15/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 ) ! E l i ! j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 6 4 2 . 2 4 2 B e n a m i n g
n e e r g e / e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 0 1 ( T . 2 0 1 4
r e c h t b a n k
t e r g r i f f i e v a n c k i f f i r e d e r l a n d - s . t a l i g e -
a i r k o o p h a f i d é t B r u s s e l
( v o l u i t ) : S P R L U E B V B A L A W D E B A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 E l s e n e , B l a n c h e s t r a a t 1 5 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S a s k i a C L A E Y S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e V o r s t , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 2 o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b o e k 8 2 b l a d 2 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . p o D e o n t v a n g e r M . V E R E E C K E N " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e 3 2 . 7 5 0 a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 8 1 1 . 8 8 7 , 0 1 E U R ) o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 4 1 1 . 8 8 7 , 0 1 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 4 1 1 . 8 8 7 , 0 1 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e e n i g e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 4 1 1 . 8 8 7 , 0 1 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 2 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 2 . 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o n d e n 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 E l s e n e ( B r u s s e l ) , B l a n c h e s t r a a t : 1 5 b u s 9 n a a r ; 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) , V o r s t l a a n 1 0 0 , m e t i n g a n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e s l i s t : d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) , V o r s t l a a n 1 0 0 . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n e n k e l e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d e z e o n d e r a n d e r e c o n f o r m t e m a k e n m e t d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n , e v e n w e l z o n d e r i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g e n t
" A r t i k e l 1 . - M a a t s c h a p p e l i j k e B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e r n i v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e d ( r i j g t d e n a a m " S P R L U E B V B A L A W D E B A C K E R " . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p i s , z a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s l e c h t s d e
n a a m v a n d e v e n n o o t v e r m e l d e n z o n d e r e n i g e a n d e r e t o e v o e g i n g d a n a d v o c a a t o f a d v o c a t e n k a n t o o r . " " A r t i k e l 1 2 . - C o n t r o l e d e r v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r z u l k s d o o r d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g w o r d t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t g e k o z e n u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n e n d i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . "
" A r t i k e l 1 9 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a d v o c a a t z i j n , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . " Z e v e n d e b e s l i s s i n g ; V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w C h r i s t i n e C h a l t i n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
S a s k i a C L A E Y S , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g