02/04/2014
ÿþt " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
u u i I l I i j 1 1 1 1 U I l i i i I j I V I I i u u
* 1 4 0 7 1 9 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 1 3 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R T I M M O
2 1 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 1 1 9 , b o i t e 3 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , 2 r ô l e s , 2 r e n v o i s , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 1 0 6 , f o l i o 8 3 , c a s e 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e r e c e v e u r " J . M o d a v e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A R T I M M O " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e g é r a n t r e m e t a u n o t a i r e s o n r a p p o r t é t a b l i e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d o n n e c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i t r a p p o r t a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s W i l l y G i l l i s j a n s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M l n t e r a u d i t » , d o n t s i è g e à Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b 2 s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « i l c o n v i e n t d ' o b s e r v e r q u e l e s r a p p o r t s s p é c i a u x , e n c e c o m p r i s l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , n ' a u r o n t p a s é t é m i s à d i s p s o i t i o n d e s a s s o c i é s d a n s l e s d é l a i s l é g a u x r e q u i s » .
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a ' s o m m e d e c i e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x : c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i s t a n t e n l ' a p p o r t p a r t i e l d ' u n e c r é a n c e : d e s a s s o c i é s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , .
A l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a p p o r t s u i v a n t à s o n c a p i t a l :
A p p o r t p a r t i e l d u c o m p t e c o u r r a n t d e s a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s .
A u c u n e a c t i o n n o u v e l l e s n ' e s t c r é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e e t
q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 : r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é
à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e