LEASINVEST REAL ESTATE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LEASINVEST REAL ESTATE
Dénomination : LEASINVEST REAL ESTATE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 436.323.915

Publication

16/06/2014
ÿþ.P

_ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2141723



II i i



*14 lfi7 8*

neergelegd/ontvangen op

U JUNI 2011

ter griffie v. Nederiandstalige

re,ci itbank van koophandel Sn tsge

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0436.323.915

LEASINVEST REAL ESTATE

commanditaire vennootschap op aandelen Lennikse Baan 451

1070 Anderlecht

TOEKENNING NIEUWE MACHTIGINGEN INZAKE VERWERVING EN

VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN -

ACTUALISERING STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vôôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 19 mei 2014, blijkt onder meer het volgende:

1. De vergadering besloot tot hernieuwing van de bevoegdheden verleend aan de Zaakvoerder-Rechtspersoon in de statuten en in het bijzonder om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.

Deze nieuwe machtigingen gelden voor een termijn van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

2. De Zaakvoerder-Rechtspersoon verkreeg een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen van de vennootschap onder volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig procent (20%) bedoeld in artikel 620, §1, eerste !id, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden;

- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%);

- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

- De verwerving van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen` ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

- Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum waarop dit besluit werd goedgekeurd.

De Zaakvoerder-Rechtspersoon werd tevens opnieuw gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennoctschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 van het Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn;

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd oie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

(volledig adres) Onderwerp(en) akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

} mod 11.1

r

- De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vaar de vervreemdingsdatum verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%).

- De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

De in artikel 10.3 van de statuten opgenomen machtiging om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1' van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover zij worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, werd voor zoveel als nodig bevestigd en bekrachtigd.

3. De vergadering besloot tot schrapping uit de statuten van alle verwijzingen naar aandelen aan toonder en van alle regelingen betreffende aandelen toonder ingevolge toepassing van de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd, op basis waarvan de aandelen aan toonder van de Vennootschap die op 1 januari 2014 niet omgezet waren, van rechtswege omgezet werden in gedematerialiseerde effecten en op naam van de vennootschap werden ingeschreven op een effectenrekening en om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als volgt:

- In artikel 8 van de statuten aangaande de aard van de aandelen werd de vermelding ", aan toonder" in de eerste alinea geschrapt en werd de laatste alinea integraal geschrapt,

- Ook artikel 24 van de statuten aangaande de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werd dienovereenkomstig aangepast door de volgende schrappingen, enerzijds, in artikel 24.1. van "hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon," en anderzijds, in artikel 24.2. van "of van aandelen aan toonder' en ", naargelang het geval," en "of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd,",

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd; afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 10.06.2014 14164-0222-088
14/01/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111.111,11110111,1.1111,1.111111111

Jim 2014

Silkissge,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staats Ánnexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Lenniksebaan 461

(volledig adres) 1070 Brussel (Anderlecht)

Onderwerpen) akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

MMMMM

GOEDKEURING ZOALS VEREIST IN ARTIKEL 556 W.VENN.

Uittreksel afgeleverd váór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te,

Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank

Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 19 december 2013, blijkt het volgende:

"

1. De vergadering besliste tot de fusie door vereniging van aile aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van de commanditaire vennootschap op aandelen "LEASINVEST REAL ESTATE", openbare Bevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel 0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 (de "Overnemende Vennootschap")

" met de naamloze vennootschap "CANAL LOGISTICS BRUSSELS", rechtspersonenregister Antwerpen 0888.064.001, met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (de "Overgenomen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 24 oktober 2013 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 oktober 2013 (hierna het'; "Fusievoorstel").

De Fusie wordt verwezenlijkt en op boekhoudkundig vlak worden haar effecten gesorteerd per 31 december 2013 om 24.00 uur. Bijgevolg zal de Overgenomen Vennootschap ophouden te bestaan op voormelde datum en zullen alle handelingen vai5 de Overgenomen Vennootschap tot op het ogenblik van haar ontbinding zonder vereffening nog worden verricht voor eigen rekening en risico.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, gaat per 1 januari 2014 (00h00) over naar de Ovememende Vennootschap onder algemene titel, met aile rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. Uitgiftevoorwaarde 6.3 van de obligatielening uitgegeven door de Overnemende Vennootschap op 9 oktober 2013 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel 6 van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties de dato 24 september 2013, houdende de mogelijkheid voer de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een change of control, werden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Er werd aan:

- de heer VAN OSSELAER Geert Germaan Omer, medewerker van de geassócieerde notarissen Ceils, Celis & Liesse te Antwerpen, wonende te 9250 Waasmunster, Lindenlaan 15; en

- de heer VAN LIERDE Paul Alexis Christian, juridisch adviseur in de groep Leasinvest, wonende te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 59 bus 19;

elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten en hij de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap,, alsook een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend) -

0436.323.915

LEASINVEST REAL ESTATE

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heemij van de perso(o)nienl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4f

Voor-beh oden

t aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

~--

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoordineerde statuten.

