LE GENEVE N° 4

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LE GENEVE N° 4
Dénomination : LE GENEVE N° 4
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.788.271

Publication

22/07/2014
ÿþ(Un

Voor-

behoudet aan hel Belgisch

Staatsble

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

IV fll



190687*



Ondernemingsnr : 0442.788.271

Benaming

(voluit) : Le Genese N ° 4

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beeldhouwerslaan 43 -1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 juli 2014:

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van volgende bestuurders:

- Rembrandt NV, met maatschappelijke zetel te Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Janssens Philippe;

- RCR Management & Investment Comm.V., met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 32,

2322 Hoogstraten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Croymans Henricus;

- TAO BVBA, met maatschappelijke zetel te Kipdorpvest 52 bus 21, 2000 Antwerpen,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Goldberg Charles Laurent,

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van alle voornoemde bestuurders aanvaard. Hiermee werden aile mandaten van bestuurders in de vennootschap beëindigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetzij tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2020: - Wagram Advies bvba, met maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 24, 2000 Antwerpen, en Ond.nr 0819.560.720, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Schaling Marc;

- Rembrandt NV, met maatschappelijke zetel te Generaal Lemanstraat 55 bus 1, 2018 Antwerpen, en Ond.nr 0440.390.292, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr, Janssens Philippe.

Beide voormelde bestuurders vormen de voltallige raad van bestuur met ingang van heden. Bovenvermelde mandaten betreffen onbezoldigde mandaten.

Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 2 juif 2014:

De raad van bestuur komt samen onmiddellijk volgend op de algemene vergadering van 2 juli 2014 op de zetel van de vennootschap. Na beraadslaging treft de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Rembrandt NV, Ond.nr 0440.390.292, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Janssens wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2020.

Rembrandt nv,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door Janssens Philippe

ncorgeiegufontvangen op

f 0 JULI 2014

ter griffie van dUmferiandstalige rechtbank van Ecoopa rc*rtd j Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



4ndememingsrs . 0442.788,271

Benaming

(voluit) : LE GENEVE N°4

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beeldhouwerslaan 43 - 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 6 juni 2013:

In overeenstemming met artikel 135 W. Venn werd de Algemene Vergadering schriftelijk geïnformeerd over het ontslag van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren, wegens andere dan persoonlijke redenen en dit met ingang van heden.

Aangezien de wettelijke verplichting tot het benoemen van een commissaris nog steeds van toepassing is, wordt beslist om in de vervanging te voorzien.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als commissaris de BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Herentalsebaan 645 bus 4, 2160 Wommelgem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, dit is tot en met de algemene vergadering van 2016.

Rembrandt NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Philippe Janssens

RCR Management en investment VEG

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Henricus Croymans

TAO BVBA

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Charles Goldberg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

Il *131 156 II II

euSg% 4 NOV. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0162-034
25/01/2013
ÿþ F Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

uhlu III

*13014959*

BRUXELLES

Greffe ] 4 JAN. NU





N° d'entreprise 0442.788.271 -

Dénofninattán

(en entier) : LE GENEVE N°4



(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVEN E DES STATUAIRES, 43 A 1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS D'EXECUTION

Il résulte du procès-verbal des actionnaires de la société anonyme "LE GENEVE N° 4", ayant son siège social à Uccle (B-1180 Bruxelles), avenue des Statuaires, 43, immatriculée au registre des personnes morales,, sous le numéro d'entreprises TVA BE (0)442.788271 RPM Bruxelles (constituée suivant acte reçu par le notaire Hans Berquin, ayant résidé à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent nonante, dont les statuts ont ' été publiés par extraits aux annexes au Moniteur belge du onze janvier mil neuf cent nonante et un, sous le numéro 910111-195.) dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis le 13 décembre 2012, que les résolutions suivantes ont été prises :

Titre A.

Nominations d'administrateurs.

Décision.

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, la démission des administrateurs précédents de la société ayant été actée aux termes d'un procès-verbal tenu en la forme sous seing privé, antérieurement aux présentes, à savoir :

Administrateur A :

1) La société anonyme REMBRANDT, ayant son siège social B-2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise (0)440.390.292/RPP Anvers,; représentée aux fins de l'exercice de son mandat par son représentant permanent en la personne de Monsieur; JANSSENS Philippe Regine Jean Jacqueline Marie Gustav, né à Anvers, le 5 juillet 1963, numéro national; 63.07.05-513.30, titulaire de la carte d'identité numéro 590-7134477-56, domicilié à B-2600 Antwerpen, De; Mero-delei 5

Administrateurs B :

2) La société en commandite simple RCR MANAGEMENT EN IN-VESTMENT, ayant son siège social à B 2322 Minderhout, Schoolstraat, 32, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise (0). 472.517.979/RPM Turnhout, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par son représentant permanent, en la personne de Monsieur CROYMANS Henricus Jacobus V., né à Hoogstraten, le 14 juin 1952, numéro! national 52.06.14-285.41, titulaire de la carte d'identité numéro 591-3789416-19, domi-cilié à B-2322! Minderhout, Schoolstraat, 32 ;

3) la société privée à responsabilité limitée TAO, ayant son siège social à B-2018 Anvers, Pelikaanstraat, 78, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise (0)881.973.191 / RPM Anvers, , représentée aux fins de l'exercice de son mandat par son représentant permanent en la personne de Monsieur GOLDBERG Charles Laurent, né à Anvers, le 4 janvier 1946, numéro national 46.01.04-429.36, titulaire de tai carte d'identité numéro 591-2639945-95, domicilié à Wilrijk, Sorbenlaan, 27 ;

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale or-dinaire à tenir en deux mille dix-huit

et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés au trente et un décembre deux mille dix-sept, leur

mandat étant sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale des actionnaires, exercé à titre gratuit. Titre B Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé)

L-Ph Marcelis



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

associé

' DópoaóonmAmetompu:

,

- une expédition

-- '' 

---

e

..f

Réservé

au

Moniteur

belge

!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : xureouo : Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à J'égard des tiers

Au verso Nom et signature

02/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 26.04.2012 12098-0148-028
09/01/2012
ÿþ MOD WORD 11.i

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



2 7 -12- 2011

BRUXELLES

N° d'entreprise : 0442.788.271

Dénomination

(en entier) : LE GENEVE N°4

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES STATUAIRES 43 1180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/11/2011

L'assemblée générale, à l'unanimité, prend acte de la démission de Messieurs Stéphane HERPAIN et de Pierre HERPAIN avec effet au 31/12/2011 à minuit.

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide d'appeler la SPRL SOMADIN ayant son siège social avenue des Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.913.495, dont le représentant permanent sera Mr Stéphane HERPAIN avec effet au 01/01/2012 et pour une durée de 6 ans.

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide d'appeler la SPRL PATCH ayant son siège social avenue des, Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.917.158, dont le représentant permanent sera Mr Pierrre HERPAIN avec effet au 01/01/2012 et pour une durée de 6 ans.

Y.NEIRINCKX

ADM.DELEGUE

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



-Bijlagen b'rj het Beigiseb Staatsblad - 0910-1f2012 _ flnnexes-du PVtoniteu

iu I llII 1H U H II I IQI I II II i

*12005504*

24/02/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 19.02.2015 15044-0414-031
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 01.07.2011 11252-0359-033
05/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°tl 2.

111111.11..g11110111111.11111

'Rés( ai Moni bel

N° d"entreprise : 0442.788.271

Dénomination

(en entier): LE GENEVE N°4

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Statuaires, 43 - 1180 Bruxelles - Belgique

Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Confirmation d'une nomination d'un administrateur - Procurations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège sociale le 06 juin 2011.

L'assemblée générale ordinaire prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Les actionnaires décident de nommer MAZARS Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi avenue Marcel Thiry, 77 boite 4 à 1200 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.869, représentée par Madame Chantal Joos, en tant que nouveau commissaire de la société, pour une période de trois ans. Son mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

2. A la suite de la démission de Monsieur Thierry Herpain lors du conseil d'administration du 2 mars 2011, le conseil d'administration a nommée provisoirement Monsieur Stéphane Herpain en tant qu'administrateur de catégorie B de la société. L'assemblée confirme la nomination de Monsieur Stéphane Herpain en tant qu'administrateur B de la société, pour une période de six ans s'achevant immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/05/2011
ÿþ"

a

Mod 2.1

4

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

j I

N' d'entreprise : 0442.788.271

Dénomination

(en entier) LE GENEVE N°4

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Statuaires, 43 - 1180 Bruxelles - Belgique

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Nomination d'un administrateur-délégué - Procurations

PFIMF~ ~ ~

L 8 AM. zad

Greffe

Extrait du procés-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 mars 2011 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Thierry Herpain en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société.

Le conseil d'administration décide de pourvoir à la vacance de ce mandat d'administrateur et de nommer Monsieur Stéphane Herpain en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, pour une période de six ans s'achevant immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2016. Son mandat sera exercé à titre gratuit

Cette nomination sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires de la Société lors de sa prochaine réunion.

2. Le conseil d'administration nomme avec effet immédiat Monsieur Yvan Neirinckx en tant qu'administrateur délégué de la Société.

3, Le conseil d'administration donne procuration à Madame Sylvie Deconinck, Monsieur Régis Panisi et Monsieur Marcos Lamin-Busschots, ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les présentes décisions du conseil d'administration aux Annexes du Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et ie greffe du Tribunal de Commerce, et de faire tout le nécessaire.

Marcos Lamin-Busschots

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : !Mont et qualité du nouure instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

24/03/2011
ÿþ NCd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



+110G5065

Rés a Mon bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0442.788.271

Dénomination

(en entier) : LE GENEVE N° 4

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE, 331-333 A 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SOUSCRIPTION EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION ET COORDINATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 'LE GENEVE N° 4°, ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 331-333 (Société constituée le 18 décembre 1990, publié aux Annexes au Moniteur Belge sous le numéro 910111-195) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé, de résidence à Bruxelles, le 2 mars 2011, dont il résulte que les résolutions suivantes ont notamment été prises :

Titre A

1. Augmentation de capital par souscription en espèces.

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent vingt-huit mille deux cents euros (¬ 4.528.000,00-) pour le porter de quatre millions quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-deux cents (¬ 4.004.383,82-) à huit millions cinq cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-deux cents (¬ 8.532.583,82-), moyennant création de trente-neuf mille neuf cent vingt-cinq (39.925) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions de catégorie A existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que lesdites actions, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission, à souscrire en espèces et à libérer immédiatement intégralement.

2.Délibérations à propos de l'exercice du droit de souscription préfé-rentielle.

Après avoir délibéré, la société de droit irlandais Irish Life Assurance PLC ici représentée comme dit est, déclare expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription préférentielle à l'occasion de la présente augmentation de capital, tel qu'il est organisé par l'article 592 du code des sociétés, au profit de l'autre actionnaire, étant la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois GENEVE 4 LuxCo Sàrl, laquelle se propose de souscrire seule l'intégralité des trente-neuf mille neuf cent vingt-cinq (39.925) actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette augmentation de capital.

En outre et pour autant que de besoin, la société Irish Life Assurance PLC renonce également expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

3. Souscription - Intervention - Libération.

A l'instant, intervient la société à responsabilité limitée de droit luxem-bourgeois GENEVE 4 LuxCo Sàrl, actionnaire préqualifiée, représentée comme dit est, laquelle après avoir entendu lecture de ce qui précède déclare avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts, déclare souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l'intégralité des trente-neuf mille neuf cent vingt-cinq (39.925) actions nou-velles, dont la création vient d'être décidée au prix global de quatre millions cinq cent vingt-huit mille deux cents euros (¬ 4.528.200,00-), et les avoir li-bérées immédiatement intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la Banque ING Banque, sous le numéro 363-0850340-78.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme, qui demeurera ci-annexée.

4.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :

Compte tenu des décisions dont question au point 1. ci-dessus, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à huit millions cinq cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-deux cents (¬ 8.532.583,82-) et est représenté par septante-cinq mille deux cent trente-quatre (75.234) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital social, réparties en deux catégories A et B comme suit, à savoir :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

. Réservé Volet B - Suite

au -Une catégorie A composée des cinquante et un mille six cent no-nante-cinq actions numérotées de 1 à

Moniteur 11.770 et de 35.310 à 75.234, et

belge -Une catégorie B composée des vingt-trois mille cinq cent trente-neuf actions numérotées de 11.771 à

35.309. ;

l'action de catégorie A numérotée 1 est la propriété de la société Irish Life Assurance PLC, et les cinquante

et un mille six cent nonante-quatre actions numérotées de 2 à 11.770 et de 35.310 à 75.234, ainsi que les vingt-

trois mille cinq cent trente-neuf actions de catégorie B numérotées de 11.771 à 35.309 sont la propriété de la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois GENEVE 4 LuxCo Sari.

Titre B.

Modification des statuts.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante, à savoir :

Article 5 : Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre B de l'ordre du jour, remplacer

le texte de cet article, par le texte sui-vant :

Le capital social est fixé à huit millions cinq cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois euros quatre-

vingt-deux cents (¬ 8.532.583,82-) et est représenté par septante-cinq mille deux cent trente-quatre (75.234)

actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, repré-sentant chacune une

fraction équivalente du capital social, réparties en deux catégories A et B comme suit, à savoir :

-Une catégorie A composée des cinquante et un mille six cent no-nante-cinq actions numérotées de 1 à

11.770 et de 35.310 à 75.234, et

-Une catégorie B composée des vingt-trois mille cinq cent trente-neuf actions numérotées de 11.771 à

35.309. »

Titre C

Pouvoirs d'exécution et coordination des statuts.

L'assemblée confère :

- au Conseil d'Administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent,

- au notaire soussigné, tous pouvoirs en vue d'assurer la coordination des statuts sociaux, et à

- à la société JORDENS, à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Méridien, 32 chacun avec pouvoir d'agir

séparément et avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modifica-,tion nécessaire auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations.

Pour extrait analytique conforme

(signé) Louis-Philippe marcelis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps :

-Expédition (1 attestation bancaire, 2 procurations et rapport de la réunion du conseil d'administrationdu 25

février 2011), coordination des statuts



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



21/03/2011 : BL543082
01/04/2015
ÿþ Moa Word 11.1

0.I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11lim11~~~~umn~n~d~

15 7753*

rieergelogd/ontvangen op

2 0 WAR1 2015

ter griffie vareffieiederiandstaiige rechtbank van ;;oopl Icit ~c~~j_67i:zssel_,

Ondernemingsnr : 0442.788.271

Benaming

(voluit) : LE GENEVE N° 4

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beeldhouwerslaan nummer 43 te Ukkel (1180 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN-KAPITAALVERHOGING-OPSTALRECHT - VERZAKING RECHT VAN NATREKKING-VERTALING EN WIJZIGING DER STATUTEN- VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "LE GENEVE N° 4", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ukkel (1180 Brussel), Beeldhouwerslaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0442.788.271 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard 1NDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twee februari tweeduizend vijftien, geregistreerd op Registratiekantoor van Brussel 3, op twaalf februari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 2418, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen

A. Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de afschaffing van de categorieën van aandelen en vermeld in de dagorde van de huidige vergadering.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen en er kennis van te hebben genomen,

B. Afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen

De vergadering beslist de categorieën van aandelen A en B af te schaffen om enkel één categorie aandelen

te behouden.

Vervolgens zijn de vijfenzeventigduizend tweehonderd vierendertig (75.234) aandelen identiek en geven

recht op de zelfde voordelen aan de aandeelhouders, ongeacht de artikelen van de statuten.

Tweede beslissing

Goedkeuring van de verslagen

A. Het verslag opgesteld door de Bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WOUTERS, VAN MERODE & CO, BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0476.381.045, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Dirk WOUTERS, bedrijfsrevisor, de dato 30 januari 2015, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap o.v.v. B.V.B.A. "Wouters, Van Merode & C°" - bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140, bus 302  vertegenwoordigd door haar zaakvoerder - vennoot Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij, verwijzend naar de bepalingen van artikel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat uit het onderzoek van de inbreng in natura naar aanleiding vah de kapitaalverhoging van de NV Le Genève N° 4 is gebleken dat;

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit aandelen van de vennootschap Le Genève W4 NV, zonder vermelding van nominale waarde, voor een totale waarde van 5.673.675,00 E. Het kapitaal zal worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 50.028, vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap, zijnde 1/125.262e ofte 113,41 ¬ per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 30 januari 2015

BVBA Wouters, Van Merode & Co Bedrijfsrevisoren,

Commissaris

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder-vennoot

Dirk Wouters

Bedrijfsrevisor"

B. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 2 februari 2015, ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

Derde beslissing

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen zeshonderd drieënzeventigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro (5.673.675,00 ¬ ) om het te brengen van acht miljoen vijfhonderd tweeeëndertigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro tweeëntachtig cent (8.532.583,82 ¬ ) tot veertien miljoen tweehonderd en zesduizend tweehonderd achtenvijftig euro tweeëntachtig cent (14.206.258,82 ¬ ) door het creëren van vijftigduizend achtentwintig (50.028) nieuwe kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis, door een inbreng in natura, te weten de inbreng van het aandeel, zijnde alle eigendomsrechten (behoudens de residuele rechten ingevolge de verzaking aan natrekking ten voordele van "LE GENEVE N°4") die de naamloze vennootschap "TOUR GENEVE" bezit in het onroerend complex gelegen te Evere, in de constructies van het project FENIX te Evere voor een bedrag van vijf miljoen zeshonderd drieënzeventigduizend zeshonderd vijfen-zeventig euro (5.673.675,00 ¬ ) door een niet-aandeelhouder, de naamloze vennootschap "TOUR GENEVE", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Beeldhouwerslaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0897.442.020,

BESCHRIJVING VAN HET GOED

GEMEENTE EVERE - Tweede kadastrale afdeling

Gemeentenummer 31372

Het opstalrecht met de er opgerichte gebouwen met ondergrondse parking op en onder de percelen grond gelegen Genèvestraat 4, op de hoek van de Leopold 111 laan (in werkelijkheid Vrijetijdslaan en Pentathlonlaan) gekadastreerd volgens laatst overgeschreven titels sectie D, deel van nummer 317/E/8 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie D, nummer 317/H/9, met een oppervlakte van vijftig are zevenennegentig centiare (50a 97ca) en nummer 317/F/8 met een oppervlakte volgens meting van vier are vijftig centiare (4a 50ca), hetzij een gezamenlijke oppervlakte van vijfenvijftig are zevenenveertig centiare (55a 47ca), alsook nummer 317/G/8 (enkel de ondergrond) met een oppervlakte van twee are vijfenvijftig centiare (2a 55ca) en nummer 317/K/8 met een oppervlakte van negen are twintig centiare (9a 20ca), omvattende aile bestaande privatieve loten te weten:

- Op de tweede benedenverdieping:

1) het privatief lot "-2T" en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld deel van lot "-2Cr",

2) de privatieve loten genaamd "-2E", "-2L" en "-2M".

3) het privatief lot "-2J" en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld deel van lot "-2CP".

4) de privatieve loten "-2Q" en "-2R" en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld deel van het lot "-2 CP".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

51 de privatieve loten "-2C" en het lot "-2D1", en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen ontferonverdeeldheid, een onverdeeld deel van het lot "-2CP".

6) het privatief lot "-2H", en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld deel van het lot "-2CP".

7) het privatief lot "-2S" en, onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld deel in het lot "-2CP".

8) het privatief lot "-26", en onder een reglement van mede-eigendom en gedwongen onderonverdeeldheid, een onverdeeld aandeel in het lot "-2CP".

9) de parkeerplaatsen nummers 201-202-203-204-205-206, 224-225-226-227-228-229-230-231-232-233234-235-236-237-238-239-240-241-242, 245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259260 alsook de kelder A.

D Op de eerste benedenverdieping:

10) de parkingplaatsen nummers 89-90-91-92-93 en 94.

11) de parkingplaatsen nummers 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.12-13-14-15-16, 42-43-44-45-46-47-48-49-50-5152-53-54, en 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83).

12) de parkingplaats nummer 41.

13) de parkingplaatsen nummers 96, 98, 99 en 100.

14) de parkingplaats nummer veertig (40).

15) de parkingplaatsen nummers 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 en 64.

16) de parkingplaatsen nummers 65, 66 en 67.

17) de parkingplaatsen nummers 95, 97, 101, 102, 103, 104 en 113, 114 en 115.

18) de parkingplaatsen nummers 17 en 18.

19) de parkingplaatsen nummers 87 en 88.

20) de parkingplaatsen nummers 36, 37, 38 en 39.

21) de parkingplaatsen nummers 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35.

22) de parkingsplaatsen nummers 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 en 145.

23) de loten "-1 C2" en "-1 C3".

24) de loten "-1B" en "-1C1".

25) de loten "-1D" en "-1CP". - Op het gelijkvloers:

26) de privatieve loten "OD" en "CP".

27) de privatieve loten "OB" en "OC". - Op de eerste verdieping:

28) de volgende loten omvattend in zijn geheel deze verdieping genaamd "1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1J,

1K, 1 L, 1M, 1N en 1P" evenals de loten "CP".

- Op de tweede verdieping:

29) de volgende loten vormend in hun geheel deze verdieping genaamd "2A, 2B, 2C, 20, 2E, 2F, 2G, 2H,

2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U en 2W", evenals de loten "CP".

- Op de derde verdieping:

30) de loten genaamd "3F, 3G, 3H, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3P en 3Q" evenals een onverdeeld deel van het lot "CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid,

31) de loten "3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3R, 3S, 3T, 3U en 3W", evenals een onverdeeld deel van het lot "CP"

onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

- Op de vierde verdieping:

32) de loten genaamd "4A, 4D en 4E", evenals een onverdeeld deel van het lot "4CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

33) de loten genaamd "4B" en "4C", evenals een onverdeeld deel van het lot "4CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

34) het lot genaamd "4W',

35) de privatieve loten genaamd "4R, 4S, 4T en 4U", evenals een onverdeeld deel van het lot "4CP".onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

36) de loten "F, G, H, J en K" genaamd "4F, 4G, 4H, 4J, en 4K", evenals op dezelfde verdieping een onverdeeld deel van lot "4CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid. -Op de negende verdieping:

37) de loten genaamd « 9L, 9M, 9N, 9P et 9Q » en een onverdeeld deel van het lot "9CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

38) de privatieve loten genaamd "9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 90, 9H, 9J, 9K, 9R, 9S, 9T, 9U en 9W', evenals

een deel van lot "9CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

- Op de tiende verdieping:

39) de loten genaamd "10A, 10B, 10C, 100, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 1OL, 10M, ION, 10P, 10Q, 10R, 10S, 10T, 10U en 10W" vormend in zijn geheel deze verdieping, evenals een onverdeeld deel van het lot "10CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

- Op de elfde verdieping:

40) de loten genaamd "11A, 116, 11C, 11D, 11E, 11R, 11S, 11T, 11U en 11W' evenals een onverdeeld deel van het lot "11 CP" onder een stelsel van mede-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

é

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

41) de loten genaamd "11P en 11Q" evenals een onverdeeld deel van het lot "11CP" onder een stelsel van mdde-eigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

42) het lot genaamd "11N", evenals een onverdeeld deel van het lot "11 CP" onder een stelsel van medeeigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

43) de loten genaamd "11F, 11G, 11H, 11J, 11K en 11 L", evenals een onverdeelde deel van het lot "110P"

44) het lot genaamd "11M", evenals een onverdeeld deel van het lot "11 CP" onder een stelsel van medeeigendom en gedwongen onder-onverdeeldheid.

- Op de twaalfde verdieping

45) de loten genaamd "12A, 12B, 120, 12D, 12S, 12T, 12U en 12W

46) de loten genaamd "12E, 12F, 12G, 12H, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12P, 12Q en 12R".

-Op de dertiende verdieping

47) de loten genaamd "13A" en "13CP".

Vierde beslissing

Vertaling en wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten vrij te vertalen naar het Nederlands en te wijzigen om deze in

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en

met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming "Le Genève N° 4".

Deze benaming zal altijd worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of afgekort "NV" of, in het Frans, de vermelding "société anonyme" of de afkorting "SA".

Alle akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelnota's, Intemetsites en andere documenten, al dan niet onder electronische vorm, van de vennootschap dienen de volgende gegevens te vernielden: haar benaming, de juridische vorm, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de indicatie van de zetel van de rechtbank in welk territoriaal gebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft en, in voorkomend geval, de aanduiding dat de vennootschap in vereffening is gesteld.

