20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
- , - ~ ~
R é s e r v a g i l l 1 1 1 , 1 1 1 V I V
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M a n i t e u
b e l g e
t e e 7 ~ ' ~ ! E ' " " ~ . h ~ ~
- 9 J A N 2 0 a f f e ~ ~ -
f N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 9 0 2 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a u r e n t V a n n e s t e , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 2 , à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 4 3 0 8 2 ;
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 9 0 2 . 9 6 0 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 8 7 . 9 0 2 . 9 6 0
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N N E S T E L a u r e n t , c i - a p r è s v a n t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
F : S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i -
p a p r è s :
1 , M o n s i e u r V A N N E S T E L a u r e n t J e a n J a c q u e s G u i l l a u m e , n é à E t t e r b e e k , l e 7 j u i l l e t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à L a
p u l p e , r u e C l é m e n t D e l p i e r r e , 8 9 ,
E p r o p r i é t a i r e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
S o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
t i
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t ; s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 6 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
E d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r V A N N E S T E L a u r e n t , p r é n o m m é , à ! c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 6 4 ) p a r t s ; e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e ; c e n t e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u c o m p t e B E 4 2 3 7 5 1 0 0 4 0 2 2 5 4 s u r l e c o m p t e B E 2 5 3 6 3 1 ; 2 8 8 3 9 6 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « L a u r e n t V a n n e s t e N o t a i r e » .
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ,
e 5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
" ' c o n v o c a t i o n s .
I I I . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s c e n t v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s
a u x p r é s e n t e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
, , t e - I g e
V o l e t B - s u i t e
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 6 . 4 0 0
¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a
c r é a t i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 6 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e
l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r V A N N E S T E L a u r e n t , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e
t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t e n n u m é r a i r e
d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 ¬ ) d u c o m p t e B E 4 2 3 7 5 1 0 0 4 0 2 2 5 4 s u r l e c o m p t e B E 2 5 3 6 3 1
2 8 8 3 9 6 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « L a u r e n t V a n n e s t e N o t a i r e » ,
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t ;
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é s p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t a c t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o M I C H A U X , à E t t e r b e e k , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 6 6 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e 4 1 l ' u n a n i m i t é C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S A C O N F E R E R
A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e