21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 18.08.2014 14431-0333-011
10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D + 1 1
N ` d " W n t r e g r r s e 4 6 5 . 0 3 1 . 1 6 3 D e n c , m i n a t i o n
t m , « r r t i a r ) L a s t M i n u t e
2 7 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 4 0 5 8 3 8 4 *
+ - f
R é s a M o n b e
S I N
( e n a b r e e k
F o r m e i u r l d r q u e S o c i é t é P r i v é e R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t e g e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 ' e m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
. a r u p l e e }
O b j e t s d e , , l ' a c t e : D E M I S S I O N 1 N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
C 1 D A P R E S L E C T U R E D U D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E L ' A S S O C I E U N I Q U E T E N U E L E 1 0 F E V R I E R 2 0 1 4 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S O N T P R I S E S
e " 1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
. ó = P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r L a u r e n t C u r u t c h e t , d o m i c i l i é à 2 0 , R u e d e l a P a i x , R u e i l M a l m a i s o n 9 2 5 0 0 , F r a n c e , e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 à M i n u i t .
e ;
r m ' D É C I D E , d e s ' e n g a g e r à d o n n e r d é c h a r g e à m o n s i e u r L a u r e n t C u r u t c h e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
' j u s q u ' à l a c l a t e d e s a d é m i s s i o n .
D E C I D E d e n o m m e r m o n s i e u r J a m e s D o n a l d s o n , d o m i c i l i é à T h e H e r m i t a g e , 1 6 6 F o r e s t R o a d , T u n b r i d g e W e l l s , T N 2 5 J D , R o y a u m e - U n i , a u p o s t e d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
O
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
r + D E C I D E d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c
e i z t p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r
e i z t
e i z t d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
:
r n
A l i n e M a i n i l
: M a n d a t a i r e
C L
O u . ' w n i , o r r n e r S U 1 p a y , , d u ` " ' o l L A u r e c t o N u l - 1 e t q u a i ( d u r + r s t 2 E i r . - , S l r u n n e n t - r d t l ; G r i ' u r i d c . I . t , D r 1 t " a y z n t p o s f v t ~ r l d e r r : r S i e S . - r i t C A ' a y S : r 3 t Y 1 1 1 1 ` n a c 1 , i ! , - . ; l ' t , r r i i i " , l i r :
A u v e r s o N i r n e t s r r d r ~ a t ~ r ~
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.09.2013 13576-0458-009
11/10/2012 : BL643568
06/08/2012 : BL643568
23/04/2012 : BL643568
18/11/2011 : BL643568
26/01/2011 : BL643568
26/01/2011 : BL643568
26/01/2011 : BL643568
26/01/2011 : BL643568
26/01/2011 : BL643568
06/12/2010 : BL643568
01/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 4 6 5 . 0 3 1 . 1 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a s t M i n u t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( e m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
A P R E S L E C T U R E D U D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E L ' A S S O C I E U N I Q U E T E N U E L E 2 9 J A N V I E R 2 0 1 5 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S O N T P R I S E S
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J a m e s D o n a i d s o n , d o m i c i l i é à T h e H e r m i t a g e , 1 6 6 F o r e s t R o a d , T u n b r i d g e W e l l s , T N 2 5 J D , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 à M i n u i t .
D E C I D E d e s ' e n g a g e r à d o n n e r d é c h a r g e à m o n s i e u r J a m e s D o n a i d s o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
D E C I D E d e n o m m e r m o n s i e u r l a i n L i n d s a y , d o m i c i l i é à 1 2 N o r t h W a y , P i n n e r , M i d d l e s e x H a 5 3 N Y , R o y a u m e - U n i , a u p o s t e d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e t à p a r t i r d e 1 f é v r i e r 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , = d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x , r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . . _ ~ . : , _ - ~ _ ~ w . = - , Y x " : ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - D 1 I 0 4 / 2 O 1 5 - A n n e x e s - c l M e n i t e u b e l g e
1 0 9 0 2 2 5 "
D c p o s : J / R e ç u l e
2 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r
r l - : ~ e r t r " . ~ r , ~ r r ~ ~ 1 ;
14/11/2007 : BL643568
23/08/2007 : BL643568
24/07/2007 : BL643568
31/07/2015
ÿþL - i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D t t . 1
' ' ~
E 1
3 1 § 1 1
D b p o s é I R e ç u l e
2 2 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ; i m r l a ! d e c o m m e r c e f r a t 1 C 0 7 . ) h G ; i . 1 , _ _ . g r e t e ~ ) I e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 5 , 0 3 1 . 1 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a s t M i n u t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l p i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
A P R E S L E C T U R E D U D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R 1 T D E L ' A S S O C I E U N I Q U E T E N U E L E 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S O N T P R I S E S
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D E C I D E d e n o m m e r m o n s i e u r C h r i s N e s t e r , d o m i c i l i é à 3 3 3 I s l a n d B a y D r i v e , C o p p e l l , T X 7 5 0 1 9 , U S A , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é à p a r t i r d e 2 M a r s 2 0 1 5 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N F I R M E , p a r l a p r é s e n t e , q u e l e c o n s e i l d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . l a i n L i n d s a y ;
2 . C h r i s N e s t e r .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t l o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e T a n s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2004 : BL643568
07/07/2003 : BL643568
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 27.08.2015 15484-0293-014
30/12/2002 : BL643568
29/11/2002 : BL643568