05/09/2014
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 , - O 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e & e n : I x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 2 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
R é s e r v g 1 1 1 1 R R t § 1 1 0 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f , d o m i c i l i é 6 a v e n u e d e s L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m
e t d e M o n s i e u r M i c h e l L i a g r e d e m e u r a n t 2 V e n e l l e d e l a M a n i è r e à 5 9 1 2 0 L o o s F r a n c e .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t 8 L Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s h i u b i n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 29.07.2014 14358-0516-018
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0276-019
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 3 1 5 8 6 5 "
D R U X E L L E S
G r e f f e J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 3 2 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u l i o n s , 1 3 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u m i s e s p a r v o i e c i r c u l a i r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l m a r q u e n t l e u r a c c o r d a u s u j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , v e r s t e b a t i m e n t B l u e T o w e r 3 2 6 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l à g ë i ï l ï i j l i e t B ë l g i s ë l i S t a a t s b T á d - Z 8 / 0 T 7 2 0 ï - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 09.05.2012 12110-0287-020
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é :
M o ~
b ~ * 1 1 1 7 8 2 5 2 *
G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 2 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 , i l y a b i e n l i e u d e l i r e q u e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 , A v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 . M o n s i e u r D e G r e e f F r e d d y o c c u p e l a f o n c t i o n d e p r e s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ~ ~ . . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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G r e e j f e n ? ' 7 / 4
1 l 1 1 1 l f l U f l I f l I I l 1 1 ' l U l H U
* 1 1 1 3 1 9 2 9 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 2 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D e n i s D a l i b o t , n é à B r e s t l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5 , d e m e u r a n t A v e n u e M e r c u r e , 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g , D e K l e e t l a a n , 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , B C E 0 4 4 6 3 3 4 7 1 1 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i t m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 20.05.2010 10125-0465-019
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 18.05.2009 09151-0234-018
05/08/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e 1 R e p u l e
f r à C " l : .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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2 7 - 0 7 - 2 ~ 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' f r a n c c o p l a . o n e d e % F a e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 3 2 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s , d o m i c i l i é 2 0 J a n V a n E y c k s t r a a t à 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s . C e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
L e c o n s e i l c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s q u i s e r a
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l l c o n f i r m e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e