2008 08241-0315-010
20/05/2015
ÿþa . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 W . : 9 1 5
t e r g n t e v n f f ~ ~ e d e s l ï a r r ~ ~ a ~ : g ~
r a d / b a t i k 1 / 9 0 ~ C n t l o r r a n d e ! l : 3 r í . t s e d
l l l I l l l l I H l U l
* 1 5 0 7 1 6 9 8 *
I I
I 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D F U N D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a n l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " F I N O N E " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , B T W B E 0 4 3 8 . 1 7 8 . 3 9 5 , R P R B r u s s e l d e d a t o 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " W H I T B R E A D B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0 , B T W B E 0 4 2 3 . 1 0 0 . 1 4 2 , R P R B r u s s e l v a n z e l f d e d a t u m , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o u i s V A N D E R T A E L E N , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g s l a a n 1 3 0 , 3 . 1 . , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V " F I N O N E " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D F U N D I N G C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 1 0 , B T W B E 0 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4 5 , R P R B r u s s e l , e n d i t v a n a f d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r ;
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o u i s V A N D E R T A E L E N , v o o r n o e m d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S A ' W H I T B R E A D B E L G I U M " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D F U N D I N G C O M P A N Y " , v o o r n o e m d , e n d i t v a n a f d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
V o o r N V F I N O N E , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
L o u i s V a n d e r T a e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 27.06.2007 07308-0146-011
17/05/2006 : BL604187
30/12/2005 : BL604187
09/06/2005 : BL604187
20/12/2004 : BL604187
07/06/2004 : BL604187
03/07/2003 : BL604187
19/09/2002 : BL604187
26/01/2002 : BL604187
07/04/2001 : BL604187
23/06/2000 : BL604187