25/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é f R e ç u l e
1 4 M i l e . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u c l F e n a i
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 5 3 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T I N A M E R I C A N T R A N S P O R T A T I O N S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d d , 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e :
- d e c i d e d e r e n o m m e r l a S C S C R L P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r K u r t M a r i c h a l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t h a b i l i t é à l a r e p r é s e n t e r e t c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r é t r o a c t i v e m e n t l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r K u r t M a r i c h a l , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e p r e n a n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- d e c i d e d e c o n f é r e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à r u e E u g è n e ; S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ' c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n : d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e ! a ; S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s ,
m a n d a t a i r e
o e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 , 8 5 3 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T I N A M E R I C A N T R A N S P O R T A T I O N S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t - c h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é d u 2 0 a o û t 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k D E M A N e t T M F M a n a g e m e n t N V , a v e c s i è g e s o c i a l e s t s i s à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e r t P i e t e r D E G O E D E , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
- d e n o m m e r T M F M a n a g e m e n t N V , a v e c s i è g e s o c i a l e s t s i s à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n L A V R Y S E N , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r , L e m a n d a t n e s e r a r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e g é r a n t a p r i s n o t e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é L a t i n A m e r i c a n T r a n s p o r t a t i o n S e r v i c e s S P R L , l e c a b i n e t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a d é s i g n é c o m m e é t a n t d o r é n a v a n t s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T o m M e u l e m a n .
C e t t e d i s p o s i t i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 4 m a r s 2 0 1 1 .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 3 0 9 9 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u * 1 2 1 5 3 3 6 ] *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 S E P . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 5 3 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T I N A M E R I C A N T R A N S P O R T A T I O N S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e s g é r a n t s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" L e C o n s e i l d e s G é r a n t s d e c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m e d i a t , l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 a , b o î t e 2 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o x 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ' , B e l g i q u e . .
" L e C o n s e i l d e s G é r a n t s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , ' B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.01.2012, DPT 31.01.2012 12019-0491-020
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.08.2010, DPT 31.08.2010 10479-0570-030
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 28.07.2009 09499-0006-030
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.07.2008 08336-0016-029
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.08.2007, DPT 03.09.2007 07706-0345-025
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 27.07.2006 06550-0619-016
31/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 30.05.2005 05181-1948-018
11/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.05.2004, DPT 04.08.2004 04586-4551-018
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.08.2016, DPT 23.08.2016 16483-0288-031