19/12/2013
ÿþ M D D W O R D t 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u l l U h l 1 M M i i l l g i i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 4 0 . 7 9 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e H a r a s D e s 1 S a s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e C a r l o o 2 7 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t í s ) d e l ' a c t e : C O M M I S S A I R E : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e s o r t a n t , é t a n t M a d a m e M a r t i n e M A R B A I X ( N . N . 6 1 . 1 0 . 0 9 - 1 1 6 - 9 2 ) , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 F A Y T L E Z - M A N A G E , R u e H e n r i H e c q 2 .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
S e r g e G O B L E T ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 10.10.2013, DPT 17.10.2013 13633-0023-025
29/12/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O P W O R D 1 1 . 1
D e p u s e = I R e ç u l e
1 6 C E C . 2 0 1 h
f u g r c ~ f e d u ü i b u i - i a l d e c o m m e r c e q 2 r é f f e : ~ , : . . ' 1 , , t s
\ e f r o b l , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 4 0 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e H a r a s D e s I S a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : d r è v e d e C a r l o o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 9 : a j o u t e r à c e t a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i v i s é s e n 3 c a t é g o r i e s l e s A d m i n i s t r a t e u r s A , l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s C . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n , l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t . »
A r t i c l e 1 5 ; r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ( i ) à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t / o u ( i i ) à u n e o u p l u s i e u r s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s é p a r é m e n t o u l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , , p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . »
A r t i c l e 1 6 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r B e t u n a d m i n i s t r a t e u r C , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o r i l t e u r
b e l g e
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
2 . d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r S e r g e G o b l e t e t M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L e u r s m a n d a t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 . - q u e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t s e r a A d m i n i s t r a t e u r A ;
q u e M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e s e r a A d m i n i s t r a t e u r B ;
- d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r A : l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e
( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S e r g e G o b l e t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 4 8 .
d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r C : l a s o c i é t é a n o n y m e S G H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d e C a r l o o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 5 6 5 . 9 5 7 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s C h a r l e s J o i n a u , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - p e r s o n n e s p h y s i q u e s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e
g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S e r g e G o b l e t a v e c e f f e t l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
2 . d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I ( A d m i n i s t r a t e u r A ) e t à M a d a m e I s a b e l l e T h o u m y r e
( A d m i n i s t r a t e u r B ) , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . E l l e s p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T O L E F I à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n ' a f f e c t e p a s s e s p o u v o i r s d e
r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é ; o s I R e ç u i e
1 1 1 1 N O M M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 6 D E C . 2 0 1 / 1
+ i t u r , a i d e c o m m e r c e f r a n c , : . : : : r . : . l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 4 0 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e H a r a s D e s ! s a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r l o o d r e e f 2 7 t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
A . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 : a a n d i t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n : « D e b e s t u u r d e r s w o r d e n i n g e d e e l d i n 3 c a t e g o r i e ë n : d e B e s t u u r d e r s A , d e B e s t u u r d e r s B e n d e B e s t u u r d e r s C . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t b i j h u n b e n o e m i n g t o t w e l k e c a t e g o r i e z i j b e h o r e n . »
A r t i k e l 1 5 : d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n ( i ) é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , d i e d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f ( i i ) a a n e e n d e r d e d i e g e e n b e s t u u r d e r i s , a l l e e n h a n d e l e n d o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p e l k o g e n b l i k d e p e r s o n e n d i e w o r d e n g e n o e m d i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s h e r r o e p e n .
H i j s t e l t d e b e v o e g d h e d e n v a s t e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n , t e b o e k e n a l s a l g e m e n e k o s t e n , v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j m a c h t e n v e r l e e n t . »
A r t i k e l 1 6 : d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e :
- h e t z i j , d o o r e e n B e s t u u r d e r A , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , d o o r e e n B e s t u u r d e r B e n e e n B e s t u u r d e r C , s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n a a n d e r d e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t e n . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n ~ h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . h e t b e s l u i t t e b e v e s t i g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S e r g e G o b l e t e n v a n m e v r o u w I s a b e l l e T h o u m y r e t e h e r n i e u w e n , k l u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d ,
3 . - d a t d e h e e r S e r g e G o b l e t e e n B e s t u u r d e r A i s ;
d a t m e v r o u w I s a b e l l e T h o u m y r e e e n B e s t u u r d e r B i s ;
a l s B e s t u u r d e r A t e b e n o e m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O L E F I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , C a r l o o d r e e f 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 1 4 7 . 7 1 1 , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e G o b l e t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G o l f l a a n 4 8 ,
a l s B e s t u u r d e r C t e b e n o e m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S G H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , C a r l o o d r e e f 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 5 6 5 . 9 5 7 , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s C h a r l e s J o i n a u , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 5 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n n i e t w o r d e n
b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
B . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t :
1 . e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S e r g e G o b l e t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t d a g e l i j k s
b e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O L E F I ( B e s t u u r d e r A ) e n a a n m e v r o u w
I s a b e l l e T h o u m y r e ( B e s t u u r d e r B ) , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j d r a g e n
d e t i t e l g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O L E F I t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o e t g e e n a f b r e u k
a a n h a a r a l g e m e n e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l i l l i g , 1 1 ( 1 1 6 1 1 ! !
B R U X E L L E S
A V R . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 7 4 0 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E H A R A S D E S I S A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 5 6 9 D C H A U S S E E D E W A T E R L O O - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C R E A T I O N S I E G E A D M I N I S T R A T I F
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 1 0 2 1 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e , 2 7 d r è v e d e C a r l o o 2 7 à 1 1 8 0 U c c l e .
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à l a d a t e d u 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3
I l a é g a l e m e n t d é c i d é d e c r é e r u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 5 r u e W i l m a r t à 6 2 0 0 ; C h a t e l i n e a u
S e r g e G o b l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 18.10.2012, DPT 16.11.2012 12640-0444-024
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 31.10.2011, DPT 30.11.2011 11623-0541-022
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 08.10.2015, DPT 09.10.2015 15645-0493-027
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 13.10.2016, DPT 25.10.2016 16662-0394-026