06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 30.04.2014 14110-0345-014
13/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 6 0 9 2 3 0 1 6
L E A D E R M A N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
: V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
r e c h t b a n k g
~ á ~ % o o p h a n d '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e n ,
e
' r L s - s e l
t v a l i e n
0 3 0 0 y , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n d e N e d e r l a n d s t a f l
M o d W o n d 1 1 , 1
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e l e g e n T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , t e v e r p l a a t s e n n a a r J e a n W e l l e n s s t r a a t 3 1 t e 1 1 5 0 B r u s s e l n i e t I n g a n g v a n a f h e d e n .
S t a n l e y M i l l e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~
. . 4 . , . _ r o 5 ' '
I ~ l ~ 1 ~ ~ ~ ' . . ~ ? .
1 1 ) 3 1 0
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 17.05.2013 13124-0164-012
04/09/2012
ÿþ 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 A 1 3 *
M a i l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ : , ~ .
, ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ :
~ ~
2 4 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
r i : 7 5 7 7 ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 2 3 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E A D E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e h e e r M a r c V a n A s b r o e c k , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 3 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e r n a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 4 f 0 9 f 2 0 1 2 _ A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e " p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 04.05.2012 12109-0403-012
13/10/2011
ÿþ l : . M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i i i N I
b e
B S t
* 1 1 1 5 4 2 6 5 *
0 3 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 2 3 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E A D E R M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e h e e r L i b o r V o n c i n a , w o n e n d e i n Z w i t s e r l a n d , 6 4 0 5 l m m e n s e e , R o t e l w e g 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e r n a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e , K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c r e n e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i i s i n g ( e n ) v a n d e ' v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 4 0 3 5 *
b e t a z B e S t a ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 2 3 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E A D E R M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e v r o u w J o h a n n a U n g e r , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 , t e b e n o e m e n a l s d e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a l C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e m a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c r e n e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i i s i n g ( e n ) v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n d e B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 30.03.2011 11074-0323-012
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 29.04.2010 10106-0464-011
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 28.04.2009 09126-0051-011
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 30.03.2007 07111-4953-011
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.02.2006, NGL 26.04.2006 06122-1288-013
21/03/2006 : BL614777
02/05/2005 : BL614777
15/06/2004 : BL614777
14/08/2003 : BL614777
24/10/2002 : BL614777
06/02/2001 : BL614777
01/07/1999 : BL614777
16/07/1997 : BL614777
04/07/1997 : BL614777