LANDMARKS

Dénomination : LANDMARKS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 440.485.611

Publication

18/07/2014

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Moniteur

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0440.485.611

D�nomination

(en entier) LANDMARKS

(en abr�g�).:

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge : Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re, 28

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS - RAPPORTS - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Carole GUILLEMYN, Notaire associ�, � Bruxelles, le 18 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement au 10r bureau de l'enregistrement de Forest, il r�sulte que l'assembl�e g�n�reale des actionnaires de la soci�t� anonyme � LANDMARKS �, ayant son si�ge social � Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re, 28, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise sous le num�ro 0440.485.611/RPM Bruxelles, a:

- modifie l'article 2 des statuts pour l'adapter � la r�solution prise par le conseil d'administration du 5 novembre 2012 de transf�rer le si�ge social vers Ixelles (B- 1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re, 28, publi�e aux Annexes au moniteur belge du 10 d�cembre 2012, sous le num�ro 12198594 et remplac� l'article 2, premi�re phrase des statuts pgr le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � Ixelles (B- 1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re, 28. �

- augment� le capital � concurrence de deux cent mille euros (200.000,00e) pour porter celui-ci de soixante-deux mille eurcs (62.000,00E) � deux cent soixante-deux mille euros (262.000,00E), par la cr�ation de cinq mille trois cent vingt-quatre (5.324) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, dont deux mille six cent soixante et une (2,661) nouvelles actions de Cat�gorie � A � et deux mille six cent soixante-trois (2.663) nouvelles actions de Cat�gorie � C �, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur �mission, enti�rement lib�r�es � la soci�t� de droit anglais � Hasgrove Plc

La soci�t� de droit anglais � Hasgrove Pic� d�clare avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � LANDMARKS � et d�clare faire apport partiel, � concurrence de deux cent mille euros (200.000,00E), de la cr�ance certaine, liquide et exigible qu'elle d�tient contre la soci�t� anonyme � LANDMARKS �.

- remplac� l'article 5, 1er, 21�me et 3i�me alin�as par le texte suivant :

c< Le capital social est fix� � deux cent soixante-deux mille euros (262.000,00E).

� Il est repr�sent� par dix-sept mille huit cent vingt-quatre (17.824) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix-sept mille huit cent vingt-quatri�me (1/17.824i�me) de l'avoir social, lib�r�es � concurrence de cent pour cent.

� Les actions sont num�rot�es de 1 � 17.824 et sont r�parties en trois cat�gories comme suit :

� - huit mille neuf cent huit (8.908) actions portant les num�ros 1 � 6.247 et 12.501 � 15.161 constituent la cat�gorie A;

- quatre (4) actions portant les num�ros 6.248 � 6.251 constituent la cat�gorie B;

� huit mille neuf cent douze (8.912) portant les num�ros 6.252 � 12.500 et 15;162 � 17.824 constituent la

cat�gorie C.�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Carole Guillemyn, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps

- exp�dition (1 procuration sous seing priv�, 1 rapport sp�cial du conseil d'administration, 1 rapport du

r�viseur d'entreprises) ;

- statuts coordonn�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volatt3,: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

01/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au greffe du tribux g��ede commerce francophone de Brugallee

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N� d'entreprise : 0440.485.611

D�nomination

(en entier) : LANDMARKS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Belv�d�re 28, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obletis) de l'acte :Nomination d'administrateurs; d�mission et �lection du pr�sident du conseil d'administration

Extrait des d�cisions prises par �crit par les actionnaires � l'unanimit� le 6 ao�t 2014:

"A l'unanimit�, les actionnaires prennent les d�cisions suivantes :

Premi�re d�cision

Les actionnaires d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur Monsieur lan Martin, demeurant � Parvis Sainte Alix 36, 1150 Bruxelles, Belgique, et Monsieur Paul Smitheringale, demeurant � 2 Newsam Road, Eaglescliffe Stockton-on-Tees TS16 OED, Royaume-Uni, avec effet imm�diat,

Les mandats de Monsieur lan Martin et Monsieur Paul Smitheringale expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2016 qui d�lib�rera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2015.

Les actionnaires d�cident que Monsieur lan Martin et Monsieur Paul Smitheringale exerceront leurs mandats � titre gratuit.

Pour le bon ordre les actionnaires confirment que le conseil d'administration se compose des administrateurs suivants

-Monsieur Alain Fallik, demeurant � Avenue Coghen 224, 1180 Bruxelles, Belgique

-Monsieur Paul Sanders, demeurant � The Barn, Windlehurst Old road, SK67EW Marple, Cheshire,

Royaume Uni

-Monsieur Jean-L�opold Schuybroek, demeurant � Karel Van Lorreinentaan 361A, 1970 Wezembeek-

Oppera, Belgique;

-Monsieur Scott Bevis, demeurant � Rue des Aduatiques 74, 1040 Etterbeek, Belgique ;

-Monsieur lan Martin, demeurant � Parvis Sainte Alix 36, 1150 Bruxelles, Belgique ; et

-Monsieur Paul Smitheringale, demeurant � 2 Newsam Road, Eaglescliffe Stockton-on-Tees TS16 OED,

Royaume-Uni,

Leurs mandats expireront lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2016 qui d�lib�rera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant ie 31 d�cembre 2015.

Tous les mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit,

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

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Volet B - Suite

Deuxi�me d�cision

Les actionnaires d�cident de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Tom Vantroyen, Madame Esther Goldschmidt, Madame Alexandra Sansen et tout autre avocat du cabinet Altius sis avenue du Port 86C, boite 414 � 1000 Bruxelles, Belgique afin d'accomplir les formalit�s de publication. Chaque mandataire susmentionn� a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s du greffe comp�tent en vue de la publication des pr�sentes d�cisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises."

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 6 ao�t 2014:

"Apr�s d�lib�ration, le conseil d'administration, � l'unanimit� des voix �mises,

DECIDE, � la demande de Monsieur Paul Sanders, de prendre acte de sa d�mission en tant que pr�sident du conseil d'administration, avec effet imm�diat. Pour autant que de besoin, il est confirm� que Monsieur Paul Sanders, demeurera administrateur de la soci�t�.

DECIDE d'�lir Monsieur Jean L�opold Schuybroek, administrateur de la soci�t�, demeurant Karel Van Lorreinenlaan 36/A, 1970 Wezembeek-Oppem, en tant que pr�sident du conseil d'administration, avec effet imm�diat.

DECIDE de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Tom Vantroyen, Madame Esther Goldschmidt, Madame Alexandra Sansen et tout autre avocat du cabinet Altius sis avenue du Port 86C, boite 414 � 1000 Bruxelles, Belgique afin d'accomplir les formalit�s de publication, Chaque mandataire susmentionn� a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s du greffe comp�tent en vue de la publication des pr�sentes d�cisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analyique,

Alexandra Sansen

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2014

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Mod 11.1

BRUXELLES

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Greffe

FVE]Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

NO d'entreprise : 0440.485.611 .;

D�nomination (en entier) : LANDMARKS

(en abr�g�):

1: Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue du Belv�d�re 28

1050 Ixelles

Objet de l'acte : SUPPRESSION DES CATEGORIES D'ACTIONS - SUPPRESSION DES DROITS DE PREEMPION ET DES RESTRICTIONS STATUTAIRES A LA LIBRE CESSIBILITE D'ACTIONS COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIVISION DU NOMBRE D'ACTIONS ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - POUVOIRS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Isabelle RAES, notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme dei soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associ�s", ayant son si�ge � Molenbeek-1 Saint-Jean, le cinq ao�t deux mil quatorze et d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avanti l'accomplissement des formalit�s d'enregistrement que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LANDMARKS �, dont le si�ge social est �tabli � Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re 28, a d�cid�:

1. de supprimer les cat�gories d'actions existantes.

i; 2. de supprimer l'article onze bis des statuts concernant les droits de pr�emption et restrictions statutaires � la libre ii cessibilit� des actions.

1 de supprimer les r�f�rences aux cat�gories d'actions dans les articles statutaires, entre autres en ce qui concerne Ia composition du conseil d'administration (article quinze) et la distribution du b�n�fice (article quarante).

4. de diviser les dix-sept mille huit cent vingt-quatre (17.824) actions en trente mille (30.000) actions. Les actions sont num�rot�es de 1 � 30.000.

5. d'adopter un nouveau texte des statuts dont un extrait suit

�DENOMINATION. La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.Elle est d�nomm�e : � LANDMARKS �.

SIEGE SOCIAL. Le si�ge social est �tabli � Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue du Belv�d�re 28.

OBJET. La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger pour compte propre de tiers ou en participation avec des

tiers :

1) l'�dition et la diffusian de toutes publications, l'organisation de s�minaires, de cours, de voyages d'�tudes, la gestion de budgets publicitaires, la confection de films d'entreprises et en g�n�ral la prestation de tous services dans le domaine de la publicit� par l'imprim�, l'objet et les moyens techniques tels vid�o et autres,

2) l'�tude et le d�veloppement, le conseil et Ia surveillance de l'ex�cution de projets destin�s � utiliser les techniques de communications sociales visuelles. La soci�t� a donc pour objet, outre les relations publiques, la publicit� sous toutes ses : formes et dans toutes ses applications, l'organisation de la promotion des ventes de tous produits et services et la gestion de campagnes de publicit� utilisant toutes les techniques, m�thodes et proc�d�s de communication avec le public, la cr�ation de tout ce qui concerne la publicit�, l'emballage, la pr�sentation, la cr�ation de logotype, de nom, la distribution de brochures, de livres, de cassettes vid�o, produits par ses soins ou non, la transformation et la finition des dits articles.

;i 3) La prise de participation dans toutes entreprises et par toutes voies dans toutes entreprises ayant un objet social similaire ou connexe � celui-ei ci-dessus d�crit. La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elie peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res ou faciliter l'�coulement de ses produits,

La soci�t� peut garantir tous pr�ts et obligations de personnes li�es, dans le sens de l'article 11 du Code des soci�t�s et/ou des tiers et fournir des s�ret�s (y inclus des s�ret�s en faveur de tiers) � cet �gard,

i; DUREE. La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fix� � deux cent soixante-deux mille euros (� 262.000,00).

Il est repr�sent� par trente mille (30.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / trente 1,1milli�mes (1130.000) du capital.

Les actions sont num�rot�es de 1 � 30.000.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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' ADWIINISTRATION, La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques tu morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � Ia r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Comit� de direction Gestion journali�re. Le conseil d'administration peut constituer dans ou hors de son sein, tout comit� de direction, tout comit� consultatif ou technique, permanent ou non, dont il d�termine la composition, les pouvoirs et, le cas �ch�ant, la r�mun�ration fixe ou variable de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations, appointements ou indemnit�s, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux des personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,

- soit dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur, soit toute �utre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration,

Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le contr�le du conseil d'administration de repr�senter los int�r�ts de Ja soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se ; produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

ASSEIVIBLEE GENERALE, L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit annuellement le premier vendredi du mois de juin � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement.

Tout actionnaire peut mandater une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � l'assembl�e g�n�rale. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie et sont d�pos�es sur Ie bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins trois jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, EXERCICE SOCIAL. L'exercice social commence Ie 1' janvier pour se terminer le 31 d�cembre de chaque ann�e, REPARTITION DES BENEFICES. Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Surie b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde du b�n�fice net. Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

LIQUIDATION. Tous les actifs de Ia soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires,-soit par des remboursements pr�alables.�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

D�p�t simultan�: exp�dition, deux procurations, conseil d'administration, rapport, historique + coordination.

LRAES, notaire associ�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.10.2013 13643-0287-018
10/12/2012 : BL532909
04/12/2012 : BL532909
07/09/2012 : BL532909
16/02/2015

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N� d'entreprise : 0440485611

D�nomination

(en entier) : LANDMARKS

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE BELVEDERE 28 -1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FIN DE MANDAT

D�cision prise � l'unanimit� par l'actionnariat, le 13 octobre 2014, en application des dispositions de; l'article 536, � 4 du Code des Soci�t�s.

Il a �t� d�cid� de mettre fin, avec effet au ler juillet 2014, au mandat d'administrateur de Monsieur Scott' Bevis, Rue des Aduatiques 74 � 1040 Bruxelles et de ne pas proc�der � son remplacement : le nombre des' administrateurs �tant � suffisance.

Les actionnaires d�cident de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� RSM Interfiduciaire scpri, dont le si�ge est; �tabli � 1180 Uccle, chauss�e de Waterloo 1151 et repr�sent�e par un de ses repr�sentants l�gaux avec' facult� de subd�l�gation, de pour eux et en leur nom accomplir les formalit�s de publication. Chaque mandataire susmentionn� a le pouvoir d'assurer toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s du greffe comp�tent; en vue de la publication des pr�sentes d�cisions aux annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification, de l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Certifi� conforme.

RSM INTERFIDUCIAIRE

Repr�sent�e par

Serge LELEUX

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011 : BL532909
24/08/2010 : BL532909
06/08/2010 : BL532909
07/06/2010 : BL532909
01/07/2009 : BL532909
08/05/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0440485611 D�nomination

(en entier) : LANDMARKS

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE BELVEDERE 28 -1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�MISSION - NOMINATION

D�cision prise par �crit et � l'unanimit� des voix des actionnaires, le 18 f�vrier 2015, en application des dispositions de l'article 536, � 4 du Code des Soci�t�s.

L'Assembl�e a pris acte de la d�mission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur lan Martin, demeurant � Parvis Sainte AIN 36, 1150 Bruxelles, Belgique,

Bn application de l'article 518, ler du Code des soci�t�s, il a �t� remplac� � l'unanimit� de ses fonctions d'administrateur, avec effet imm�diat, par la soci�t� JPMG SPRL (BE 0507.654.547) dont le si�ge social est situ� Parvis Sainte Alix 36, 1150 Bruxelles, Belgique, et qui a nomm� comme repr�sentant permanent Monsieur Ian Martin.

Le mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2016 qui d�lib�rera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2015, Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit.

il est rappel� qu'en application de l'article 26 des statuts, sauf d�l�gation sp�ciale de pouvoirs, la soci�t� est repr�sent�e par deux administrateurs, par un administrateur-d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cette fin par le conseil d'administration.

Certifi� conforme.

Alain FALLIK

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2008 : BL532909
16/11/2007 : BL532909
22/10/2007 : BL532909
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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16550-0024-017

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AVENUE DE TERVUREN 412 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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