27/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m L E A S E H O L D E U R O P E .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i o n d e r s c h r e v e n :
1 . T W I N P R O P E R T I E S N V , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , t i t u l a r i s v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 5 . 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A
2 . H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y N V , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 / 3 , t i t u l a r i s v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t i e n ( 2 0 . 9 1 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A
3 . G R O N D M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I E N V , m e t z e t e l t e m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , t i t u l a r i s v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 5 . 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A
4 . P I E T E R D E P O O R T E R E B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a m e r s t r a a t 5 9 t i t u l a r i s v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 9 . 8 4 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B
T o t a a l : é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o : d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e o p r i c h t e r s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 / 3 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
a ) h e t v e r k r i j g e n , h e t v e r v r e e m d e n , a d m i n i s t r e r e n , e x p l o i t e r e n , a a n b o u w p r o m o t i e d o e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t o e r i s t i s c h e l o g i e s m e t f a c i l i t e r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ( z o a l s o n d e r h o u d , c a t e r i n g , l i n n e n s e r v i c e s , e n z . . . ) ;
b ) h e t v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p e n b i j h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ;
d ) h e t i n e r f p a c h t g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e ) h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n h e t t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d ;
f ) h e t d o e n v a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n ;
g ) a l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f e n v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
h ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g o e d s e c t o r ;
i ) h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
j ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
k ) h e t a f s l u i t e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v o o r k o o p r e c h t e n e . a . , v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n , u i t v o e r e n v a n s t u d i e o p d r a c h t e n o m t r e n t v a n u i t b a t i n g e n o n t w i k k e l i n g , u i t g e v e n v a n t i m e s h a r e s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n v e s t e r e n i n t o e r i s t i s c h v a s t g o e d w e r e l d w i j d , i n v e s t e r e n i n e d e l e m e t a l e n e n s i e r r a d e n , i n v e s t e r e n i n e n b e w a r e n v a n w i j n e n , o r g a n i s e r e n v a n d e p u t a t i e s , a d v i e s v e r l e n i n g .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r e n e m i n g e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; i n d i t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b r e i d e n , v e r b o u w e n , a f w e r k e n , i n r i c h t e n , . . . ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n g e b r i p v a n h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g t o t v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e a a n d e l e n g r o e p e n , t e w e t e n :
1 . a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 1 . 6 6 0 ; e n
2 . a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 5 1 . 6 6 1 t o t e n m e t 6 1 . 5 0 0 . I n d i e n e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t o p a d d i t i o n e l e a a n d e l e n , d a n z u l l e n d e z e a a n d e l e n , e e n m a a l v e r w o r v e n , a u t o m a t i s c h t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n b e h o r e n a l s d i e w a a r t o e d e a a n d e l e n w a a r v a n h i j r e e d s d e e i g e n a a r i s , b e h o r e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n o n e v e n a a n t a l l e d e n m e t e e n m a x i m u m v a n z e v e n ( 7 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s m a x i m a a l v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d v a n d e c a t e g o r i e A - a a n d e l e n ; e n m a x i m a a l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d v a n d e c a t e g o r i e B - a a n d e l e n , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r m i n i m a a l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e n e n b e n o e m d t e w o r d e n v a n d e c a t e g o r i e A - a a n d e l e n e n m i n i m a a l é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n v a n d e c a t e g o r i e B - a a n d e l e n . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r o n d e r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
O P R O E P I N G
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n i m u m v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
a . 1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T W I N P R O P E R T I E S " , , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , B T W B E 0 4 4 0 . 2 3 4 . 8 9 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R I M O N I U M M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I E , a f g e k o c h t : P A M A B E L , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) , v o o r w i e d e H e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n G e e r t C h r i s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 2 . 1 2 . 2 7 1 8 5 - 3 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 3 4 7 3 4 1 - 1 0 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n ( O d k ) 5 / 0 4 0 2 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 / 3 , B T W B E 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 , R P R B r u s s e l .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , t e w e t e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O P E A N R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S , a f g e k o r t E R E I , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , F l a m i n c k a P a r k 3 1 . B . T . W . B E 0 5 2 4 . 7 1 9 . 0 2 5 , R P R V e u r n e , v o o r w i e d e H e e r D E B U C Q U O Y J o n a t a n J o y J o z e f , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 2 . 2 7 1 7 9 - 4 1 , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , F l a m i n c k a P a r k 1 9 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N D M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I E , a f g e k o r t : G R O M A B E L , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 . B . T . W . n u m m e r B E 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 . , R P R G e n t ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) .
V o o r w i e d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e M o r g a n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 8 . 3 1 2 0 9 - 1 5 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
a . 2 . O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I E T E R D E P O O R T E R E , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a m e r s t r a a t 5 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 4 7 4 . 8 7 6 . , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l .
V o o r w i e d e H e e r D E P O O R T E R E P i e t e r F r a n s U r b a i n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j a n u a r i 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 0 1 1 0 0 6 9 - 6 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , E u r o p a p l e i n 2 7 b u s 1 8 . 0 3 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i e a l l e n a a n v a a r d e n , e n v e r k l a r e n ( b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s ) n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A r t i k e l 2 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 4 . V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O T E L R E S O R T C O N S U L T I N G , a f g e k o r t : H O R E C O N , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , B T W B E 0 5 5 2 . 5 3 5 . 2 5 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B L O N D É J u l i e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 8 m a a r t 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a r i a V l a m i j n c k s t r a a t 2 , e n a a n a l l e a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A r t i k e l 5 . R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T W I N P R O P E R T I E S " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , B T W B E 0 4 4 0 . 2 3 4 . 8 9 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R I M O N I U M M A A T S C H A P P I J V A N B E L G I E , a f g e k o c h t : P A M A B E L , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n G e e r t C h r i s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 2 . 2 7 1 8 5 - 3 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 3 4 7 3 4 1 - 1 0 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A . D e g r e e f l a a n ( O d k ) 5 / 0 4 0 2 .
- V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T h o m a s D U S S E L I E R .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
08/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e y d / U n i v a n g e n o p
2 6 M M 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e p d e r i a n d s t a l i c e
r e c h t b a n k v R n i : n r r i g e r
~ a d e . ' D r u e s 1
I u i u i u u u i i ~ u ~ i 0 ~ 1 V i 1 u n i n
* 1 5 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 8 3 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e a s e h o l d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p t i m i s m e l a a n ' 1 b u s 3 / A / l M O C U E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t h e t v o o r s t e l d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 5 t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z i j n d e d e b e d r i j f s a f d e l i n g " r o t a t i e p a r k i n g " d o o r N V B l a n k e n b e r g e R a i l w a y , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i l m e d e s s t r a a t 7 , B T W 0 8 3 9 . 5 4 8 . 0 6 4 n a a r d e N V L e a s e h o l d E u r o p e , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O p t i m i s m e l a a n 1 , b u s 3 , B T W 0 5 0 5 . 6 8 3 . 3 6 8 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
O p h e d e n , h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
1 . B f a n k e n b e r g e R a i l w a y , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 5 4 8 . 0 6 4 ( R P R G e n t , a f d e l i n g t e O o s t e n d e ) ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e " p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " o f " B l a n k e n b e r g e R a i l - w a y " g e n o e m d ; e n
2 . L e a s e h o l d E u r o p e , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e - g e n t e O p t i m i s m e l a a n 1 / 3 , 1 1 4 0 E v e r e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n - d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 . 6 8 3 . 3 6 8 ( R P R B r u s s e l ) ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e " v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " o f " L e a s e h o l d E u r o p e " g e - n o e m d ; e n
e l k h e t v o l g e n d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e d r i j f s a f d e l i n g " r o t a - t i e p a r k i n g " v a n B l a n k e n b e r g e R a i l w a y d o o r L e a s e h o l d E u r o p e g o e d g e k e u r d , o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " 1 / 1 / . V e n n . " ) ( e v e n - e e n s v a n d e a r t i k e l e n w a a r n a a r d e z e b e p a l i n g e n v e r w i j z e n ) , e n b e s l o t e n d a t z e d i t g e z a m e n - l i j k v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e r g o e d k e u r i n g a a n h u n r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n v o o r l e g g e n .
B e s l u i t o m t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r t e g a a n
D e N V B l a n k e n b e r g e R a i l w a y o m v a t m o m e n t e e l t w e e a f z o n d e r l i j k e b e d r i j f s a f d e l i n g e n , e n e r z i j d s , d e a f d e l i n g r o t a t i e p a r k i n g s ( P O G C ) e n a n d e r z i j d s d e a f d e l i n g o n t w i k k e l i n g v e r b l i j v e n , w o n i n g e n e n n i e u w s t a t i o n s g e b o u w m e t h o t e l s ( P O G A e n B ) .
H e t i s d e b e d o e l i n g d e a f d e l i n g " r o t a t i e p a r k i n g s " v a n d e N V B l a n k e n b e r g e R a i l w a y a f t e s p l i t s e n n a a r d e N V L e a s e h o l d E u r o p e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n B l a n k e n b e r g e R a i l w a y e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L e a s e h o l d E u r o p e v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m a l w a t i n h u n m a c h t l i g t t e d o e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d t d e t e k s t v a n h e t v o o r s t e l a l s v o l g t :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n
1 . 1 D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ; B l a n k e n b e r g e R a i l w a y N V
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : B l a n k e n b e r g e R a i l w a y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 9 . 5 4 8 . 0 6 4 ( R P R G e n t , a f d e l i n g t e O o s t e n d e )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
a ) h e t v e r k r i j g e n , h e t v e r v r e e m d e n , a d m i n i s t r e r e n , e x p l o i t e r e n , a a n b o u w p r o m o t i e d o e n , h u - r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t o e r i s t i s c h e l o g i e s m e t f a c i l i t e r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ( z o a l s o n d e r h o u d , c a t e r i n g , l i n n e n s e r v i c e s , e n z . . . ) ;
b ) h e t v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p e n b i j h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ;
d ) h e t i n e r f p a c h t g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e ) h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n h e t t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d ;
f ) h e t d o e n v a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n ;
g ) a l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e o h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f e n v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n - d o m m e n ;
h ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g o e d s e c t o r ;
i ) h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b e - s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
j ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i - g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t - g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r - b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h c u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e - m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; i n d i t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b r e i d e n , v e r b o u w e n , a f w e r k e n , i n r i c h t e n , . . . ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r - w e r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n - d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t - g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
q e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g t o t v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
1 . 2 D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p : L e a s e h o l d E u r o p e N V
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : L e a s e h o l d E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : O p t i m i s m e l a a n 1 / 3 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 5 0 5 . 6 8 3 . 3 6 8 ( R P R B r u s s e l )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
e ) h e t v e r k r i j g e n , h e t v e r v r e e m d e n , a d m i n i s t r e r e n , e x p l o i t e r e n , a a n b o u w p r o m o t i e d o e n , h u - r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t o e r i s t i s c h e l o g i e s m e t f a c i l i t e r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ( z o a l s o n d e r h o u d , c a t e r i n g , l i n n e n s e r v i c e s , e n z . . . ) ;
b ) h e t v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p e n b i j h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ;
d ) h e t i n e r f p a c h t g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e ) h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n e n h e t t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d ;
f ) h e t d o e n v a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n ;
g ) a l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , a i l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f e n v o o r a n d e r e n v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n - d o m m e n ;
h ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g o e d s e c t o r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ) h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b e - s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
j ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
k ) h e t a f s l u i t e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s v o o r k o o p r e c h t e n e . a . , v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n , u i t v o e r e n v a n s t u d i e o p d r a c h t e n o m t r e n t v a n u i t b a t i n g e n o n t w i k k e l i n g , u i t g e v e n v a n t i m e s h a r e s , i n v e s t e r e n i n t o e r i s t i s c h v a s t g o e d w e r e l d w i j d , i n v e s t e r e n i n e d e l e m e t a l e n e n s i e r r a - d e n , i n v e s t e r e n i n e n b e w a r e n v a n w i j n e n , o r g a n i s e r e n v a n d e p u t a t i e s , a d v i e s v e r l e n i n g .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i - g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t - g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r - b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a i i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I l l . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e - m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; i n d i t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b r e i d e n , v e r b o u w e n , a f w e r k e n , i n r i c h t e n , . . . ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r - w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n - d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t - g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g t o t v e r - b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
2 . R u i l v e r h o u d i n g e n t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t - s c h a p - - G e e n o p l e g i n g e l d
D e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s a f d e l i n g " r o t a t i e p a r k i n g " i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n ( d i t i s i n c l u s i e f d i v i d e n d r e c h t e n ) a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n L e a s e h o l d E u r o p e N V ( d e " N i e u w e A a n d e l e n " ) .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n e n k e l e o p l e g i n c a s h b e t a l e n i n h e t k a d e r v i n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e v e r r i c h t i n g h e e f t a a n l e i d i n g t o t d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n v o o r n a a r d e h i e r n a b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n , t o t d e u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n d o o r L e a s e h o l d E u r o p e ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , t e g e n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n v a n B l a n k e n b e r g e R a i l w a y ( p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p B l a n k e n b e r g e R a i i w a y b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e N i e u w e A a n d e l e n z i j n o p n a a m , O n m i d d e l l i j k n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t - s i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L e a s e h o l d E u r o p e z o s p o e d i g a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k d e N i e u w e A a n d e l e n l a t e n i n s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B l a n k e n b e r g e R a i i w a y , e n d i t v o l g e n s d e o n d e r p u n t 2 v e r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
4 . D a t u m v a n a f w a n n e e r d e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e N i e u w e A a n d e l e n L e a s e h o l d E u r o p e N V z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n ( d i t i s i n c l u s i e f d i v i d e n d r e c h t e n ) h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n L e a s e h o l d E u r o p e N V .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e c h t e n .
5 . D a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r e n i g e r e t r o a c t i v i t e i t v o o r b o e k h o u d k u n - d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n , e n t r e e d t v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n i n w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 0 u u r , o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e p o s i t i e s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 2 4 u u r .
B i j g e v o l g w o r d t g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g / t o t h e t d o o r L e a s e h o l d E u r o p e N V i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w o r v e n b e d r i j f s a f d e l i n g " r o t a t i e p a r k i n g " , b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n L e a s e h o l d : É u r o - p e N V .
6 . R e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , g e e n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t t e r z a k e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g d i e n t g e t r o f f e n t e w o r d e n .
T e v e n s w o r d t b e p a a l d d a t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n .
7 . B e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s o f r e v i s o r v o o r d e o p s t e l l i n g v a n h e t i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s t e l d e v e r s l a g
A a n b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M &