24/01/2012
ÿþI
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i w 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I J l l h I l l h I I I 1 1 1 u h B R U X E L L E S
a u * i a o a a i i s " 7 3 J A N . 2 0 i Z
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 2 5 4 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B O I S D E T H Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P o i n c a r é n u m é r o 6 1 è A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s l d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E B O I S D E T H Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d P o i n c a r é 6 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 2 5 4 . 4 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s u n r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 2 f o l i o 5 1 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t
e u r o s n o n a n t e c e n t ( 6 5 4 . 4 3 8 , 9 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s :
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L E B O I S D E T H Y » .
S i è g e s o c i a l
L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d P o i n c a r é 6 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e ,
' d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , t o u s '
b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t :
p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u !
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . "
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t : i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n '
e n t r e p r i s e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B = ' S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e c e n t ( 6 5 4 . 4 3 8 , 9 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 . 2 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 5 . 2 8 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s " s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 2 8 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t : e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e
e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s
a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d ' a o û t à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s
t i t r e s e s t s u s p e n d u .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ & # ' t + ~ ~ b k 3 s " 3 ~ 3 S c ~ k S a x ~ ë
f M
G r e f f e
R é s e r v é a u
} M o n i t e u r b e l g e
I I i
* 1 1 1 4 5 8 9 3 *
I I I I I I I 1 I i i
D é n o m i n a t i o n : L E B O I S D E T H Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a r o n d e C a s t r o 4 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 2 5 4 4 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d e d é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ! N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 0 a o û t 2 0 1 1 t e n u e à O u f f e t , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
- c o n s t a t a t i o n d u d é c è s d e M a d a m e A n n e F R A N C O I S à l a d a t e d u 1 E R j a n v i e r 2 0 1 1 ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 ) , c e q u i m e t f i n à c e t t e m ê m e d a t e à s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l d e F A V E R E A U à l a d a t e d u 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 d e s e s f o n c t i o n s - d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t é t a n t v e n u à é c h é a n c e , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t t r a n s m i s e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
- p a s d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r e s p e c t é e t c o n f o r m e à l a l o i .
- n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A . F r a n ç o i s a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r A l a i n D E V O S ( N N 6 0 . 0 4 . 1 5 - 5 3 7 - 1 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e F r i t z T o u s s a i n t , 9 7 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 5 .
- T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 1 e r s p e t e m b r e 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d P o i n c a r é 6 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 .
A l a i n D E V O S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . . . . . . . . . , . . . , . i
N i e k e i r e l i r s m r d $ f i t A é j e a p n q i i á k P e : B A u i g c r t c t a l V o ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ M o a t ê e ~ 7 ~ m e d ~ ~ e f 3 ~ é
a y ~ 4 , R 9 á ~ Y 9 f & S t ~ p r ~ r ~ ~ S ~ r ~ ~ r f e w é ' v e a 4 é A u N e r Y s e R I l ó i e g s 9 b f i e n u r e
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