LAREGE


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LAREGE
Dénomination : LAREGE
Forme juridique :
N° entreprise : 430.933.980

Publication

18/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

09 -07 20titeffe

N° d'entreprise : 0430.933.980

Dénomination

(en entier) : LAREGE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE, AVENUE KAMERDELLE 16

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LAREGE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle 16, clôturé par devant Maître Marc VVILMUS, notaire associé de la société civile sous forme desociété privée à responsabilité limitée « MEERSIVIAN HUGO & WILMUS MARC  Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d'Auderghem numéro 328, en date du dix-neuf juin deux mille quatorze , il résulte par extrait que l'assemblée après délibération a adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

a) Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la société, du rapport de Monsieur Vincent DEWULF, reviseur d'entreprises précité, désigné par le conseil d'administration, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive arrêtée au trente et un mars deux mille quatorze, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois, chaque actionnaire présent déclarant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport de Monsieur Vincent DEWULF, reviseur d'entreprises précité conclut dans les termes suivants : « Les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d'entreprises ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentés par Vincent DE WULF, réviseur d'entreprises, déclarent que leurs travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mars 2014 dressée par l'organe de gestion de la S.A.LAREGE.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net

L'actif net constaté dans la situation active et passive au 31 mars 2014 pour un montant débiteur de EUR 50.988,00 est inférieur au capital minimum prévu pour la constitution d'une société privée à responsabilité limitée et inférieur de EUR 57.188,00 au minimum requis pour un capital libéré de EUR 6.200,00.. Sauf apports extérieurs complémentaires, la responsabilité de l'organe de gestion est engagée du fait de l'insuffisance de l'actif net,

Bruxelles, le 17 juin 2014 »,

Le rapport du conseil d'administration et du reviseur d'entreprises demeureront ci-annexés.

b) Transformation de la société

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la.forme de la société privée à responsabilité limitée; l'activité et l'objet social seront modifiés selon ce qui est repris sous les résolutions suivantes de la présente assemblée,

Le capital et les réserves, demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un mars deux mille quatorze, dont un exemplaire est annexé au rapport du conseil d'administration.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

c) Approbation du rapport du Conseil d'Administration concernant la modification de l'objet social L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code des Sociétés justifiant de façon détaillée la modification de l'objet social de la société A ce

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente et un mars deux

mille quatorze.

A l'unanimité, l'assemb.le dispense le Président de donner lecture dudit rapport chaque actionnaire présent

ou représenté reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance«

Le rapport du conseil d'administration demeurera ci-annexé.

d) Modification de l'objet social

Afin d'adapter l'objet social aux nouvelles activités de la société, l'assemblée décide de remplacer l'objet

social par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

- prodiguer des services de coaching et faire de la consultance à destination des entreprises et des particuliers, notamment en matière de « worklifebalancing », « lifecoaching », « jobcoaching », d'accompagnement de carrière, marketing et vente, et plus particulièrement de développement du bien être personnel et du projet de vie, d'optimisation de la dynamique de groupe, de gestion de crise et du changement, de médiation ;

- faire de la consultance, donner des avis, donner des formations et du support en rapport avec les ressources humaines, l'administration du personnel, l'administration des entreprises et l'organisation des entreprises ;

- fournir des services administratifs aux entreprises ;

- être un bureau d'études, d'organisation et de conseils en matière commerciale ;

- organiser des conférences, des journées d'étude et des séminaires ainsi que tout ce qui peut se trouver en

rapport direct ou indirect avec les activités ci-avant décrites ;

- fournir tous biens, matériels et immatériels, en relation avec les services décrits aux tirets ci-avant ;

- fournir toutes prestations de gestion des et aux entreprises et associations ;

- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens et de tous droits immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

- accepter et exercer tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut accorder tout prêt à toute entité à laquelle elle est liée directement ou indirectement. Elle peut aussi émettre, en faveur des tiers, des sûretés ou garanties pour des emprunts.

La société s'interdit de procéder à la moindre opération financière ayant un caractère public au sens de l'arrêté royal du sept juillet mil neuf cent nonante-neuf relatif au caractère public des opérations financières. La société s'interdit aussi de proposer des services de placement à des tiers, au sens de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. »

e) Modification de la dénomination de la société

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « SIR CONCEPT » et ce à partir de ce

jour.

f) Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée

TITRE I. FORME  DENOMINATION SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SIR CONCEPT ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanés des sociétés privées à responsabilité limitée, doivent

contenir la dénomination de la société ; la forme, en entier ou en abrégé, reproduit lisiblement et placé

immédiatement avant ou après le nom de la société; indication précise du siège de la scdété; le numéro

d'entreprise; les termes « registre des personnes morales» ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du

siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle, 16.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3_ Objet

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« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

prodiguer des services c19 coaching et faire de la çonsultance à destination des entreprises et des particuliers, notamment en matière de « worklifebala.ncing », « lifecoaching », « jobcoaching », d'accompagnement de carrière, marketing et vente, et plus particulièrement de développement du bien être personnel et du projet de vie, d'optimisation de [a dynamique de groupe, de gestion de crise et du changement, de médiation ;

- faire de la consultance, donner des avis, donner des formations et du support en rapport avec les ressources humaines, l'administration du personnel, l'administration des entreprises et l'organisation des entreprises ;

- fournir des services administratifs aux entreprises ;

- être un bureau d'études, d'organisation et de conseils en matière commerciale ;

- organiser des conférences, des journées d'étude et des séminaires ainsi que tout ce qui peut se trouver en

rapport direct ou indirect avec les activités ci-avant décrites ;

- fournir tous biens, matériels et immatériels, en relation avec les services décrits aux tirets ci-avant ; - fournir toutes prestations de gestion des et aux entreprises et associations:

- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens et de tous droits immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

- accepter et exercer tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés,

La société peut accorder tout prêt à toute entité à laquelle elle est liée directement ou indirectement. Elle peut aussi émettre, en faveur des tiers, des sûretés ou garanties pour des emprunts.

La société s'interdit de procéder à la moindre opération financière ayant un caractère public au sens de l'arrêté royal du sept juillet mil neuf cent nonante-neuf relatif au caractère public des opérations financières. La société s'interdit aussi de proposer des services de placement à des tiers, au sens de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, »

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL.,

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à deux cent six mille deux cent cinquante euros (206.260,00 EUR).

Il est représenté par huit mille deux cent cinquante (8.250) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ huit mille deux cent cinquantième de l'avoir social et intégralement libéré.

Article 6, Appels de fonds

( )

TITRE IV, GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par ['associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale,

En cas de pluralité d'associés, fa société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques

ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s)fixe ' leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée,

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Si une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction. Monsieur Bernard ROSEN est nommé représentant permanent de la société pour l'exécution de ces fonctions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 0 Article 12. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléouer Radie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles,

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16, Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois d'octobre à quinze heures au siège de social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17, Présidence procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera ie secrétaire qui peut ne pas être associé,

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18, Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place,

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations ie mentionnent expressément,

§ 3, Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue. quelle que.scit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante,

A cette dernière date, les écritures sociales sont

arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par

l'assemblée, elle assure la publication, conformément à

la loi,

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale;' ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris .i, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vie à être entamé,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée" générale, statuant sur proposition dé la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices,

TITRE VIL DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21, Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23, Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associes en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

( )

g) Démission des administrateurs de l'ancienne société anonyme - Décharge

Monsieur ROSEN Bernard et Madame Régine SZYLEWICZ, prénommés, présentent leur démission, avec effet à l'issue de la présente assemblée, de leur fonction d'administrateur de l'ancienne société anonyme.

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le premier juillet 2013 jusqu'à ce jour.

h) Nominations

L'assemblée appelle à la fonction de gérant',

 Monsieur ROSEN Bernard, prénommé, ici présent et qui accepte.

Deuxième solution

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des résolutions qui précédent.

Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne ia coordination des statuts.

Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à la société MDS CONSULTING, Nicolas DE COSTER, Greenland 3- Av.

du Bourg, Etienne Demunter 6 bte 10 à 1090 Jette, avec faculté de substitution, afin de signer et approuver

tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent

acte, y compris se faire substituer, En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout

ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des

Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts

sur leS sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et autres,

Pour extrait analytique.

Annexes : expédition de l'acte  rapports - statuts coordonnés

Signé Marc WILMUS  notaire à Etterbeek

Volet B - Suite ...

A

. e

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/04/2014 : BL491715
02/01/2014 : BL491715
01/02/2013 : BL491715
06/12/2011 : BL491715
16/11/2010 : BL491715
06/11/2009 : BL491715
24/10/2008 : BL491715
05/11/2007 : BL491715
16/11/2006 : BL491715
18/11/2005 : BL491715
19/11/2004 : BL491715
18/06/2004 : BL491715
26/03/2004 : BL491715
12/11/2003 : BL491715
16/11/2000 : BL491715
25/06/1999 : BL491715
23/10/1992 : BL491715

Coordonnées
LAREGE

Adresse
AVENUE KAMERDELLE 16 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale