22/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 L 3 , 5 3 S . 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) c L e C e r c l e d u C a c a o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " R u e G a c h a r d 8 8 b o t t e 1 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e C a r i O c k e r m a n , N o t a i r e A s s o c i é ,
m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0
( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e M a d a m e R E G O U T N i c o l e N e l l y M a r t h e J e n n y , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o o r s e l b o s l a a n , 1 7 ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e L e C e r c l e d u c a c a o .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L a c o n s u l t a n c e d a n s l e s e c t e u r d e l a f è v e d e c a c a o e t d e t o u t p r o d u i t n a t u r e l q u i i n t e r v i e n t d a n s l a
f a b r i c a t i o n d u c h o c o l a t ;
- T o u t e a c t i v i t é d e f o r m a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n à d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s o u
é v é n e m e n t s d e t o u t t y p e e t t o u t e o p é r a t i o n d e m a r k e t i n g l i é e a u x p r o d u i t s c h o c o l a t i e r s ;
- T o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t p o u r l a v e n t e e t l ' a c h a t d e f è v e s d e c a c a o e t a u t r e s p r o d u i t s
c h o c o l a t i e r s ;
- L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t c e n t r e é d u c a t i o n n e l o u c u l t u r e l p o u r l a p r o m o t i o n d u
c h o c o l a t o u l i é à s o n h i s t o i r e ;
- L a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d ' o b j e t s l i é s à l ' h i s t o i r e e t l a f o r m a t i o n d u c h o c o l a t ;
- T o u t e m i s s i o n c o m m e r c i a l e d e r e c h e r c h e d e p r o d u i t s a u t h e n t i q u e s e t n a t u r e l s p o u r l a f a b r i c a t i o n d u
c h o c o l a t .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t
s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d u s e p t f é v r i e r '
d e u x m i l l e d o u z e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M a d a m e R E G O U T N i c o l e N e l l y M a r t h e
J e n n y , p r é n o m m é e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % ) d e s o r t e
q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
n i e M ~ ~ e
z ,
G r e f f e
* i a o a a v o s *
1 1 1 1
M o d i i . i
i
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E s
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 6 2 7 4 9 4 - 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s
F o r t i s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e t r o i s f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , a g i s s a n t e n c o l l è g e e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A é t é n o m m é c o m m e g é r a n t e s t a t u t a i r e
M a d a m e R E G O U T N i c o l e N e l l y M a r t h e J e n n y , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o o r s e l b o s l a a n , 1 7 .
S i u n e s o c i é t é e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d o i t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 , d é s i g n e r u n e p e r s o n n e
p h y s i q u e ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) c h a r g é e d e l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e
g e s t i o n .
A S S E M B L E E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n i a i à q u i n z e
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n
e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r p a r u n
m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e é c r i t e e t é t a b l i e p a r l e t t r e o u p a r f a x o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e é c r i t e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e q u i i n d i q u e r a l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s
q u ' i l s d é t i e n n e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n
n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t
i l n e p e u t ê t r e d é l i b é r é e n a s s e m b l é e s u r l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e l o r s q u e l ' e n t i è r e t é
d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t p a r d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t
d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
n e r e p r é s e n t e p l u s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e c o m p r e n d l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é e t d e s
d o t a t i o n s à l a r é s e r v e d i s t r i b u a b l e d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s ,
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a s s o c i é n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i
l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t a s s o c i é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u
r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s d e p u i s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n
n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n .
L e l i q u i d a t e u r o u l a g é r a n c e d i s p o s e , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6
e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e
n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e ,
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u P R O C U R K I O N R E G I S T R E D E S P E R S 5 N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E M o n i t e u r C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
b e l g e T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B - D o c s " , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t
V d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t ,
a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r l O c k e r m a n
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e