27/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
_ e e É C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ~ , l U l l ~ . 7 . e z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 2 3 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A R D I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D a l l e u r , 1 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D ' U N E E R R E U R M A T E R I E L L E
I l r é s u l t e d e l ' a c t e s i g n é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r e n t e e t ; u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o i , a u P r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 4 : j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 9 7 , f o l i o 2 1 , c a s e 0 6 q u e l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s o c i é t é : a n o n y m e L A R D I E R , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 , i m m a t r i c u l é e : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 8 5 . 8 2 3 . 9 9 2 , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e : d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T t e 0 4 j a n v i e r : 2 0 1 3 , v o l . 9 2 , f o l i o 3 0 , c a s e 0 6 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 1 - 2 4 1 0 0 1 4 1 2 8 , ; : : é t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) : p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 4 0 . 0 0 0 : E U R ) p a r l a c r é a t i c n d e 4 5 . 6 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , c o n t i e n t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e n c e q u e l e d i t p r o c è s - v e r b a l : s t i p u l e e n d i v e r s e n d r o i t s q u ' e n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s s ' é l è v e à 4 6 . 4 0 0 a c t i o n s .
I l y a l i e u d e l i r e à c h a q u e f o i s , e n l i e u e t p l a c e d e 4 6 . 4 0 0 a c t i o n s , 5 3 . 6 0 0 a c t i o n s
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d o i t é g a l e m e n t ê t r e r é d i g é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ; : 1 ( 1 . 9 4 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 3 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s : 1 ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M U M ~ ~ e
M o b 1 J i è r t e 0 l 3
t t l e l l 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 8 2 3 , 9 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A R D I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - S O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e : i ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l . 9 2 , f o l i o 3 0 , c a s e 0 6 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a n o n y m e L A R D I E R , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 : B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r ; 1 1 p o r t a n t
- s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s - s u r l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , c o n f o r m é m e n t i ! à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s C a r t a y a t à l ' o c c a s i o n d e l l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e L A R D I E R c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e ; q u e l ' a p p o r t e u r d é t i e n t s u r e l l e ,
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 1 . 1 4 0 . 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r i l ' a t t r i b u t i o n d e 4 5 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é , é m i s e s s o u s l e p a i r ; c o m p t a b l e ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e ,
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ; l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e
s u r b a s e d e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e ; r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
1 1 F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
R É G I S C A Z 1 N D ' H O N I N C T H U N
R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
i ; 2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l u n m i l l i o n c e n t ; q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n ; m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 4 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 . 6 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t ; ; d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z
M o d 1 1 . 1
, ~ E é s e r v , . é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s 0 . 9 4 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 6 . 4 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l .
4 / c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à A D M I N C O , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P i è c e s j o i n t e s ; u n e e x p é d i t i o n a v e c 5 a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n a r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t
C A R T A Y A T S . A . r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b r i c e D U M O N T E I L d o m i c i l i é r u e d u B e l v é d è r e , 2 4 à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t - F R A N C E
M o n s i e u r F a b r i c e D U M O N T E I L d o m i c i l i é r u e d u B e l v é d è r e , 2 4 à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t F R A N C E M o n s i e u r F r a n ç o i s D U M O N T E I L d o m i c i l i é r u e P e l l e p o r t , 1 7 8 à 7 5 0 2 0 P a r i s - F R A N C E
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t r e s t e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a b r i c e D u m o n t e i l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d
e t I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" 1 2 1 4 8 6 7 9 *
B R u X E L L g a
2 2 A U G M e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
0 8 8 5 . 8 2 3 , 9 9 2
L A R D I E R
S o c i é t é A n o n y m e
a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
31/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U 3 C E U , E S
2 2
G r e e
i i i i n
* 1 2 1 4 8 6 8 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 2 3 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R D I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n d e l a s o c i é t é C A R T A Y A T S . A . ( R C S L u x e m b o u r g B 5 7 . 4 3 2 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é C A R T A Y A T S . A . ( R C S L u x e m b o u r g B 1 2 1 . 8 8 4 ) d o n t l a d i s s o l u t i o n e s t i n t e r v e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 . c e t t e n o m i n a t i o n s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
L a s o c i é t é C A R T A Y A T S . A . d é s i g n e F a b r i c e D u m o n t e i l , d o m i c i l i é r u e d u B e l v é d è r e , 2 4 à F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , e n t a n t q u e q u e r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
F a b r i c e D u m o n t e i l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 13.07.2012 12299-0559-012
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 17.06.2011 11177-0439-012
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 27.08.2010 10458-0144-011
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 28.08.2009 09665-0371-011
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 29.08.2008 08693-0112-011
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 20.08.2015 15445-0484-011