LE MACARON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LE MACARON
Dénomination : LE MACARON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 844.620.174

Publication

15/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BR UXELLES

Greffér 4 OCT. z013

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Mail 1 - 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Parts sociales

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2013.

L'assemblée acte la cession de 50 parts sociales de la société de Monsieur Jianzhi Cheng à Madame Yolanda CORBATON MERINO, domiciliée avenue de l'Exposition 438/w 12 à 1090 Bruxelles.

Madame Yolanda CORBATON MERINO est désormais associée active de la société.

L'assemblée mandate J.Jordens spri I Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

~~~

N° d'entreprise : 0844.620.174 Dénomination

(en entier) : LE MACARON

Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BR UXELLES

Greffér 4 OCT. z013

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Mail 1 - 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Parts sociales

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2013.

L'assemblée acte la cession de 50 parts sociales de la société de Monsieur Jianzhi Cheng à Madame Yolanda CORBATON MERINO, domiciliée avenue de l'Exposition 438/w 12 à 1090 Bruxelles.

Madame Yolanda CORBATON MERINO est désormais associée active de la société.

L'assemblée mandate J.Jordens spri I Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

~~~

N° d'entreprise : 0844.620.174 Dénomination

(en entier) : LE MACARON

Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 05.07.2013 13276-0283-016
27/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0844.620.174 Dénomination

(en entier) : LE MACARON

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue du Mail 1, 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet(sl de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 note la démission des administrateurs Madame Comblin Bénédicte, la Spi Quentin & Cie, représentée par son gérant Monsieur Van Damme Thierry, Madame Garot Bérengère et Monsieur Van Damme Thierry.

Les actionnaires détenteurs des actions de catégorie A et B appellent à la functien d'aministrateur Monsieur CHENG Jian Zhi, domicilié 53 avenue de Tervueren à 1040 Bruxelles, Mademoisselle ZHANG Meifen, domicilée 53 avenue de Tervueren à 1040 Bruxelles et Monsieur CHAN Fang Da, domicilié 31 rue de la Bawette à 6880 Bertrix.

Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit.

Le conseil d'administration du 13 mai 2013 décide d'appeller à la fonction de président Monsieur CHENG Jian Zhi et à la fonction d'administrateur délégué Monsieur CHAN Fang Da.

CHAN Fang Da

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2012
ÿþ oi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe





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BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : LE MACARON

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - RUE DU MAIL 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 20 mars 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

1.- Monsieur VAN DAMME Thierry André Hector Marie, né à Schaerbeek, le vingt-trois juin mil neuf cent cinquante-neuf, de nationalité belge, domicilié à 1410 Waterloo, Drève du Moulin, 45A

2.- Madame COMBLIN Bénédicte Kyung Ai Josée Monique Rosalia, née à Jin Joo, Kyung-Nam (Corée du Sud), le trente avril mil neuf cent soixante et un, de nationalité belge, domiciliée à 1410 Waterloo, Drève du Moulin, 45A

3.- Madame GAROT Bérengère, née à Séoul (Corée du Sud), le vingt mars mil neuf cent septante-deux, de nationalité belge, domiciliée à 1180 Uccle, avenue de l'Aulne, 13

I. CONSTITUTION

Fondateurs

Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;

Constitution

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les

statuts d'une Société Anonyme, dénommée «LE MACARON», au capital de septante mille euros

(70.000 EUR), divisé en mille (1.000) actions, dont cinq cents (500) actions de catégorie A et cinq cents (500)

actions de catégorie B.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que cinq cents (500) actions de catégorie A et les cinq cents (500) actions de

catégorie B, représentant le capital social de la société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix

de septante euros (70 EUR) chacune, comme suit:

par Monsieur VAN DAMME Thierry : deux cent cinquante (250) de catégorie A, soit pour dix-

sept mille cinq cents euros (17.500 EUR)

par Madame COMBLIN Bénédicte : deux cent cinquante (250) de catégorie A et trois cents (300) actions de catégorie B, soit pour trente-huit mille cinq cents euros (38.500 EUR)

par Madame GAROT Bérengère : deux cents (200) de catégorie B, soit pour quatorze mille euros (14.000 EUR)

Ensemble : cinq cents (500) actions de catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B, soit pour septante mille euros (70.000 EUR)

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de septante mille euros (70.000 EUR)

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Dexia Banque de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de septante mille euros (70.000 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 19 mars 2012 sera conservée par Nous, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

IL STATUTS

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

Article ler

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante : «LE

MACARON».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société anonyme» ou

les initiales «S.A.», reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du

siège social de la société.

Sa durée n'est pas limitée.

Article 2

Le siège social en est établi à 1050 Ixelles, rue du Mail, 1.

Article 3

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation :

la création, l'aménagement, l'installation, l'achat, la vente, la location, la gestion, la gérance, l'exploitation

d'établissements de type Horeca: à savoir hôtel, motel, restaurant, taverne, brasserie, friterie, dancing, bar, club

privé, snack-bar, traiteur, salle de spectacle, ainsi que toutes activités relatives à la fourniture de tout produit et

service de quelque nature que ce soit, en rapport direct ou indirect avec l'activité mentionnée , exploitation de

tous salon de consommation, bars, brasseries, hôtels, restaurants, snacks, tavernes, débits de boissons, et de

nourriture, cabarets, night-clubs, discothèques, buffets, vestiaires pour le public, organisation de banquets,

service traiteur.

l'exploitation de toutes activités sportives y compris de complexes de camping, pêche, chasse et généralement

tout ce qui se rapporte aux Ioisirs.

l'achat, la vente et la location de biens immobiliers.

Elle pourra également s'intéresser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport

ou de fusion ou autrement, dans tous biens et droits immobiliers et dans toutes sociétés ou entreprises belges ou

étrangères créées ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son

activité dans le cadre de son objet.

