08/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e {
D c p o é / R e ç u l e
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e e t r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 1 5 2 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A U B B i o L o g i c a l S c i e n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e B e s m e 6 - 8 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s 1 9 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e P a c t e : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t l a t o t a l i t é d e s p a r t s e t d u p a t r i m o i n e s o c i a l s o n t r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( e ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é q u i n e d a t e r a p a s d e p l u s d e 3 m o i s ; A p p r o b a t i o n d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s q u i e s t j o i n t e t c e , à t i t r e d e c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l ' a f f e c t i o n d u r é s u l t a t y r e p r i s e ;
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ;
D é c h a r g e e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s ;
C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r . 5 C o d e d e s S o c i é t é s s o n t r é u n i e s ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r 5 C o d e d e s S o c i é t é s : d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e ;
- P r o c u r a t i o n s e t f o r m a l i t é s .
( b ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
A u s u j e t d e s f o r m a l i t é s q u e l a S o c i é t é e s t o b l i g é e d ' e f f e c t u e r , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e
c o n s t a t e q u e :
1 ) l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; c e t é t a t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n f i x é e s e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
2 ) l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e r a , e n s e m b l e a v e c u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( c ) C o n v o c a t i o n s
1 ) T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e s o c i a l d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l e u r s c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
2 ) E u é g a r d à c e c i , l e s a s s o c i é s r e n o n c e n t é g a l e m e n t à l ' e n v o i d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
4 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r
M a d P O F 1 1 . 1
* 1 4 1 8 2 9 6 4 *
r
4 . P
" 4
V
V e e B - s u i t e i . l e t l p D F 1 1 . 1
1 è r e R E S O L U T I O N - R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
( a )
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( b )
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é
a u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
( c )
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e .
( d )
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y c o m p r i s l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s q u i v a u d r o n t c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s d e l a S o c i é t é s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t i l d o n n e s e s c o m m e n t a i r e s . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a p p r o u v e a p r è s d é l i b é r a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
2 è m e R E S O L U T I O N - D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é - C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s - a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e
( a )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
( b )
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ;
- a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
- t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
- t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s e u x - m ê m e s .
( c )
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ,
( d )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s c r é a n c e s d e l a S o c i é t é e . a . l e s c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s s o n t r e p r i s e s e t t r a n s f é r é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e q u i a u r o n t a l o r s l e d r o i t d e f a i r e v a l i d e r l e s d i t e s c r é a n c e s à t i t r e p e r s o n n e l ,
3 è m e R E S O U T I O N - D é m i s s i o n e t d é c h a r : e d e I ' o r : a n e d e : e s t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e u r d o n n e d é c h a r g e a u s e n s l e p l u s é t e n d u d u m o t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é .
4 è m e R E S O U T I O N - C l ô t u r e d e l a I I . u l d a t i o n
( a )
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c i d e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a
l i q u i d a t i o n ,
( b )
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
S è m e R E S O U T I O N - C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s e t c o n s i : n a t i o n d e s s o m m e s
( a )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : E X P E R T A X P A R T N E R S C . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 5 0 8 . 7 7 9 . 5 4 9 , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 2 t e 1 9 3 0 Z A V E N T E N I .
( b )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t E t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t l r t i g c t f t 6 3 - s u i t e
M o d P O F 1 1 . 1
( c )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M a d a m e R u t h K U P E R S Z T E J N a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s e t é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d d e c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
s è m e R E S O L U T I O N - P o u v o i r s F o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a C . V . B . A . E X P E R T A X P A R T N E R S , n ' d ' e n t r e p r i s e 0 . 5 0 8 . 7 7 9 . 5 4 9 , e t à M o n s i e u r F r e d e r i k O P H A L V E N S , e x p e r t - c o m p t a b l e e t e x p e r t f i s c a l q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 9 3 0 Z A V E N T E M , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / 4 a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , 6 . V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
R u t h K U P E R S Z T E J N
G é r a n t
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/11/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l m ~ m u m ~ u m u m n w ~ ~ a i i
' 1 1 1 ] 9 8 7 6
R
~ g N O V . 1 4 1 i !
E I R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ` d ' e n t r e p r i s e : M e t d e l ' a c t e ;
L A U B B i o L o g i c a l S c i e n c e
S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
A v e n u e B e s m e 6 - 8 - 1 1 9 0 F o r e s
O P f 1 4 5 2 C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é é t a b l i à B r u x e l l e s d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l a p p a r a î t q u ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f a é t é c o n s t i t u é e . E n - d e s s o u s , v o u s t r o u v e r e z u n e x t r a i t d e c e t a c t e .
