LBR MANAGEMENT, EN ABREGE : LBR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LBR MANAGEMENT, EN ABREGE : LBR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.779.341

Publication

17/10/2014
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D9111îf If Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé): LBR

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Déposé / Reçu le " " " : " " : '

08 OCT, 2011i

au greffe du tribunal de commerce francophone aneruxelles

N° d'entreprise OS 3 9-?('

Dénomination (en entier) : LBR MANAGEMENT

II Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue Château de Walzin 11, boite 26

!! 1180 Bruxelles

1: ()blet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 30 septembre 2014, il résulte qu'ont

1: comparu

!I 1, Monsieur Bernard Xavier Antoine Marie, Comte de BROQUEVILLE de VINCK de DEUX ORP, né à

!! Etterbeek, le 7 novembre 1955, de nationalité belge, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue du Bois de

Samme I.

2. Madame Laurence Aurélie Ariette M.G., Baronne de BROQUEVILLE de VINCK de deux Om, née à

!I Uccle, le 9 avril 1981, de nationalité belge, domiciliée à 1164 Buchillon (Suisse), Le Chaperon.

jj 3. Monsieur Baudouin Frédéric Ghislain Marie, Comte de BROQUEVILLE de VINCK de deux Om, né à

Uccle, le 12 février 1983, de nationalité belge, domiciliée à 3090 Overijse, Welriekendedreef 156 A,

4, Monsieur Roland Christophe Fabien Marie Ghislain, Comte de BROQUEVILLE de VINCK de deux Orp,

né à Uccle, le 16 janvier 1987, de nationalité belge, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue du Bois de Samme

1.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société

commerciale et d'arrêter fes statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « LBR

4 MANAGEMENT», en abrégé « LBR », ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue Château de Walzin

11, boite 26 dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros 18.600,00) représenté par trois cent ;

4 dix (310) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois cent dixième (1/310ième)

de l'avoir social, :

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées entièrement par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de dix-Il huit mille six cents euros (¬ 18.600,00).

!! Article 3

La société a pour objet tant en Belgique qu'a l'étranger

,t " toute activité de société immobilière comprenant, l'achat, la vente, la location ou toute autre opération permettant l'exploitation ou le développement d'un bien immeuble qu'elle détient ;

" toute activité d'organisation d'événements privés, séminaires ou congrès ;

" toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding, l'acquisition, la cession et la détention d'actions, obligations, ou tous autres titres ou valeurs mobilières dans une société cotée ou non, ou, dans un fonds d'investissement;

" toute activité de management ou de consultance dans le secteur immobilier ou de l'organisation d'événements ;

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles, commerciales ou civiles ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières.

Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des prêts et avances sous quelque forme ou pour quelque durée que ce soit, y compris toute assistance financière à toute société liée ou associée, ou, entreprise;

1: dans lesquelles elfe possède une participation ou un intérêt, ainsi qu'octroyer toute garantie ou engagement I

similaire en faveur des mêmes entreprises.

:I La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation,

intervention financière ou autrement, dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet

Ij social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

!I La société peut exercer des mandats d'administrateurs ou de gestion ou tout autre mandat dans d'autres

!! sociétés.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification des statuts dans les conditions requises par '

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

Article 15

La gérance de la société est confiée pour une durée indéterminée à Monsieur Bernard Xavier Antoine Marie,

Comte de BROQUEVILLE de VINCK de DEUX ORP, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue du Bois de

Samme 1, en qualité de gérant statutaire, lequel est ici présent et acceptant.

La société ne sera gérée que par un seul gérant.

Article 16

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et de disposition de

la société.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels !e concours

d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par le gérant.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux. A

l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le gérant.

Article 17

L'Assemblée Générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation, de

voyage et autres, allouer au gérant statutaire des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 18

Lorsque la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nécessaire de

nommer un commissaire-reviseur. Dans ce cas, chaque associé exercera individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle d'un commissaire-reviseur et peut se faire assister ou représenter par un expert-

comptable.

Article 19

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 14

heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième des parts sociales.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées au moins 15 (quinze) jours avant une assemblée

aux associés, au gérant statutaire, au commissaire-reviseur, et aux porteurs d'obligation, s'il y en a.

Les convocations sont faites par lettres recommandées sauf si les destinataires ont individuellement,

expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication

(tel que téléfax ou email pour autant que le destinataire de l'email soit clairement identifié). Cette acceptation

peut être exprimée et actée lors de chaque assemblée générale annuelle pour la période se déroulant jusqu'à

l'assemblée générale annuelle suivante.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les Assemblées Générales annuelles ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et,

à défaut d'indication, au siège social.

Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre

de voix égal à celui de ses parts. Le vote peut également être émis par écrit.

Il ne peut être délibéré en Assemblée sur les points non mentionnés à l'ordre du jour que lorsque l'entièreté des

parts est présente ou représentée et par décision prise à l'unanimité des voix.

Article 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les comptes de la société est arrêté et la gérance dresse un inventaire complet et établit

les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats et les annexes qui

forment un tout.

Article 24

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements, résultant du

bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé minimum cinq pourcents pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale

ne représente plus un dixième du capital social.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de la gérance.

Le bénéfice distribuable comprend le bénéfice du dernier exercice clôturé majoré du bénéfice reporté et des

dotations à la réserve distribuable diminué des pertes reportées.

Article 28

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser le montant libéré des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le

nombre de leurs parts respectives.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les

résolutions suivantes

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes dirMônifeur baie

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze., Par conséquent, la première assemblee annuelle se tiendra en deux mille seize,

2.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du ier septembre 2014 et en particulier la Convention d'Exploitation entre LBR et Restauration nouvelle SA dont le siège social est établi à Pastoorbolsstraat 5, 1652 Alsemberg enregistrée au registre des personnes morales de Bruxelles et à la Banque Carrefour des Entreprises sous te numéro 457,415.178, signé le douze septembre deux mille quatorze.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Monsieur Bernard Comte de BROQUE VILLE de VINCK de deux Orp, gérant statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, fa ScPRL Fiduciaire Montgomery- OPR, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, Drève du Prieuré 19, et étant immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0484532.406, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'a un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Mod 11,1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 26.07.2016 16348-0399-009

Coordonnées
LBR MANAGEMENT, EN ABREGE : LBR

Adresse
DREVE DU PRIEURE 19 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale