14/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u g r e f f e r .
D é p o s é / R e ç u l e
a 2 J A M , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t i ' i b u r r a l e î o r n m A r c o
r i e ~
. c . . . . . ~ .
D é n o m i n a t i o n : L e P r é - T e x t e A . S . B . L .
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . i _ ,
S i è g e : A v e n u e k e r s b e e k , 3 4 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 - 4 1 3 - 5 6 6
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n ( A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 / 0 2 / 2 0 1 3 )
E x t r a i t A G e x t r a o r d i n a i r e d u 7 / 0 2 / 2 0 1 3 : P o i n t 2 , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e P a t r i c i a v a n d e r B r u g g e n , n é e l e 1 6 j u i n
1 9 4 9 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é e r u e d u P a c i f i q u e , 1 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
E l l e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M a d a m e P a t r i c i a v a n d e r B r u g g e n e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s .
S t é p h a n e Z e e g e r s J o u r d a i n ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t à : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
" 1 5 0 , ! ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþ( 1 1 : 1 \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
* 1 2 1 7 6 5 3 9 * ~ I
i s O K T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L e P r é - T e x t e A . S . B . L .
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L ,
S i è g e : A v e n u e k e r s b e e k , 3 4 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 - 4 1 3 - 5 6 6
O b - e t d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e + N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . C e s s a t i o n d e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l ' A G o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 :
L i c e n c i e m e n t d e l a D i r e c t r i c e , M a d a m e H a a r s c h e r D o m i n i q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u P r é - T e x t e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m e t t r e f i n a u c o n t r a t d e D i r e c t r i c e d e
M a d a m e H a a r s c h e r D o m i n i q u e , n é e l e 0 1 m a i 1 9 5 2 e t d o m i c i l é e r u e d e s C o t t a g e s , 7 à 1 1 8 0 U c c l e , e t c e l e ' 1 5
a v r i l 2 0 1 1 C e t t e f i n d e c o n t r a t e n t r a î n e , p o u r M a d a m e H a a r s c h e r , l a c e s s a t i o n d e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d u P r é - T e x t e .
M o n s i e u r X a v i e r O t t e , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 7 3 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , a r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c p o u r e f f e t i m m é d i a t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é ,
2 . N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A G o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
M a d a m e J o s e t t e B o i g e l o t , r e t r a i t é e , n é e l e 2 2 a o û t 1 9 3 9 e t d o m i c i l i é e r u e d e s M a s s e n n e r é s , 7 à 1 3 8 0
L a s n e s e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t r i c e p o u r 6 a n s .
L e c t u r e e s t f a i t e d u c o u r r i e l d e M o n s i e u r G u y K a h n : l ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e c e c o u r r i e r e x p r i m e b i e n u n e d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s b l . U n c o u r r i e r r e c o m m a n d é l u i s e r a e n v o y é c o n f i r m a n t l ' a c c e p t a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n . L e s i n s t r u c t i o n s s e r o n t d o n n é e s à l a b a n q u e p o u r l e r e t r a i t d e s a s i g n a t u r e . L a d é m i s s i o n d e v r a ê t r e a c t é e a u m o n i t e u r .
E x t r a i t d e l ' A G d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c u s e b o n n e r é c e p t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D e s m e d t A n n e - C é c i l e , D i r e c t r i c e d e c e n t r e , n é e l e 1 4 m a r s 1 9 5 6 à S c h a r b e e k e t d o m i c i l i é e a v e n u e E r r e r a , 2 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r P o m a M i c h e l e , r e t r a i t é , n é l e 2 9 o c t o b r e 1 9 4 8 à U c c l e e t d o m i c i l i é a v e n u e G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e , 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M o n s i e u r Z e e g e r s S t é p h a n e e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o l l e t E l i s a b e t h ,
A d m i n i s t r a t r i c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e