Maatschappelijke zetel

De Maatschappelijke zetel is gevestigd te Ukkel (1180 Brussel), Beeldhouwersiaan, 43.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen van aankoop, verkoop, investering, promotie, oprichting, verhuur, exploitatie, waardering, omvorming en verkaveling van onroerende goederen, alsook alle handelingen van beheer en administratie van onroerende goederen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciele, roerende of financiële verrichtingen doen, die van die aard zijn haar doei te bevoordelen of haar industrie en haar handel rechtstreeks of onrechtstreeks te vergroten.

Zij kan haar doel rechtstreeks als door tussenkomst van derden verwezenlijken,

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen of met deze te fuseren.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van een vennootschap aanvaarden, waarvan zij aandeelhouder, lid of vennoot is.

Zij kan zich borg stellen of hypothecaire borg laten stellen, met onderpand of anders, kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen alle roerende of onroerende goederen, en in het algemeen, alle commercieële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, ofwel alleen ofwel in samenwerking met andere vennootsschappen of particulieren.

De vennootschap kan een lening verstrekken, ongeacht de aard, het bedrag en de duur.

In de mate dat dit conform is met haar doel, kan de vennootschap gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven, om haar eigen obligaties of obligaties van derden te garanderen (waaronder begrepen deze van vennootschappen die verwant zijn aan de vennootschap), in het bijzonder door zich met haar actief, waaronder haar handelsfonds, borg te stellen of dit te hypotheceren

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertienduizend tweehonderd en zesduizend tweehonderd achtenvijftig euro tweeëntachtig cent (14.206.258,82 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd vijfentwintigduizend tweehonderd tweeënzestig (125.262) maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volstort, elke een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

a

, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds, Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden,

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen opgelegd door artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding, na betaling van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar,

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op zes juni van ieder jaar om tien uur dertig.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op

zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de

eigenaars van aandelen op naam de raad van bestuur drie volte dagen voor de datum die bepaald werd voor de

bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de

vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden'

De raad van bestuur bestaat uit drie leden, tenzij er maar twee aandeelhouders zijn dan mag hij uit twee leden bestaan, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar, Ze zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen bewijs moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders,

Voor het dagelijks bestuur zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Vijfde beslissing

Machten

De algemene vergadering geeft een volmacht:

-aan de raad van bestuur teneinde de bovenstaande beslissingen uit te voeren, zoals, onder andere, de inschrijving in het aandelenregister van de bovenvermelde uitgifte van aandelen op de datum van vandaag, alsook deze inschrijving te ondertekenen;

-aan de notaris enfof elk van zijn medewerkers, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen, zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk is daartoe.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, verslag "WOUTERS, VAN MERODE & CO, BEDRIJFSREVISOREN" env erslag van de Raad van Bestuur ter uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2010 : BL543082
03/07/2009 : BL543082
19/02/2009 : BL543082
10/09/2008 : BL543082
29/07/2008 : BL543082
11/07/2008 : BL543082
08/07/2008 : BL543082
23/05/2008 : BL543082
23/05/2008 : BL543082
23/05/2008 : BL543082
12/11/2007 : BL543082
24/10/2007 : BL543082
05/06/2007 : BL543082
21/05/2007 : BL543082
21/05/2007 : BL543082
27/11/2006 : BL543082
16/11/2006 : BL543082
06/11/2006 : BL543082
07/10/2005 : BL543082
06/10/2005 : BL543082
07/06/2005 : BL543082
25/10/2004 : BL543082
19/10/2004 : BL543082
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15361-0049-033
23/09/2003 : BL543082
07/04/2003 : BL543082
18/10/2002 : BL543082
11/09/2002 : BL543082
23/11/2001 : BL543082
07/11/2001 : BL543082
09/01/2001 : BL543082
22/11/2000 : BL543082
30/05/1998 : BL543082
05/02/1998 : BL543082
05/02/1998 : BL543082
08/03/1997 : BL543082
04/03/1997 : BL543082
17/04/1993 : BL543082
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 20.07.2016 16330-0552-033

Coordonnées
LE GENEVE N° 4

Adresse
BEELDHOUWERSLAAN 43 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale