27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 26.06.2014 14213-0191-036
02/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
2 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 5 0 8 3
> 1 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C r e u s e t B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 m a r s 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a r é é l e c t i o n , à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e m o n s i e u r J o h n D o y l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A S T R E A B V C V B A , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à m o n s i e u r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e t m a d a m e C a t h e r i n e M a c k e n , a v o c a t s , a y a n t é l u d o m i c i l e à A S T R E A B V : C V B A , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d e s i g n e r t o u s l e s ? d o c u m e n t s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( y i n c l u s l a s i g n a t u r e d e ' t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
C e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S i g n é p a r
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n
M a n d a t a i r e d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d & r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2013
ÿþ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
k r , [ ? I B a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
R é s a M o n b e
i
I I I
3 0 4 2 2 6 2 >
0 5 M R T 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C r e u s e t B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e L a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e f a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l , S i g n é p a r
J o h n D o y l e e t F a b i e n n e W a l t e r A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L M
0 5 F E B
L u i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C r e u s e t B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o m i e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e L a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t O d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u 1 5 S e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , m o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l n ' i n t e r v i e n d r a p l u s c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e P r i c e w a t e r b o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L d a n s l e c a d r e ` d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , e n t a n t , q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d e d u l e r O c t o b r e 2 0 1 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A S T R E A B V C V B A , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à m o n s i e u r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e t m o n s i e u r N i e l s V a n d e n H e u v e l , a v o c a t s , a y a n t é l u d o m i c i l e à A S T R E A B V C V B A , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( y i n c l u s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
C e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S i g n é p a r
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n
M a n d a t a i r e d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012
ÿþe
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 # ! 1 1 1 1
a u a i s e s
M o n i t e u r
b e l g e
1 8 J U i L , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 8 0 . 0 5 3 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C R E U S E T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e L a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M a d a m e H u g u e t t e J u n g ( u s a g e G e r a r d ) e s t t e r m i n é à p a r t i r d u 1 1 m a i 2 0 1 2 .
I I r é s u l t e d e s m ê m e s d é c i s i o n s é c r i t e s q u e M a d a m e F a b i e n n e c o u v r e u r e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 1 m a i 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e s a c t i o n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r à F r é d é r i c V e t s p r e e u w e n , P h i l i p p e W i l l e m s e n s , E r i c V a n ' C a u w e n b e r g h , H e r b e r t F e l i x e t N i e l s V a n d e n H e u v e l , q u i à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s , A S T R E A , R o d e r v e l d l a a n , 3 à 2 6 0 0 A n t w e r p e n e n B e l g i q u e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s : m o r a l e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e e n v u e d ' a s s u r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n m a t i è r e d e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , e t d ' e f f e c t u e r e t s i g n e r t o u t a c t e n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s - é n o n c é e s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
H e r b e r t F e l i x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 21.06.2011 11185-0047-034
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 24.06.2010 10212-0308-034
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 10.08.2009 09556-0002-035
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 23.06.2008 08270-0346-033
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 26.07.2007 07481-0053-032
10/08/2015
ÿþR é s e a u M o n i t b e l g
1 J O D W O R D 1 1 . I
! , W , i t . . f = z Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t I t u t u n
f R e p u I e 3 0 J U l L . 2 0 1 5
G r e f f e
, ~ ; 7 - . 1 c . - m G l . c o i i . - r - s ~ Y . ! r . -
t - " _ - ' . w . , i : . _ . . . , '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 3 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C r e u s e t B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 . 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e d e ] ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L G i s è l e V a n d e w e e r d , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a ; r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J o h n D o y l e - F a b i e n n e W A L T E R
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 17.06.2016 16188-0174-035