LDK CONSULTANTS EUROPE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LDK CONSULTANTS EUROPE
Dénomination : LDK CONSULTANTS EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 848.642.310

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 24.09.2014 14598-0259-010
11/03/2013
ÿþMal 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1111

*13040184*

BRUXLLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0848.642.310

Dénomination

(en entier) : LDK Consultants Europe

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 112, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social

La gérance décide d'acter le transfert du siège social à l'adresse suivante et ce, à partir du 01 février 2093 : Avenue A.J. Slegers 397, 1200 Bruxelles

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Stavros Dimianidis Dimitrios Kirimfdis Christos Zacharias

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/09/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

G12 SEP, 2012

N° d'entreprise : o gictî 6-7.(42Dénomination





(en entier) : LDK Consultants Europe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : avenue Louise, 112 - Ixelles (B-1050 Bruxelles) (adresse complète)

Objets) de l'acte ; CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 6 septembre 2012, que:

1. Monsieur Stavros DAMIANIDIS, né à Athènes (Grèce), le 23 ao0t 1974, domicilié à rue Pefkon 62,: 145 62 Kifissia, Grèce.

2. Monsieur Dimitrios KIRIMLIDIS, né à Athènes (Grèce), le 29 novembre 1947, domicilié à rue Pefkon 62, 145 62 Kifissia.

3. Monsieur Christos ZACHARIAS, né à Athènes (Grèce), le 5 décembre 1947, domicilié à rue Minoos~

18, 145 63 Kifissia, Grèce .

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: sociÉTÉ ANONYME

Dénomination: "LDK Consultants Europe".

Siège social: avenue Louise, 112 -- Ixelles (B-1050 Bruxelles).

Objet: La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger,'

toutes prestations de services de nature intellectuelle, dont notamment:

a) tous services de consultance et d'assistance en organisation et gestion d'entreprises et en particulier de, donner tous conseils et consultations de nature juridique, stratégique et économique, tout particulièrement en. affaires d'énergie, d'infrastructures de transport , d'environnement et de développement d'immobilier;

b) la centralisation de travaux administratifs, informatiques ou autres au moyen, entre autre, de la mise à' disposition de ressources matérielles et humaines;

c) toute activité relevant d'un bureau d'étude, de la formation, de l'organisation et de conseils, notamment en: matières financières, commerciales ou sociales;

d) toutes études de marchés, la promotion publicitaire en tous genres et l'organisation de tous cours par: correspondance, ainsi que la production, la vente, l'édition sur tout support de tout média pouvant aider à la: réalisation des activités prédécrites.

e) organisation d'événements pour la Commission Européenne.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se: rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à' l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux' sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la' liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Capital: est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par six cent quinze (615) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: la société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale,

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les

administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion iournalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

soit par un administrateur, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assemblée annuelle: le le 16 juin de chaque année, à 12.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Conditions d'admission aux assemblées; Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique, Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) I dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

- la volonté de voter par correspondance;

- la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

- l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" I "rejeté" I "abstention' ;

les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au

moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

puspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

Volet B - Suite

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une' seule personne, désignée par tcus les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

, Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les constituants sub 2 et sub 3. sont représentés à l'acte constitutif par fe constituant sub 1, Monsieur Stavros DAMIANIDIS, né à Athènes (Grèce), le 23 août 1974, domicilié à rue Pefkon 62, 145 62 Kifissia, Grèce en vertu d'une procuration sous seing privé,

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces par les constituants comme suit:

1. Monsieur Stavros DAMIANIDIS, prénommé, à concurrence de deux cent cinq

actions r 05

2. Monsieur Dimitrios KIRIMLIDIS, prénommé, à concurrence de deux cent cinq

actions 05

3. Monsieur Christos ZACHARIAS, prénommé, à concurrence de deux cent cinq

actions 05

Ensemble: six cent quinze actions

Chaque action a été intégralement libérée.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial

ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de Beltius. L'attestation délivrée par

cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Désignation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée

annuelle de 2018, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017:

1. Monsieur Stavros DAMIANIDIS, prénommé;

2. Monsieur Dimitrios KIRIMLIDIS, prénommé;

3. Monsieur Christos ZACHARIAS, prénommé.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Présidence - Gestion journalière:

a) Monsieur Christos Zacharias, prénommé, est nommé à la fonction de président du conseil d'administration.

b) Monsieur Stavros Damianidis, prénommé, est nommé à la fonction de vice-président du conseil

d'administration.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de

commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2013.

Première assemblée annuelle: en en deux mil quatorze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Benoit RICKER notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner Sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et ûualitè au notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 09.09.2015 15583-0498-010

Coordonnées
LDK CONSULTANTS EUROPE

Adresse
AVENUE A.J. SLEGERS 397 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale