17/04/2014
ÿþ, M o d P t e 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 / 4 1 ? 1 1 2 0 %
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 5 8 7 A 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) , L C H M e d i c a l P r o d u c t s B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B r u x e l l e s i 0 0 0 ) r u e d u H o u b l o n 4 3 - 4 7
( a d r e s s e c o r n p l e t ¬ , ) D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t c l ô t u r e - D é c h a r g e d e s
O b j è t ( s ) d e l ' a c t e :
a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L C H M E D I C A L P R O D U C T S B E N E L U X d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) r u e d u H o u b l o n , 4 3 - 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 5 8 7 . 1 1 5 . ,
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N O V O M E D B E L G I U M " p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e s e i z e j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 1 8 7 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e q u a t r e m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 2 0 6 8
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e ! a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F r é d é r i c V e r s e t & C o " à T u b i z e ( 1 4 8 0 ) b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k , 2 6 b o î t e 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L C H M E D I C A L P R O D U C T S B E N E L U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u H o u b l o n 4 3 - 4 7 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 5 8 . 7 5 3 , 9 6 e e t u n p a s s i f n e t d e 2 . 3 8 0 . 6 8 6 , 6 7 ¬ .
L e s o u s s i g n é F r é d é r i c V e r s e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a s o c i é t é F r é d é r i c V e r s e t & C o S P R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k 2 6 / 1 5 à 1 4 8 0 T u b i z e , d é c l a r e q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e L C H M E D I C A L P R O D U C T S B E N E L U X a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x a m e n l i m i t é q u i a d è s l o r s é t é m o i n s é t e n d u q u ' u n e r é v i s i o n q u i a u r a i t e u p o u r b u t l e c o n t r ô l e p l é n i e r d e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l a c o n s i s t é p r i n c i p a l e m e n t e n l ' a n a l y s e , l a c o m p a r a i s o n e t l a d i s c u s s i o n d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a é t é e f f e c t u é e n c o n f o r m i t é a v e c l a r e c o m m a n d a t i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l ' e x a m e n l i m i t é .
I l r e s s o r t d e c e t e x a m e n l i m i t é q u e c e t é t a t t r a d u i t , s a n s p r é j u d i c e d ' a s p e c t s f o r m e l s d ' i m p o r t a n c e m i n e u r e , e t s o u s r é s e r v e d e l a r e p r i s e p a r l a m a i s o n m è r e d e t o u t e d e t t e o u e n g a g e m e n t n o n i d e n t i f i é s d a n s l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . I l n e s e r a p a s n o m m é d e l i q u i d a t e u r .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i à l a d a t e d e f i n d e n o s t r a v a u x q u i n e p e r m e t p a s d e r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
O y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S e e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s a u x t e r m e s d u p r é s e n t a c t e , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t , s o u s r é s e r v e d e s d e t t e s v i s à v i s d e s a s s o c i é s e t d ' u n e p r o v i s i o n p o u r l e s d e r n i e r s i m p ô t s , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i f é t a n t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r L I E B E R M A N N D i d i e r , d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 1 9 - F r a n c e ) r u e d e l ' E n c h e v a l , 7 , q u i a c c e p t e ; i l c o n s e r v e r a e t a s s u m e r a l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n v e s t i s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s , e t e n c o n s é q u e n c e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " L C I - I M E D I C A L P R O D U C T S B E N E L U X ' a c e s s é d ' e x i s t e r à c e j o u r , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a t t r i b u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m e t t r e l ' e n s e m b l e d e s b i e n s s o c i a u x d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s , q u i a c c e p t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
, R e e e r v é , k M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e