29/07/2014
ÿþM o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S i e t a M a g f é k e t e l f » - e h e e o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J U L i 2 U 1 4
t e r g r i f f i e v a n e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l E z n . s s e l
G r i f f i e
I f f 1 1 f 1 , 1 ! 1 . 1 J 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 8 1 B r u s s e l , L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r D e P a u w C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , S i n t - G o r i k s s t r a a t 5 6 t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r o p h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B o g h m a n s P a t r i c k ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n t i o e c i a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i e l i t t ê n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M o d W a l d 1 1 . 1
t t l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
g ' e g d i o n t ,
v e n g e ' ?
'
I m a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E S
( v e r k o r t ) :
,
2 2 » L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V E Z / 7 N e c I e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o 8 n @ c i e l B r u s e l
O
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 1 B r u s s e l , L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 7 W I B A A N P A S S I N G B E P A L I N G E N S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T A A N D E L E N A A N T O O N D E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 4 j u l i . 2 0 1 4 , b l e t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " L A T E S " , m e t z e t e l t e 1 0 8 1 B r u s s e l , L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e , t e M e i s e , o p 9 ' f e b r u a r i 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 2 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e , e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e R y c k , t e A s s e , o p 2 5 : j a n u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 2 9 4 7 4 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R F I O G I N G
V o o r e e r s t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n e e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n : i n g e v o l g d e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d i n e e n e e r d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t a l l e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
T W E E D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e z e g d b e d r a g g r o o t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
A i s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g t d e i n b r e n g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R 1 B A S F O R T I S " v a n 2 j u l i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 0 1 7 3 1 1 3 1 0 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d b e d r a g w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - . . ,
D e v e r g a e i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t J e t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ,
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G B E P A L I N G E N S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T A A N D E L E N A A N T O O N D E R
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , d i t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t w o r d t a l h i e r g e s t a a f d a a n d e h a n d v a n h e t b e h o o r l i j k i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n g e z e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e r e g i s t r e e r d w e r d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e w e l k e e r v a n e e n d u b b e l i n z i j n d o s s i e r b e h o u d t .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . '
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h R o t t i e r s , t e A s s e , o p 8 o k t o b e r 2 0 0 3 , m e t e e n k a - p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l l e d i g v o l s t o r t , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e e a n d e l e n ,
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t t e s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n C e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e y e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t
v a n a a n d e l e n o p n a a m s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c t i t , . g e d a t e e r d e n g e t e k é n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t . v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n . ' .
- d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 W o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t ;
- i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d e n d e w o o r d e n ' ( z o d i e e r z i j n ) ' g e s c h r a p t ;
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n h e t k a n t o o r ' F I D U C I A I R E
B E E C K M A N - V E R N A I L L E N ' , m e t h a a r z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 , i e d e r B l e t d e
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h a n d e l e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a l l e
w i j z i g i n g e n o m i r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l h i j a i l e s t u k k e n
k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f - l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e t s o m n t e M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n v e r i v a n d e r d e n t e v e i t e g e m o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 11.03.2014 14063-0391-011
24/11/2014
ÿþi M u i ~ ~ m ~ u i ~ i ~ u u
l A 9 1 1
M c d w o r d 1 1 . 1
1 3 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i i f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
: w e 4 c t g r v s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~ _ . . t i _ c ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 1 B r u s s e l , L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E r r a t u m p u b l i c a t i e d e d a t o 3 1 1 0 7 / 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 4 7 0 6 4 - r e c h t z e t t i n g
D a t i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d e p u b l i c a t i e d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 4 j u l i ' 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A T E S " , m e t z e t e l t e 1 0 8 1 B r u s s e l , L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h R o t t i e r , t e D e n d e r l e e u w , o p 8 o k t o b e r 2 0 0 3 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 , o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 7 2 0 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r e e r s t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n e e n g e w o n e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 0 , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o i ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
: D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n ;
" i n g e v o l g d e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d i n e e n e e r d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t a l l e s i n h e t ; k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
T W E E D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e z e g d b e d r a g g r o o t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 @ ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
A i s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g t d e i n b r e n g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " v a n 2 j u l i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 0 1 7 3 1 1 3 1 0 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d b e d r a g w e r d e n ' g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 0 t e r , b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t
" k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n l h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e )
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G B E P A L I N G E N S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T A A N D E L E N A A N T O O N D E R
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n .
i r L " = { û 1 4 ! . " . r e ; i h ( i ' _ ~ [ 4 i : : ~ ~ a ' r t f + i ~ 7 T I _ ` ~ ~ ` ' O ~ i . - ! : ~ : ~ . . ' 1 ' r i Y ' i ~ i 1 1 5 ~ î : r ~ " i r ~ = t i n r y t P Y : , ( O , ' i ¢ i r >
G ' " ~ = G ' L r 1 ~ 1 1 l : é ~ ç 5 j r . r e t i 7 1 r t 1 + , : ! . 2 r s ' r r , z l t " " c ÿ ' ' l î r , 7 1 ' ,
r , z é _ c p
V a r -
b a h o a c 3 e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , d i t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t w o r d t a l h i e r g e s t a a f d a a n d e h a n d v a n h e t b e h o o r l i j k i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n g e z e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e r e g i s t r e e r d w e r d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e w e l k e e r v a n e e n d u b b e l i n z i j n d o s s i e r b e h o u d t .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . '
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h R o t t i e r s , t e A s s e , o p 8 o k t o b e r 2 0 0 3 , m e t e e n k a - p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l l e d i g v o l s t o r t , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
` D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n '
- d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t ;
- i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d e n d e w o o r d e n ' ( z o d i e e r z i j n ) ' g e s c h r a p t ;
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t
Z E S D E B E S L U 1 T V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n h e t k a n t o o r ' F I D U C I A I R E B E E C K M A N - V E R N A I L L E N ' , m e t h a a r z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h a n d e l e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l h i j a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f - l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 I é . , t M i : L ] 4 7 ' 6 ' ~ ~ ~ ~ ; _ F I ~ < < i ~ i . " , E , i
+ " ' ~ } . . ~ i ~ : 4 . l i ^ 4 P r " , < i t f F ' , ~ . 1 . 6 ~
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 26.04.2013 13101-0379-010
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 11.03.2012, NGL 31.05.2012 12140-0188-011
03/06/2011
ÿþ h 6 o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m . u s S a
2 3 M M a l i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L é o n F o u r e z s t r a a t 2 7 - 1 0 8 1 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 1 g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e h e e r S t a l l a e r t K u r t , w o n e n d e H o f s t r a a t 3 8 t e 9 1 4 0 T e m s e . E r w o r d t h e m
v o l l e d i g e o n t l a s t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e t o t h e d e n .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t m e v r o u w B o g h m a n s T e s s a , w o n e n d e P o t a a r d e 6 1 t e 1 7 3 0 A s s e t e b e n o e m e n a l s ;
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B o g h m a n s P a t r i c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 03.03.2011, NGL 18.04.2011 11088-0491-012
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 04.03.2010, NGL 30.04.2010 10110-0408-012
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 05.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0110-012
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 06.03.2008, NGL 26.03.2008 08087-0243-012
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 05.03.2015, NGL 01.06.2015 15143-0216-010
06/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 01.03.2007, NGL 02.03.2007 07065-4961-013
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 30.03.2006, NGL 02.05.2006 06130-4647-013
28/07/2015
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y 1 ~ J U L I 2 0 1 5
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e r . d o n t v a n g e n O p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : L e o n F o u r e z s t r a a t 2 7 - 1 0 8 1 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k i t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d e n e e m t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t
2 0 1 5 g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D e h e e r B o g h m a n s P a t r i c k , w o n e n d e K e i w e g 1 2 t e 1 7 3 0 A s s e ;
D e h e e r B o g h m a n s T e s s a , w o n e n d e K o e n s b o r r e 4 7 b u s 1 t e 1 7 3 0 A s s e ;
D e h e e r B o g h m a n s L a n d e r , w o n e n d e K e i w e g 1 2 t e 1 7 3 0 A s s e .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B o g h m a n s P a t r i c k .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B o g h m a n s P a t r i c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,