J

Bijlagen bij het-Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en horedanighezd van de instrumenterende notaris. hetzij fan de perso(rJ)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerv oordigen

Verso : Naam en handtehennng

08/11/2013
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 9 OKT 2013

Griffie

1111111111,11,1.11j1111.11 1 ICI

1 bel

az

Be Sta

i

Ondernemïngsnr : 0436.323.915

Benaming (voluit) : LEASINVEST REAL ESTATE

(verkort)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Lenniksebaan 451

(volledig adres) 1070 Brussel

Onderwerp/en) akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN FUSIEVOORSTEL

" I

Neerlegging van het fusievoorstel opgesteld de dato 24 oktober 2013 overeenkomstig artikel 719: W.Venn., betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de commanditaire vennootschap op aandelen "LEASINVEST REAL ESTATE", RPR Brussel: i:0436.323.915, met zetel te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451 (de "overnemende vennootschap"), van; de naamloze vennootschap "CANAL LOGISTICS BRUSSELS", RPR Antwerpen 0888.064.001, metj zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (de "over te nemen vennootschap").

Bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel:

Verméldingen voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen:

: De over te nemen vennootschap is:

"CANAL LOGISTICS BRUSSELS" NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,' Schermersstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder het; ondernemingsnummer 0888.064.004, een vennootschap naar Belgisch recht met de rechtsvorm van; een naamloze vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 3 van haar statuten; luidt als volgt

"Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

_ opslag, behandelen, overslag, verhandelen, transporteren, verpakken hetzij per trein, water of;

wegen van alle soorten van goederen en materialen;

- het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of

belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten,

de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten

ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.

i: Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon ofî

als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of

die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 'aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel.

Het maatschappelijk kapitaal van Canal Logistics Brussels NV bedraagt EUR 62.000,00 vertegenwoordigd door 62 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1162ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aile aandelen van Canal Logistics Brussels NV zijn verenigd in één hand en worden thans gehouden door de overnemende vennootschap Leasinvest Real Estate Comm, VA.

De overnemende vennootschap is:

"LEASINVEST REAL ESTATE" Comm. VA, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het ondernemingsnummer 0436.323.915, zijnde een openbare BEVAK naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 4 van haar statuten luidt ais volgt,

"ARTIKEL 4. DOEL

De Vennootschap heeft tot uitsluitend doel het collectief beleggen van financiële middelen in

vastgoed zoals gedefinieerd door de Vastgoedbevakwetgeving.

Onder vastgoed worden begrepen:

1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk

Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;

2, aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk

worden gecontroleerd door de Vennootschap;

3. optierechten op vastgoed;

4. aandelen van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

5. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 129 van de ICB Wet bedoelde lijst;

6, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 129 van de ICB-Wet bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

7. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5 §4, eerste lid van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

8, rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

9, alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die als vastgoed gedefinieerd worden door de Vastgoedbevakwetgeving

Binnen de grenzen van het beleggingsbeleid, zoals omschreven in artikel 5 van de Statuten, en mits inachtneming van de relevante bepalingen van de Vastgoedbevakwetgeving en alle andere toepasselijke wetgeving, mag de Vennootschap zich inlaten met:

- de verwerving, de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de inbreng, de overdracht, de vervreemding, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of in onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik of andere zakelijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven;

- het verwerven, overdragen, vervreemden en uitlenen van financiële instrumenten;

- het sluiten van overeenkomsten van onroerende leasing, met of zonder koopoptie, ais leasingnemer;

- het in leasing geven van één of meer onroerende goederen, waarbij evenwel het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie slechts als bijkomende activiteit mag worden uitgeoefend, tenzij die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs.

Overeenkomstig de Vastgoedbevakwetgeving mag de Vennootschap niet als bouwpromotor optreden; zij mag slechts occasioneel de activiteiten van bouwpromotor verrichten.

De Vennootschap mag tevens in overeenstemming met de Vastgoedbevakwetgeving:

mod 11,1

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die geen vastgoed zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten, waarbij evenwel het in bezit houden van roerende waarden verenigbaar moet zijn met het nastreven op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid zoals beschreven in artikel 5 van de Statuten, en waarbij de liquiditeiten wel in alle munten gehouden kunnen worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

verrichtingen op afdekkingsinstrumenten (zoals gedefinieerd in het Vastgoedbevak-KB) uitvoeren, voor zover die verrichtingen deel uitmaken van een door de Vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, met uitzondering van speculatieve verrichtingen;

- hypotheken verlenen, andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of deze van haar groep;

- kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochtervennootschap van de Vennootschap.

De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan mét haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Mits inachtneming van de relevante bepalingen van de Vastgoedbevakwetgeving, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken te bevorderen."

2° De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De handelingen van de over te nemen vennootschap Canal Logistics Brussels NV zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap Leasinvest Real Estate Comm.VA te rekenen vanaf 31 december 2013.

3° De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap Canal Logistics Brussels NV geen aandeelhouders.die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen. Zoals hoger gezegd is de overnemende vennootschap Leasinvest Real Estate Comm.VA de enige aandeelhoudster.

4° Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen Canal Logistics Brussels NV en Leasinvest Real Estate Comm. VA.

Statutenwiiziginq

Het doel van de overnemende vennootschap Leasinvest Real Estate Comm.VA dient niet te worden aangepast uit hoofde van de beslissing tot fuseren. Haar doel is voldoende ruim omschreven om de activiteiten van de over te nemen vennootschap voor te zetten.

Ruilverhouding

In het kader van een geruisloze fusie ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand worden er in de ovememende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat er ook geen ruilverhouding dient te worden bepaald bij gebreke aan relevantie. ln vervanging van de door de overnemende vennootschap gehouden 100%-aandelen(participatie) in de over te nemen vennootschap die naar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

áan het

Belgieh Staatsblad

uE"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

?

aanleiding van deze fusie zullen worden vernietigd, zullen immers de diverse vermogensbestanddelen' (activa en passiva) van de over te nemen vennootschap worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

Waardering vastgoedpatrimonium

De onroerende goederen die eigendom zijn van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap werden op 30 september 2013 door de vastgoedexpert Stadim geschat overeenkomstig de bepalingen van artikel 58 en 59 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 m.b.t, vastgoedbevaks.

Bodemsanering

Het vermogen van de over te nemen vennootschap Canal Logistics Brussels NV bevat een onroerend goed dat in het kader van en als gevolg van deze fusieoperatie zal overgaan naar het vermogen van de overnemende vennootschap Leasinvest Real Estate Comm.VA, te weten betreft het een logistiek gebouw op en met grond en aile verdere aanhorigheden gelegen te Brussel (Neder-over-Heembeek), Vilvoordsesteenwea 140-144, thans ten kadaster gekend sectie B, onder de nummers 217/Y/2, 217/N3, 217/0/3 en 260/F, voor een totale oppervlakte van 9ha 11a 74ca.

De overgang van voormeld onroerend goed van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap in het kader van deze fusieoperatie en in het bijzonder de ligging van dit onroerend goed brengt met zich de toepassing mee van de Brusselse Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, dat onder meer een bodemattest afgeleverd door het BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer vereist. Zulk bodemattest werd door het BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer reeds afgeleverd op datum van 08/03/2013 aan de instrumenterende notaris die de respectievelijke fusieaken zal verlijden en werd door laatstgenoemde ook meegedeeld aan de te fuseren vennootschappen die beiden, zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, kennis hebben genomen van de inhoud van dat bodemattest; belanghebbenden kunnen inzage nemen van het bodemattest op de zetel van de over te nemen vennootschap.

Volledigheidshalve wordt nog gemeld dat er aanvullend een nieuw recenter bodemattest in aanvraag is, dat op datum van de ondertekening van dit fusievoorstel nog niet beschikbaar is.

VOOR LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP)

Leasinvest Real Estate Management NV, statutaire zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Jean-Louis APPELMANS

(samen hiermee neergelegd; het fusievoorstel de dato 24 oktober 2013)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden 'aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

neAr ei



n

2143021

g ontvungen op

24 NOV. 2014

ter griffie van de Nederiandstalige

rechtbank van %ifcli6ehrldej

se

r:

!: Ondernemíngsar ; 0436.323.915

:. .

(verkort) : Rechtsvorm :commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Lennikse Baan 451

Il (volledig adres) 1070 Anderlecht .'

!! OnclAtwerp(en) akte : IN KADER VAN EN MET OOG OP WIJZIGING VAN HAAR STATUUT EN AANNEMING VAN EEN NIEUW STATUUT VAN DE VENNOOTSCHAP ALS OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN (toepassing artikel 77 Wet

li 12.05.2014) 1/ WIJZIGING VAN DOEL EN DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

i.: .

2/ TIJDELIJKE WIJZIGING VAN BESTAANDE ALGEMENE MACHTIGING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN 3/ VASTSTELLINGEN INZAKE UITOEFENING VAN RECHT VAN

,. .

UITTREDING 4/ DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

. "

uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel :te Brussel

Uit de bij authentieke akte verleden notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "LEASINVEST REAL ESTATE", openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, RPR Brussel: 0436.323.915, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451 (hierna de :i "Vennootschap"), gehouden voor het ambt van notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 6 november 2014, blijkt het volgende:

1. Voorafgaandelijk werd kennis genomen van de verslagen van de zaakvoerder-rechtspersoon en van de commissaris van de Vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2014: opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de voorgestelde wijziging van het doel en het statuut van de Vennootschap, die werd goedgekeurd ais hierna vermeld.

Het besluit van het verslag van de commissaris van de Vennootschap luidt als volgt:

"5. Besluit

We zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2014 van de vennootschap Leasfnvest Real Estate Comm VA, die een balanstotaal vertoont van ¬ 587.718.964.

Onze controleopdracht werd uitgevoerd in het kader van een wijziging van het doel van de vennootschap. Bijgevolg bestond ons beperkt nazicht voornamelijk uit analytische procedures, evenals de vergelijking en

i! bespreking van de financiële informatie en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de, Internationale Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 "Beoordeling van tussentijdse financiële informelle!

ultgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit" met betrekking tot het beperkt nazicht; dit beperktl nazicht is bijgevolg minder uitgebreid dan een volkomen controle van de financiële staten. Dit beperkt nazicht heeft geen elementen aan het licht gebracht die significante aanpassingen vereisen aan de staat van activa er, passiva per 31 augustus 2014.

Brussel, 30 september 2014

Voor- 11111111111111111111j111111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : LEASINVEST REAL ESTATE

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

s,

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Pierre Vanderbeek

Vennoot"

2. STATUTENWIJZIGING

De vergadering keurde alle voorstellen tot statutenwijziging in de agenda betreffende de wijziging van het statuut en met name van het maatschappelijk doel van de Vennootschap in dat van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGW) waarbij de Vennootschap als OGW voortaan in de meest ruime zin alle voor haar nieuwe statuut als OGW toegelaten activiteiten zal uitoefenen zoals onder meer beschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van de Wet van 14 mei 2014, waarbij met name `vastgoed' de betekenis heeft als bepaald in artikel 2, lid 1, 5° van dezelfde wet, daarbij mede inbegrepen de in de artikelen 14 tot en met 17 van het KB van 13 juli 2014 bedoelde activiteiten, met voorziening van de ruimste mogelijkheden om te beleggen in effecten die geen vastgoed zijn en om niet-toegewezen liquide middelen te bezitten alsmede om in te tekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten en om leasingverrichtingen te stellen zowel ais nemer alsook als gever, met eenparigheid van stemmen integraal goed.

3. [?e statuten, met inbegrip van het doel van de Vennootschap, werden dienovereenkomstig aangepast, gewijzigd, herschreven en hemummerd en er werd een volledig nieuwe tekst van de statuten, met inbegrip van het nieuwe doel van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, en dit met behoud van de bestaande machtigingen inzake toegestaan kapitaal en verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, vastgesteld overeenkomstig het voorgestelde ontwerp van nieuwe statuten dat o.m. beschikbaar werd gesteld op de website van de Vennootschap www.leasinvest.be, goedgekeurd en welke nieuwe statuten de bestaande gecoördineerde statuten per 19.05.2014 integraal vervangen en voortaan als de enige vigerende statuten van de Vennootschap gelden,

4. Er werd uitdrukkelijk gesteld dat de bestaande statutaire machtigingen inzake het toegestaan kapitaal en inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen integraal en ongewijzigd zijn overgenomen in de nieuwe statuten.

5. De vergadering bevestigde voor zoveel ais nodig uitdrukkelijk het mandaat van Leasinvest Real Estate Management NV als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en van het behoud van haar hoedanigheid als enige gecommanditeerde (beherende) vennoot van de Vennootschap onder haar nieuw statuut als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap. Zij zal haar mandaat zonder onderbreking en ongewijzigd met dezelfde vaste vertegenwoordiger voortzetten onder het nieuwe statuut van de Vennootschap als openbare GW en uiteraard met naleving van de bijzondere wetgeving en regelgeving dienaangaande, waarnaar zij zich zal conformeren.

6. Uit de goedgekeurde nieuwe statuten van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap blijken onder meer volgende bijzondere statutaire bepalingen:

6.1. Rechtsvorm - naam: de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm en de naam zijn gewijzigd en luiden voortaan overeenkomstig de nieuwe artikelen 1 en 2 dienaangaande respectievelijk als volgt

"ARTIKEL 1. NAAM - RECHTSVORM

1,1, De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna de "Vennootschap'). Zij draagt de benaming "LEASiNVEST REAL ESTATE",

1.2, De Vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (afgekort "openbare GW naar Belgisch recht" of "0GW naar Belgisch recht") zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de "GW wet") waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen,

De maatschappelijke benaming van de Vennootschap wordt steeds onmiddellijk gevolgd door de woorden "openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GW naar Belgisch recht" of "OGW naar Belgisch recht"; dezelfde woorden worden vermeld in alle stukken die van de Vennootschap uitgaan.

De Vennootschap is onderworpen aan de GW wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna het "GVV KB") evenals aan alle andere eventuele besluiten en reglementen op enig ogenblik genomen ter uitvoering van de GW wet (deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en reglementen samen met elke andere op enig ogenblik toepasselijke regelgeving op OGW's naar Belgisch recht worden hierna samen aangeduid als de "GW wetgeving"),

De Vennootschap is bovendien onderworpen aan de bepalingen van deze statuten (hierna de "Statuten'). Elk ontwerp tot wijziging van de Statuten moet vooraf worden voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("Financial Services and Markets Authority", verkort "FSMA", hierna steeds aangeduid met de afgekorte benaming "FSMA").

1.3, De Vennootschap trekt haar financiële middelen in België of in het buitenland aan via een openbaar aanbod van aandelen, en doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen (afgekort "W.Venn.")."

"ARTIKEL 2. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

2.1 . De Vennootschap heeft uit hoofde van haar rechtsvorm steeds verplicht één of meer hoofdelijk aansprakelijk vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer stille vennoten die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben.

2.2, De Vennootschap heeft met name één (1) beherende vennoot die hoofdelijk en onbeperkt instaat voor aile verbintenissen van de Vennootschap en die tevens optreedt als zaakvoerder van de Vennootschap; deze zaakvoerderibeherende vennoot wordt aangewezen in artikel 13 van de Statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

2.3. De stille vennoten (ooK "aandeelhouders" genoemd) staan voor de schulden en verliezen van de Vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen. Zij kunnen echter wel handelen in de hoedanigheid van lasthebber van de Vennootschap ingevolge bijzondere volmacht"

6.2. Zetel: de nieuwe statutaire bepalingen inzake de zetel zijn opgenomen in artikel 3 dat luidt als volgt "ARTIKEL 3. ZETEL

3.1. De statutaire zetel van de Vennootschap is gevestigd te Brussel (Anderlecht), Lenniksebaan 451,

De statutaire zetel en het hoofdbestuur dienen steeds In België gevestigd te zijn. Ze kunnen worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, voor zover zulk besluit geen invloed heeft op het taalregime dat op de Vennootschap van toepassing is overeenkomstig de taalwetgeving ter zake. De zaakvoerder geniet de volledige bevoegdheid om iedere wijziging in de Statuten als gevolg van zulke zetelverplaatsing authentiek te laten vaststellen alsmede om iedere zetelverplaatsing en een dienovereenkomstig bijgewerkte tekst van de Statuten neer te leggen ter bekendmaking.

3.2. De Vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren of agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland."

6.3. Doel: het nieuwe doel van de Vennootschap wordt integraal beschreven in artikel 4 dat luidt als volgt: "ARTIKEL 4. DOEL

4,1. De Vennootschap heeft als uitsluitend doel;

(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit, conform de bepalingen van de GVV wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV wet.

Onder "vastgoed" wordt verstaan:

I. de onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. de aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de Vennootschap;

de optierechten op vastgoed;

iv. de aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de Vennootschap;

v. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. de aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. de rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed dle zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;

viii. de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 260 van de hiervoor vermelde Wet van 19 april 2014, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. de aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (V) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de "Real Estate lnvestment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,

xi. alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

4.2. In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijk of persoonlijke rechten op vastgoed, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

4.3. Mits inachtneming van de 0W wetgeving, kan de Vennootschap bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de 0W wetgeving. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeteid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : naam en handtekening

mod 11.1

liquide middelen bezitten in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander' vlot verhandelbaar monetair instrument.

4.4, Mits inachtneming van de GW wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om in te tekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, met uitzondering van speculatieve verrichtingen. De aan- en verkopen moeten deel uitmaken van het door de Vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's.

4.5. Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan hypotheken of andere zekerheden te stellen of garanties te geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door de GVV wetgeving bepaalde grenzen.

4.6. Mits inachtneming van de GW wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om één of meer onroerende goederen in leasing te nemen of te geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.7. Mits inachtneming van de GVV wetgeving, is het de Vennootschap toegestaan om kredieten te verstrekken binnen de daartoe door de GVV wetgeving bepaalde grenzen]

4.8 Met inachtneming van de GVV wetgeving, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen en onder welke vorm ook een participatie of lidmaatschap verwerven in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken. Mits inachtneming van de GVV wetgeving, kan de Vennootschap, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, alle materialen en benodigdheden, verwerven, huren, verhuren, overdragen of ruilen, en In het algemeen, alle burgerlijke, commerciële of financiële handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Daarnaast mag de Vennootschap, mits inachtneming van de GW wetgeving, alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige handelingen stellen, daaronder mede begrepen alle activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de ontwikkeling en het dagelijks beheer van haar onroerende goederen en aile andere activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor haar onroerende goederen en de gebruikers ervan, zoals de aanbieding van diensten die een aanvulling vormen op de terbeschikkingstelling van de betrokken onroerende goederen."

6.5. Duur: de statutaire regeling inzake de duur bleef ongewijzigd en is thans opgenomen in artikel 5 dat luidt al volgt:

"ARTIKEL 5. DUUR

5.1. De duur van de Vennootschap is onbepaald. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging, onverminderd de toepassing van andere strengere wettelijke bepalingen.

5.2. De Vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de inkoop, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de beherende vennoot.

6.4. Kapitaal: de statutaire bepalingen inzake het kapitaal bleven nagenoeg ongewijzigd behoudens de verwijzingen naar de toepasselijke nieuwe GW wetgeving conform het nieuwe statuut van de Vennootschap als OGW; artikel 6 dienaangaande luidt als volgt:

"ARTIKEL 6. KAPITAAL

6.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierenvijftig miljoen driehonderdveertienduizend zevenhonderdvierenveertig euro vierenzestig cent (¬ 54.314.744,64). Het, is volledig volgestort.

6.2. Het is verdeeld in vier miljoen negenhonderdachtendertigduizend achthonderdzeventig (4.938.870) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vier miljoen negenhonderdachtendertigduizend achthonderdzeventigste (4.938.870ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6.5. Toegestaan kapitaal: ook de statutaire bepalingen betreffende de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal die behouden bleef, werden enkel aangepast op vlak van de verwijzingen naar de toepasselijke nieuwe GW wetgeving conform het nieuwe statuut van de Vennootschap als OGW zoals blijkt uit artikel 7 dienaangaande dat luidt als volgt:

"ARTIKEL 7. TOEGESTAAN KAPITAAL

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van maximum vierenveertig miljoen honderdachtentwintigduizend driehonderdzesentwintig euro vierenzestig cent (¬ 44.128.326,64) in de gevallen als voorzien in het desbetreffende verslag van de zaakvoerder en, indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, met inachtneming van de regels van beraadslaging en besluitvorming zoals bepaald in de statuten van de zaakvoerder-rechtspersoon.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2011. Zij is hernieuwbaar,

Deze kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants overeenkomstig de regels voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen, de GW-wetgeving en de Statuten,

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de zaakvoerder beslist heeft, na eventuele aanrekening der kosten, door de zaakvoerder op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten worden die op dezelfde voet ais het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

r

en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 598 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de zaakvoerder het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dat onherleidbaar toewijzingsrecht dient ten minste te voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door de GW wetgeving en artikel 8.2 van de Statuten. Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van vennootschappen, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 8.2 van de Statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de GW-wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.3 van de Statuten. Dergelijke inbrengen in natura kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De zaakvoerder maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van tien miljoen honderdzesentachtigduizend vierhonderdachttien euro (¬ 10.186.418,00)."

6.6. Verkriiginglvervreemdinq eigen aandelen: de bestaande machtigingen inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen bleven eveneens behouden en werden ongewijzigd overgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten dat luidt als volgt:

"ARTIKEL. 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

11.1. De Vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

11,2. Het is de zaakvoerder bovendien toegelaten om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen zonder besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelating is drie jaar (3) geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2014 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

11.3, De voorwaarden voor de vervreemding van eigen aandelen verworven door de Vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622, §2, van het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering of door de zaakvoerder. De zaakvoerder is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden als voorzien in artikel 622, §2, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen alsmede, voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2014, in artikel 622, §2, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen."

6.7. Kennisgevinq van belangrijke deelnemingen: de bestaande regelingen inzake de notering van de aandelen op de beurs en de drempels die aanleiding geven tot een ken nisgevingsverplichting bleven eveneens ongewijzigd en worden nu geregeld in artikel 12 van de nieuwe statuten dat luidt als volgt:

"ARTIKEL 12. NOTERING OP DE BEURS EN KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN 12.1. De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, in overeenstemming met de GW wetgeving.

12.2. ledere Titularis van aandelen moet aan de Vennootschap en aan de FSMA kennisgeving doen van het aantal stemrechtverlenende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de Vennootschap die hij aanhoudt in overeenstemming met de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de hiervoor bedoelde bijzondere wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden vastgesteld op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%) van het totaal aantal bestaande stemrechten,

12.3. Behoudens de uitzonderingen waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet, mag niemand deelnemen aan een stemming op een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap met een aantal stemmen dat hoger is dan het aantal stemmen verbonden aan de effecten waarvan hij het bezit heeft gemeld ten minste twintig (20) dagen vóár de datum van de betreffende algemene vergadering."

6.8. g3estuur en vertegenwoordiging: de nieuwe bepalingen inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap zijn opgenomen in de artikelen 13 tot en met 19, waarvan de voor derden relevante artikelen 13,17 en 18 hierna worden opgenomen:

"ARTIKEL 13. BENOEMING  ONTSLAG  VACATURE

13,1. De Vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moet hebben en die bovendien permanent voldoet aan de artikelen 14 en 15 van de GW wet.

132. De naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0466.164.776), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, is de (enige) beherende vennoot bedoeld in artikel 2.2. van de Statuten en is uit dien hoofde aangesteld als eerste en enige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (hierna de "Zaakvoerder-Rechtspersoon'). Zij is aangesteld voor een onbepaalde duur met dien verstande dat de minimale duur van haar mandaat is bepaald op zevenentwintig (27) jaar zodat haar mandaat onherroepbaar is tot aan de datum van de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in het jaar 2026. Na die datum is het mandaat van de Zaakvoerder-Rechtspersoon herroepbaar onder de aanwezigheids- en





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

z

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging, zonder dat zijzelf alsdan op dat punt over het vetorecht van de zaakvoerder beschikt.

De raad van bestuur van de Zaakvoerder-Rechtspersoon dient te zijn samengesteld zoals voorgeschreven door de GVV wetgeving en zoals hierna geregeld in artikel 14 van de Statuten.

13.3. Onverminderd het in artikel 13.2, hiervoor bepaalde wat betreft de eerste zaakvoerder, wordt de zaakvoerder voor een bepaalde of onbepaalde duur aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist onder de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging

13.4, De opdracht van de zaakvoerder kan slechts warden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen, De algemene vergadering van aandeelhouders dient daartoe te beslissen met de meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, zonder dat de zaakvoerder zelf aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft alsdan zijn functie verder vervullen totdat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

13.5. De zaakvoerder kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Een zaakvoerder is verplicht om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Met het oog daarop dient binnen één (1) maand na de indiening van het ontslag de algemene vergadering te worden bijeengeroepen met op de agenda de benoeming van een nieuwe zaakvoerder; die algemene vergadering dient in elk geval binnen twee (2) maanden na de indiening van het ontslag plaats te vinden.

13.6, Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het faillissement of gelijkaardige procedure, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing van de zaakvoerder om welke reden ook, zal niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap wordt ontbonden, doch hij zal worden opgevolgd door een nieuw aangestelde zaakvoerder, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die bovendien aanvaardt toe te treden tot de Vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder."

"ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

17.1. De zaakvoerder vertegenwoordigt de Vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

17.2. De Zaakvoerder-Rechtspersoon handelt extern tegenover derden via haar vaste vertegenwoordiger, dit alles in overeenstemming met de GVV wetgeving.

17.3. In alle akten die de Vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de Vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt"

"ARTIKEL 18. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder stelt de vergoeding vast van elke lasthebber aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend, dit alles in overeenstemming met de GVV wetgeving."

6.9. Gewone algemene vergadering: artikel 22 luidt dienaangaande als volgt:

"ARTIKEL 22. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

22.1. De algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op het adres aangeduid in de oproeping.

22.2. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde maandag van de maand mei om zestien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

6.10. Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - deelneming aan de vergadering vert- genwoordiginq: de statutaire bepalingen dienaangaande bleven nagenoeg ongewijzigd en worden thans geregeld in de artikelen 24 en 25 die respectievelijk luiden als volgt:

"ARTIKEL 24. TOELATINGSVOORWAARDEN TOT ALGEMENE VERGADERINGEN

24.1. Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende (14 e) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00 CET) geldt als registratiedatum.

24.2. De Titularissen van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6°e) dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De Titularissen van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

24.3. De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

"ARTIKEL 25. DEELNE ING AAN DE VERGADERING  VERTEGENWOORDIGING

25.1. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder,

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kadervoor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

25.2, De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (61e) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen,

25.3. Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste één (1) jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van Vennootschappen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

25.4. Ingeval van aanvulling van de agenda conform artikel 23.3, van de Statuten en indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vôôr de bekendmaking van de aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen."

6.11. Boeklaar: de looptijd van het boekjaar bleef ongewijzigd en het nieuwe artikel 30 dienaangaande luidt als volgt:

"ARTIKEL 30. BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG

30.1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar de voorschriften van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke bepalingen van de GW wetgeving.

De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de GVV wetgeving, Het jaarverslag bevat tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, dat er een specifiek onderdeel van vormt en dat tevens het remuneratieverslag bevat.

30.2, Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

30.3. De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap, die de statutaire en geconsolideerde jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de Vennootschap bevatten evenals het verslag van de commissaris(sen), worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op de emittenten van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereglementeerde markt en met de bepalingen van de GW wetgeving.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschap, het verslag van de commissaris(sen) evenals deze Statuten van de Vennootschap worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd. De aandeelhouders kunnen van voormelde stukken ook gratis een exemplaar of kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder."

6.12. Verdeling van de winst: de statutaire regelingen inzake de winstverdeling bleven ongewijzigd behoudens aanpassing van de verwijzingen naar de nieuwe toepasselijke GVV wetgeving in de artikelen 31 en 32 dienaangaande die respectievelijk luiden als volgt:

"ARTIKEL 31. BESTEMMING VAN DE WINST

De Vennootschap is verplicht om, binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV wetgeving, als vergoeding van het kapitaal aan haar aandeelhouders een dividend uit te keren waarvan het minimum bedrag wordt bepaald in overeenstemming met artikel 13 van het GVV KB."

"ARTIKEL 32. INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en de relevante bepalingen van de GW wetgeviing."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

6.13. Verdeling vereffeningsaido: artikel 34 dienaangaande bleef ongewijzigd en luidt als volgt:

"ARTIKEL 34. VEREFFENINGSSALDO

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten

in de Vennootschap."

7. VASTSTELLING VERKRIJGING STATUUT ALS OGW

De vergadering stelde vast, met verzoek aan de instrumenterende notaris dit te akteren:

- dat de genomen besluiten tot statutenwijziging als hoger vermeld definitief zijn zodat de nieuwe statuten

van de Vennootschap als openbare GVV effectief in werking zijn getreden met ingang van 06.11.2014;

- dat de Vennootschap bijgevolg en hiermede het statuut van openbare gereglementeerde

vastgoedvennootschap heeft verworven per 06.11.2014,

8. DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

De vergadering verleende aan de zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van aile genomen besluiten.

De vergadering verleende de ruimste bevoegdheden aan de instrumenterende notaris inzake de neerlegging en bekendmaking van de genomen besluiten inzake de statutenwijziging en van de nieuwe statuten van de Vennootschap als gereglementeerde vastgoedvennootschap, met uitdrukkelijk verzoek aan de instrumenterende notaris om de nieuwe statuten van de Vennootschap tevens onder de vorm van 'gecoördineerde statuten' als bedoeld in artikel 90 van het Wetboek van Vennootschappen als een aparte bijlage samen met een afschrift van deze akte neer te leggen overeenkomstig artikel 75, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verleende aan mevrouw Micheline Paredis en de heer Vincent Macharis, elk bevoegd om afzonderlijk te handelen, en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen tegenover het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en alle administraties, overheden en toezichthouders, met inbegrip van de FSMA, de NBB en de bevoegde beursautoriteiten, teneinde daar alle noodzakelijke verklaringen te doen en verrichtingen uit te voeren uit hoofde van de wijziging van de statuten en het statuut van de Vennootschap in een openbare GVV.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte dd. 06.11.2014

-

gecoördineerde statuten dd. 06.11.2014

- staat van activa en passiva dd. 31.08.2014

- verslag Zaakvoerder-Rechtspersoon cfr. art. 559 W.Venn

- verslag commissaris cfr. art. 559 W.Venn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

12/08/2013 : BL513949
16/07/2013 : BL513949
20/06/2013 : BL513949
19/06/2013 : BL513949
20/09/2012 : BL513949
22/06/2012 : BL513949
21/06/2012 : BL513949
13/10/2011 : BL513949
01/07/2011 : BL513949
21/06/2011 : BL513949
20/06/2011 : BL513949
15/06/2011 : BL513949
16/06/2010 : BL513949
16/06/2010 : BL513949
15/04/2010 : BL513949
08/01/2010 : BL513949
13/11/2009 : BL513949
08/07/2009 : BL513949
29/06/2009 : BL513949
29/06/2009 : BL513949
02/06/2009 : BL513949
04/08/2008 : BL513949
17/07/2008 : BL513949
17/07/2008 : BL513949
16/11/2007 : BL513949
14/11/2007 : BL513949
05/11/2007 : BL513949
07/09/2007 : BL513949
14/08/2007 : BL513949
19/07/2007 : BL513949
30/03/2007 : BL513949
22/01/2007 : BL513949
16/11/2006 : BL513949
16/11/2006 : BL513949
06/11/2006 : BL513949
11/09/2006 : BL513949
23/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 15.06.2015 15182-0083-113
28/11/2005 : BL513949
28/11/2005 : BL513949
03/11/2005 : BL513949
30/09/2005 : BL513949
10/02/2005 : BL513949
17/01/2005 : BL513949
17/01/2005 : BL513949
10/11/2004 : BL513949
08/11/2004 : BL513949
04/11/2004 : BL513949
12/12/2003 : BL513949
17/11/2003 : BL513949
17/11/2003 : BL513949
09/10/2003 : BL513949
17/06/2003 : BL513949
25/03/2003 : BL513949
25/11/2002 : BL513949
19/11/2002 : BL513949
14/11/2002 : BL513949
19/12/2001 : BL513949
07/11/2001 : BL513949
26/07/2001 : BL513949
04/11/1999 : BL513949
12/08/1999 : BL513949
04/08/1999 : BL513949
06/05/1999 : BL513949
06/05/1999 : BL513949
09/10/1998 : BL513949
06/09/1997 : BL513949
01/01/1997 : BL513949
28/11/1992 : BL513949
29/09/1992 : BL513949
03/03/1992 : BL513949
01/01/1992 : BL513949
27/04/1990 : BL513949
08/07/1989 : BL513949
02/02/1989 : BL513949
27/01/1989 : BL513949
01/01/1989 : BL513949

Coordonnées
LEASINVEST REAL ESTATE

Adresse
LENNIKSEBAAN 451 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale