23/09/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 3 1 6 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S T R A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 8 6 / 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A S T R A B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 6 / 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 3 1 6 . 1 5 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e ;
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
b ) d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e
C o o p e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D R I E G H E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L a s t r a B e l g i u m S A a é t a b l i u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u
3 0 j u i n 2 0 1 3 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n
d e E U R 4 1 0 . 1 6 2 e t u n a c t i f n e t d e E U R 4 0 9 . 0 5 3 ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d ' e x e r c i c e p r o f e s s i o n n e l
a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t
q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e f a i t s s u r v e n u s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e
i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u i n o u s a é t é s o u m i s e .
C e r a p p o r t v i s e e x c l u s i v e m e n t à r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t
ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
W o l u w e , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
F i l i p D r i e g h e
D i r e c t e u r »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r i d i e t i s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 C e t t I l I t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 2 S E P i e
G r e f f é ~ k ' z e r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n ,
L e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t , c e q u i r e s s o r t é g a i e m e n t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s :
- q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e u n e d e t t e u n i q u e d ' u n m o n t a n t d e
1 . 1 0 5 E U R ;
- q u e c e t t e d e t t e a é t é a c q u i t t é e c o u r a n t d u m o i s d ' a o û t e t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a r c o n s é q u e n t p l u s d é b i t r i c e
d ' a u c u n e s o m m e n i o b l i g a t i o n d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t à l ' é g a r d d e s t i e r s .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e M o n s i e u r C L A E S S E N S A n t o n J o h a n A l b e r t H e l e n a M a r i a , p o u r ê t r e c o n s e r v é s à B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 1 , p e n d a n t l e s d é l a i s l é g a u x .
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « B R A M B L E S H O L D I N G S E U R O P E B V » e t l a s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e « B R A M B L E S N O M I N E E S L i m i t e d » , e n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , d é c l a r e n t s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l s a c q u i t t e r o n t d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A X A S C O N S U L T I N G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 6 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B u y a r K A R T A L , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
"
a u
i V l ' o n i t e u r
b e l g e
- - - \ \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ" S O O 9 J O R o 1 1 . 1
, ( a a
_ t
V . é k l e t 1 3 '
" i a i s 1 e n a 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 . 3 1 6 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S T R A B E L G 1 U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 6 1 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - - d é l é g u é M . A n t o n C L A E S S E N S , e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B r a m b l e s H o l d i n g s E u r o p e B V r e p r é s e n t é p a r M r A n t o n C L A E S S E N S v e n u s à é c h é a n c e i e 4 . 1 2 . 2 0 1 1 a v e c r é t r o a c t i f á p a r t i r d e c e t t e d a t e , e t c e p o u r u n e ! p é r i o d e 6 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D R I E G H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e i a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é s à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R
B R A M B L E S H O L D I N G S E U R O P E R e p r é s e n t é e p a r A n t o n C L A E S S E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e