04/12/2013
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" - ; . i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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c P e i 2 9 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 8 9 , 1 5 1
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L C - L J G H T H O U S E C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u H e y s e l 4 4 4
1 0 2 0 B r u x e l l e s
i l O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
: D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i
I
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L C ; : c L i g h t h o u s e c o n s u l t i n g » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e d u H e y s e l 1 4 4 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : e : :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s
; v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 6 9 . 6 4 4 , 2 4 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t :
m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 8 8 . 2 4 4 , 2 4 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
; ; s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t
; ; ( 1 0 0 ) p a r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à l ' a s s o c i é
u n i q u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
f e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
3 T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
E p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
. ; - A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : . i
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d u H e y s e ! 1 4 4 , » - A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 8 8 2 4 4 , 2 4 ) .
+ 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e
4 : 1 : ; ( 1 / 1 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l . »
, .
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I 9
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F .
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e