15/05/2014
ÿþ i - ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 9 4 3 0 *
B R U X E L L E S
- 5 M E I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E T i N T A G E L
( e n a b r é g é ) : T I N T A G E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E U A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t B u l t o t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e c i e r i c D e l t o u r , a v o c a t - a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e s , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o i t D u p l a t , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.07.2014 14274-0451-013
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.08.2013 13402-0533-014
04/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P e , 4 _ , 3 1 1 1 e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
8
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
* 1 3 0 3 6 3 "
~
~ ~ ~ ~ L f ~ L ~ ~ , , ,
2 4 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 0 0 5 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t G é r a n t
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r é u n i e e n d a t e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é /
- 1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e B e n o î t D u p l a t , g é r a n t d e l a S P R L L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
D a t e d e s o n m a n d a t : d u 2 3 1 0 3 / 2 0 1 3 a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
A l e x a n d r e C a r p e n t i e r D e C h a n g y , G é r a n t
21/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i I i i 1 1 1 I I I I Y I
4 3 R U X E L L E 3
G r e f f r 1 F E V . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
" ( e n a b r é g e r T i n t a g e l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N T R A N S F E R T U N I V E R S E L D E P A T R I M O I N E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , « e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s , u n r e n v o i a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 . V o l u m e 8 6 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i i n t a g e l » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0 ,
a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2 ) , t e n u e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e n v u e d e s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e d é c i s i o n c o n c o r d a n t e à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o u s l a s e u l e r é s e r v e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » . ( s o c i é t é a b s o r b é e ) a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , e s t f i x é e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t n o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n ,
a d é c i d é n o t a m m e n t ,
l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 0 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) p a r t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s t i p u l é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 9 9 3 2 4 , s o u s l a s e u l e r é s e r v e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e M a h i e u » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , e s t f i x é e a u , l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t n o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n x m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
ÿþ - ~ - - _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e r i ~ { 3
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 0 l e . 2 0 1 2
T
* 1 2 1 9 9 9 ~
R é
M o b i
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E T I N T A G E L
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e , n ° 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b o s r p t i o n
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t r e l a t i f à l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L I m m o b i l i è r e M a h i e u p a r l a S P R L L e C h â t e a u d e T i n t a g e l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e l o n l e q u e l :
" L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r é t a b l i s s e n t p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u p a r a c t e
s o u s s e i n g p r i v é u n p r o j e t d e f u s i o n .
L e p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n e a u m o i n s :
1 ° l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 ° l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
4 ° t o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r .
S i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n , l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ' .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e e x p o s e c e q u i s u i t :
1 . 1 . L a S p i L e C h â t e a u d e T i n t a g e l , s o c i é t é a b s o r b a n t e
- D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
- F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L )
- S i è g e s o c i a l : A v e n u e L o u i s e n ° 4 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s : N u m é r o 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
- C a p i t a l s o c i a l : 1 1 1 . 3 5 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 . 4 5 4 p a r t s n o m i n a t i v e s - O b j e t s o c i a l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u s P a y s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s , d ' a c t e s e t d ' a s s u r a n c e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e s s o u f f r a n t d e d é f i c i e n c e s m e n t a l e s , p h y s i q u e s o u s o c i a l e s , d ' i n v a l i d i t é , d ' i s o l e m e n t , d ' i n f i r m i t é s e t d e m a l a d i e s q u ' e l l e s s o i e n t a d o l e s c e n t e s , a d u l t e s o u d u t r o i s i è m e â g e .
- D a n s c e t t e o p t i q u e , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e s u r p i e d e t g é r e r t o u t e s m a i s o n s e t s t r u c t u r e s d ' a c c u e i l , d e r e v a l i d a t i o n , d ' é d u c a t i o n , d e s o i n s d e s a n t é e t d e l o i s i r s ,
- D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' é t u d e , d e c o n s e i l , d ' a n a l y s e s , d e r e c h e r c h e s s u r t o u s l e s p l a n s , n o t a m m e n t r e l a t i v e s à l a m i s e s u r p i e d , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o g i s t i q u e , l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s s e r v i c e s d ' a i d e a u x P e r s o n n e s , l a r e c o n v e r s i o n , l a f u s i o n , l e g r o u p e m e n t , l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s a v e c l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a s ' a s s o c i e r .
- E n v u e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s , d u p e r s o n n e l e t o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s p o u r s o n p e r s o n n e l e t s e s c a d r e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o c i é t é .
- E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r v i a d e s a c h a t s , p o u r r a e n a s s u r e r l a g e s t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a v e n t e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
- L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
- L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , o p é r a t i o n s d e c r é d i t o u a c t e s d ' e m p r u n t , c o n s e n t i r e t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s a c c o m p a g n é s d e g a r a n t i e s , a f f e c t a t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s s û r e t é s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s g a r a n t i e s , r e c e v o i r o u c o n s e n t i r d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s o u t o u t e s a u t r e s s û r e t é s o u o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t e m p r u n t , c r é d i t , o b l i g a t i o n o u g a r a n t i e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t é p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u p a r u n e s o c i é t é l i é e a v e c l a s o c i é t é o u p a r q u e l c o n q u e a u t r e t i e r s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u g a r a n t i e r é e l l e .
1 . 2 . L a S P R L I m m o b i l i è r e M a h i e u , s o c i é t é a b s o r b é e
- D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : I m m o b i l i è r e M a h i e u
- F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L )
- S i è g e s o c i a l : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s : N u m é r o 0 8 8 9 . 6 4 6 . 7 8 2
- C a p i t a l s o c i a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t r a n s f o r m e r t o u s t e r r a i n s e t / o u b â t i m e n t s , b â t i r , c o n s t r u i r e , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , a c c e p t e r e t d o n n e r e n o p t i o n .
- R é a l i s e r b u t , l o t i s s e m e n t , e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e v o i r i e s , t e r r a s s e m e n t s , é g o u t s o u a u t r e s .
- D o n n e r t o u s i m m e u b l e s e n g a g e o u e n c a u t i o n . C o n s t i t u e r e t / o u v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r . L ' a c t i v i t é d e h o l d i n g f i n a n c i e r .
- L a s o c i é t é p e u t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , p a r t i c i p e r à t o u s c o m m e r c e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d ' a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r s o n a c t i o n . E l l e p e u t f u s i o n n e r a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s é n o n c i a t i v e .
- L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
- E l l e p e u t c r é e r t o u t e s s o c i é t é s o u s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n b u t s o c i a l , t e l q u ' i l e s t d é t e r m i n é o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s è r v é i V o l e t B - S , u i t e
. . X . , . . . P
a u
M o n i ; e u r
4 . b e l g e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l ' i m m o b i l i è r e M a h i e u s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t
a c c o m p l i e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d u C h â t e a u d e T i n t a g e l , e s t f i x é e a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n a , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C h â t e a u d e T i n t a g e l n ' a t t r i b u e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x , a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s d a n s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , a u x a s s o c i é s d e l ' i m m o b i l i è r e M a h i e u .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a p p e l é à f u s i o n n e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o î t D u p l a t
G é r a n t
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0493-013
21/06/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 , 1
s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
T i n t a g e l
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0
* i z i o s e 3 a *
1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
r e n a b r é g é } F o r m e J u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s
i l 1 o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s I - C e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é d e u x r â l e s , u n r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e s i x j u i n d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 8 0 , f o l i o 9 6 . c a s e 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h â t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0 , a d é c i d é n o t a m m e n t , a p r è s a v o i r c o n s t a t é l a s u s p e n s i o n d e l a d é c i s i o n p e n d a n t l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e r é d u i r e l e c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e v i r g u l e s e p t c e n t e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 6 6 4 , 7 0 1 3 9 2 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n l i b é r é e s à l ' o c c a s i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s u c c e s s i v e s , d e m a n i è r e à m e t t r e l e s f o n d s p r o p r e s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s .
I e l n t i o n n i s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t g u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r , . o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþf& f& M 0 0 W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * 1 1 1 1 3 . 1 e 1
u i
B R U X E L L E E
~ 0 J A N , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
L e C h â t e a u d e T i n t a g e l
T i n t a g e l
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0
. M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s F l e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . V o l u m e 7 9 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) A l t i n k a y a ' , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e C h é à t e a u d e T i n t a g e l » , e n a b r é g é : « T i n t a g e l » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0 , a d é c i d é n o t a m m e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r u n 2 è m e a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , o p é r a t i o n s d e c r é d i t o u a c t e s d ' e m p r u n t , c o n s e n t i r e t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s a c c o m p a g n é s d e g a r a n t i e s , a f f e c t a t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s s û r e t é s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s g a r a n t i e s , r e c e v o i r o u c o n s e n t i r d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s o u t o u t e s a u t r e s s û r e t é s o u o b l i g a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t e m p r u n t , c r é d i t , o b l i g a t i o n o u g a r a n t i e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t é p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u p a r u n e s o c i é t é l i é e a v e c l a s o c i é t é o u p a r q u e l c o n q u e a u t r e t i e r s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u g a r a n t i e r é e l l e » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
~ I " L ' - ~ , .
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11214-0214-014
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10249-0242-013
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 30.06.2008 08304-0215-013
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.03.2007, DPT 07.06.2007 07191-0289-016
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.05.2006, DPT 29.06.2006 06360-4343-013
21/02/2005 : MOT001036
21/02/2005 : MOT001036
28/01/2005 : MOT001036
31/07/2015
ÿþM 0 0 W 0 1 2 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
D é p o s é / R c ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 0 0 5 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E T I N T A G E L
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : T I N T A G E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 ( 0 6 1 2 0 1 5
R é s o l u t i o n 6 : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s g é r a n t s a c t u e l s , c o m m e l i s t é s c i - d e s s o u s , d a n s l e u r f o n c t i o n d e : g é r a n t s d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y
M o n s i e u r O l i v i e r H a l l e y
M o n s i e u r B e n o î t D u p l a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s : n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r ' b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i : e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 1 1 0 3 0 8 * 2 2 A L . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f . - a n c o p h o n e d e E f é f &