A r t i c l e 1
L e s a s s o c i é s f o n d e n t u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a r a i s o n s o c i a l e :
« L A U B B i o L o g i c a l S c i e n c e »
L e s a s s o c i é s s o n t a c t u e l l e m e n t ;
- M a d a m e R u t h K U P E R S Z T E J N , n é e l e 1 1 m a t 1 9 4 5 , d e m e u r a n t à l ' a v e n u e B e s m e 6 - 8 à 1 1 9 0 F o r e s t ;
- M o n s i e u r M i c h e l L A U B , n é l e 5 j u i l l e t 1 9 4 3 , d e m e u r a n t à l ' a v e n u e B e s m e 6 - 6 à 1 1 9 0 F o r e s t .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B e s m e 6 - 8 à 1 1 9 0 F o r e s t .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e s ' i l y
e n a p l u s i e u r s ,
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 . T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d ' a n a l y s e , d ' e x p e r t i s e , d e c o n c e p t i o n e t d e s e r v i c e d a n s l e s d o m a i n e s
s c i e n t i f i q u e , i n d u s t r i e l e t c u l t u r e l .
2 . L a n é g o c i a t i o n d e c o n v e n t i o n s e t d e c o n t r a i s e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n d e p r o j e t s .
3 . T o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a r é d a c t i o n , l ' é d i t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e d o s s i e r s , d e r a p p o r t s , d e t e x t e s
d a n s l e s d o m a i n e s s c i e n t i f i q u e , i n d u s t r i e l , c u l t u r e l , p é d a g o g i q u e , j o u r n a l i s t i q u e , m é m o r i e l e t d e s d o m a i n e s
a n n e x e s .
4 . T o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a t e n u e d e c o m p t e s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
& T o u t e a c t i v i t é d e p r o s p e c t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
6 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e p r o p r e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r
d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e a s i n g e t d e l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s
e t I m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t .
7 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s ,
p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s
e t é t r a n g è r e s , e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r T o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e s l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e , à d a t e r d u 1 w s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
m e n t i o n n a i s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i "
s e r v e a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 E U R , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s
p a r t i c u l i è r e s i n t e r v e n u e s e n t r e t e s a s s o c i é s .
L e s p a r t s a p p a r t i e n n e n t a u x a s s o c i é s e t d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s
- 6 0 p a r t s à M a d a m e R u t h K U P E R S Z T E J N ;
- 4 0 p a r t s à M o n s i e u r M i c h e l L A U B .
S o i t e n s e m b l e : 1 0 0 % r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a i n s i s o u s c r i t s e r a l i b é r é a u p l u s v i t e a p r è s l a s i g n a t u r e d e c e s s t a t u t s e t p o r t é e n c o m p t e
e n b a n q u e c r é é p a r l e s g é r a n t s a u n o m d e l a s o c i é t é à l a D e u t s c h e B a n k , n ° 6 1 1 - 6 2 0 5 5 0 0 - 9 2 - I B A N : B E 1 2
6 1 1 6 2 0 5 5 0 0 9 2 - B I C : B D C H B E 2 2 .
A r t i c l e 7
A u c u n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é , n i c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a p a r t , n i c o n c é d e r u n d r o i t r é e l o u
p e r s o n n e l s u r c e l l e - c l , n i s ' a s s o c i e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e r e l a t i v e m e n t à s a p a r t , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s
e t u n a n i m e d e s e s c o a s s o c i é s .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t e x i g e r d e s e s c o a s s o c i é s q u ' i l s r a c h è t e n t s e s p a r t s s o c i a l e s
d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 7 c i - a p r è s ,
A d é f a u t d e r a c h a t p a r l e s c o a s s o c i é s , l e c é d a n t p o u r r a e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t r é c l a m e r l a
v a l e u r d e s a p a r t .
T o u t e f o i s , l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r
p a r t ' i c i p a t i i o n , p o u r r o n t s e f a i r e l i b r e m e n t e t s a n s l ' a c c o r d d e s c o a s s o c i é s , l ' u n e n v e r s l ' a u t r e , m o y e n n a n t t ' a c c o r d
d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
A r t i c l e 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s . L a s o c i é t é d é c i d e d e
n o m m e r c o m m e g é r a n t :
- M a d a m e R u t h K U P E R S Z T E J N
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u a u t r e s , m a i s u n i q u e m e n t à d e s
c o a s s o c i é s ,
A r t i c l e 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s , r é g u l i è r e m e n t
p r i s e s , s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s . S o n t n o t a m m e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e :
l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s ;
l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n ;
E l a d é c h a r g e d u g é r a n t r e l a t i v e à s a g e s t i o n ;
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , y c o m p r i s l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b i é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e o u q u a n d
d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e s g é r a n t s .
A r t i c l e 1 2
C h a q u e a n n é e , a u 3 1 d é c e m b r e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s . L ' i n v e n t a i r e , l e b i l a n , e t i e c o m p t e d e r é s u l t a t
s o n t d r e s s é s p a r t e s g é r a n t s e n f o n c t i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s
d e j u i n à 2 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 2 0
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é a u j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t a c t e .
E n c o n s é q u e n c e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à t i t r e p e r s o n n e l p a r l e s c o n s t i t u a n t s d u p r é s e n t a c t e
d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o n t c e n s é e s a v o i r é t é é t a b l i e s p o u r t e c o m p t e e t l e n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
R u t h K U P E R S Z T E J N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 0 1 1 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n i v e r s o N o m e t s i g n a t u r e