La société peut d'une façon générale faire en Belgique ou à l'étranger tous actes, transactions ou opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou

indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à favoriser ou développer la

réalisation.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même

hypothécairement.

Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet.

Titre deux

Capital  Représentation

Article S

Le capital social est fixé à la somme de septante mille euros (70.000 EUR).

Il est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale dont cinq cents actions (500) de

catégorie A et cinq cents (500) de catégorie B ayant toutes les mêmes droits.

Article 5bis

Aucune cession d'action non entièrement libérée, ne peut avoir Iieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale,

pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui. Les appels de

fonds sur actions non entièrement libérées  donc obligatoirement nominatives  sont décidés souverainement

par le conseil d'administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n'ont pas été effectués

sont suspendus jusqu'à régularisation. De plus, Factionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre

recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l'exigibilité du

versement, un intérêt calculé au taux interbancaire à vingt-quatre heures, majoré de deux (2%) pour cent.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses actions à l'intervention d'une société de Bourse, sans préjudice du

droit de lui réclamer le montant dû ainsi que tous dommages et intérêts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il

détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 6

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée

générale.

Les actions sont nominatives.

Restriction de la cessibilité des actions :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des rapports des actionnaires entre eux, il est de I'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes

a. tout projet de cession devra être notifié au conseil d'administration en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b, une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt

social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l'unanimité des titres existants sur I'agrément du cessionnaire proposé;

c, en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les

titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir

proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert

conformément à l'article 1854 du Code civil ou à défaut d'accord sur l'expert par le président dei

tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des actions offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues dans le code des sociétés.

f les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g, les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée

ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Article 7

Il est référé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire.

Sauf si les présents statuts le prévoient expressément, le conseil ne dispose pas de la faculté dite du «capital autorisé».

Article 8

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d'emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.

Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matière de capital autorisé, Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant être remplacées par des griffes.

Article 9

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre,

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les nus-propriétaires ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

Titre trois

Administration  Contrôle

Article 10

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre devra toujours être pair et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) est fixée par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration devra toujours être composé d'un nombre égal d'administrateurs choisis par l'assemblée générale sur une liste double présentée par les actionnaires du groupe A et d'administrateurs choisis par l'assemblée générale sur une liste double présentée par les actionnaires du groupe B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

En cas de révocation d'un administrateur par I'assembIée générale, celle-ci pourvoit aussitôt à son remplacement, le cas échéant sur présentation d'une liste double de candidats présentée par le ou les actionnaires qui ont présenté l'administrateur révoqué, si ceux-ci le souhaitent.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, en dehors du cas visé à l'alinéa précédent, les administrateurs restants devront pourvoir provisoirement à son remplacement avant toute délibération sur I'ordre du jour du premier conseil d'administration réuni après la constatation de la vacance.

Le nouvel administrateur sera désigné par le conseil, le cas échéant sur présentation d'une Iiste double de candidats par les actionnaires qui ont présenté l'administrateur à remplacer, si ceux-ci le souhaitent.

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Toutefois, Iorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être Iimitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Article 11

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 12

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, soit par I'administrateur délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement (l'un repris dans ceux proposés par les détenteurs d'actions de catégorie A et l'autre repris dans ceux proposés par les détenteurs d'actions de catégorie B), soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion,

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration  ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale -- seront signés conformément à l'alinéa qui précède. Article 13

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de I'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le Iieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, les convocations seront faites par recommandé adressé quinze jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer, valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient la totalité du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 14

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du code des sociétés.

Il n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

Titre quatre

Assemblée générale

Article 15

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans Ies convocations, le quatrième lundi du mois de juin à dix-huit (18) heures de chaque année, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, le samedi excepté.

Article .16

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant-la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, Ies usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 19

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et Sun décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

Article 20

er e Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation. Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 21

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions, après

qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille

douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin deux mille treize.

3. Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre (4)

Sont appelés à ces fonctions par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie A

- Madame COMBLIN Bénédicte, prénommé

- La société privée à responsabilité limitée QUENTIN & Cie, ayant son siège social à 1410 Waterloo,

Drève du Moulin, 45A, RPM Nivelles 0466 537 039, représentée par son gérant Monsieur VAN DAMME Thierry, prénommé. Monsieur Van DAMME Thierry est désigné représentant permanent de la sprl QUENTIN & Cie dans le cadre du mandat d'administrateur qu'elle exercera dans la présente société anonyme LE MACARON

Sont appelés à ces fonctions par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B :

- Madame GAROT Bérengère, prénommée avec effet au premier avril 2012.

- Monsieur VAN DAMME Thierry, prénommé

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire

de deux mille dix-sept

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est rémunéré.

4. Commissaires :

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour

compte de la société en formation et ce, depuis le quinze janvier deux mille douze.

La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent

acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout

mandat au conseil d'administration, désigné par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le

simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

II.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président:

- Monsieur VAN DAMME Thierry, prénommé.

Le mandat du président ainsi nommé est rémunéré.

Et d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué:

- La société privée à responsabilité limitée QUENTIN & Cie, ayant son siège social à 1410 Waterloo, Drève

du Moulin, 45A, RPM Nivelles 0466 537 039, représentée par son gérant Monsieur VAN DAMME Thierry,

prénommé. Monsieur Van DAMME Thierry est désigné représentant permanent de la sprl QUENTIN & Cie

dans le cadre du mandat d'administrateur-délégué qu'elle exercera dans la présente société anonyme LE

MACARON

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé est rémunéré.

Procuration



Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

beige



i Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à UCM à 1200 Bruxelles Avenue Conrad Adenauer n°5 pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
31/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LE MACARON

Adresse
RUE DU MAIL 1 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale