LECG CONSULTING BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LECG CONSULTING BELGIUM
Dénomination : LECG CONSULTING BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 864.373.928

Publication

21/01/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-9 JAN 2

BRUSSEL

Griffie

Luik B

1

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'13011626*

21/01/2013

Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE0864.373.928

Benaming (voluit) : LECG Consulting Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marsveldplein 5

1050 Brussel

Onderwerp akte :Vereffing

Uit het proces-verbaal verleden voor Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap! met de rechtsvorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROG,: BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel tel 9000 Gent, Kouter 27, op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat de: buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren: beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDER

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van de ontslagbrief vanwege de heer Lantier, Brian Thomas; en aanvaardt het ontslag van de beer Lantier Brian als bestuurder van de vennootschap dat ingang neemt op; 30 november 2012.

ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf; heden.

BEËINDIGING MANDAAT VAN DE BESTUURDERS

Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de bestuurders, zijnde voornoemde heer Rogoff Bruce en mevrouw Cali Janetta.

De vergadering verleent kwijting aan voornoemde bestuurders en aan de heer Lantier Brian Thomas voor het uitgeoefende mandaat.

SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering stelt, na kennis te hebben genomen van het voorbehoud vermeld in het verslag van de commissaris, vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar de voormelde balans van 21 december 2012 die tevens geldt als de vereffeningsrekening. De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen' van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel: overgaan in het vermogen van de enige aandeelhouder.

De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding: meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.

Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap "LECG Consulting Belgium" definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en: gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: c10 The Staten Group, lnc, 2 Dukes Road Wellesley, MA 02481 (USA).

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Raf Danneels, Wendy Van Loo, Catherine Wailly of enige andere medewerker van Mazars Accountants, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen; woonplaats kiezende te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, en afzonderlijk bevoegd en met bevoegdheid; tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van bovenvermelde beslissingen nuttig; of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-; administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap aile hoegenaamde documenten stukken en akten te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

0





Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge De expeditie van het proces-verbaal

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, bijgevoegd met een staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 21 december 2012

Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van de raad van bestuur







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.12.2012, NGL 28.12.2012 12683-0373-033
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.12.2012, NGL 28.12.2012 12683-0276-032
20/12/2011
ÿþ ", Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe "

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

W° d'entreprise : 0864.373.928

Dénomination

(en entier) : LECG Consulting Belgium

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de t'acte :Nomination - démission

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale particuliere dd. 9 septembre 2011:

Les actionnaires adoptent à l'unanimité tes décisions suivantes.

1. Démission d'administrateurs

Les actionnaires prennent acte et pour autant que besoin acceptent et pour autant que besoin résolvent la démission de Monsieur David Sevy en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale du 14 octobre 2009, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 29 octobre 2009 sous le numéro 09152844, avec effet au 1 avril 2011.

Les actionnaires prennent acte et pour autant que besoin acceptent et pour autant que besoin résolvent la démission de Monsieur Huw Mords en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale du 14 octobre 2009, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 29 octobre 2009 sous le numéro 09152844, avec effet au 1 avril 2011.

Les actionnaires prennent acte et pour autant que besoin acceptent et pour autant que besoin résolvent la démission de Monsieur José Padilla en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale du 12 mai 2004, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 18 juin 2004 sous le numéro 04089998, avec effet au 1 avril 2011.

Les actionnaires prennent acte et pour autant que besoin acceptent et pour autant que besoin résolvent la démission de Monsieur Warren D. Barratt en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale du 31 décembre 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 28 mardi 2011 sous le numéro 11046468, avec effet au 1 avril 2011.

2.Nomination d'administrateurs

Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur les personnes suivantes pour une durée de six ans, commençant la date de signature par tous les actionnaires de ces décisions écrites et venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2017:

- Bruce E. Rogoff, 2 Dukes Road, Wellesley, MA 02481 USA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

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belge Volet B - Suite

- Brian Lantier, 199 Prince Street, New York, NY 10012 USA

- Jan Fink Call, 89 McFadden Drive, Huntingdon Valley, PA USA Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs à trois.

Conformément à l'article 21 des statuts de la Société, la Société sera valablement représentée dans tout ses actes, y compris la répresentation en justice, par un (1) administrateur n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

3. Procurations

Les actionnaires décident de donner procuration à Mme Yvette Verlesidonk, Melle Nathalie Van Landuyt, Michael De Bruyn ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant séparément et avec un pouvoir de sous-délégation, et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Madame Viviane Renkens, agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, ainsi qu'au guichet d'entreprises des chambres de commerce, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Michaël De Bruyn

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé au

Moniteur belge -

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0864.373.928

Dénomination

(en entier) : LECG Consulting Belgium

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfer du siège social + démission et nomination

Extrait du procès- verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mai 2010:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social, actuellement établi à la rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles, à la Place du Champ de Mars, 5, 1050 Bruxelles avec effet au ler mars 2010. Le conseil d'administration confirme que l'unité d'établissement de la Société établie à l'avenue Louise 331/333, 1050 Bruxelles, dont le numéro d'unité d'établissement est le 2.136.315.627, est également transférée à la place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles avec effet au ler mars 2010.

Le conseil d'administration décide de donner procuration et donne par la présente procuration à (i) Yvette Verleisdonk et Nathalie Van Landuyt, ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacune agissant séparément et avec l'autorisation de subdéléguer des pouvoirs, et (ii) à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Viviane Renkens, agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer des pouvoirs, ainsi qu'au guichet d'entreprises des chambres de commerce, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Extrait du consentement tenant lieu d'assemblée générale des actionnaires du 31 décembre 2010:

Les actionnaires prennent acte et pour autant que de besoin acceptent la démission de Steve Five, en sa qualité d' administrateur, fonction à laquelle il e été nommé par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 30 Octobre 2008, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 29 octobre 2009 sous le numéro 04054441, avec effet au 15 août 2010.

Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur Warren D. Barratt, domicilié 1419 Evie La, West Chester PA 19382, Etats-Unis, avec effet au 16 août 2010 et pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016.

La société sera valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par (1) administrateur n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Les actionnaires décident de donner procuration à Mme Yvette Verleisdonk, Melle Nathalie Van Landuyt, ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant séparément et avec un pouvoir de subdélégation, et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par Madame Viviane Renkens, agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, ainsi qu'au guichet d'entreprises des chambres de commerce, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, accomplir tous les actes nécessaires.

Nathalie Van Landuyt

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

-b

Réservé

au

Moniteur

belge

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.07.2010, NGL 31.08.2010 10518-0397-032
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.11.2009, NGL 23.12.2009 09904-0156-037
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 13.10.2008 08783-0104-033
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 05.07.2007 07365-0310-031
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 18.07.2006 06490-0736-021
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.06.2005, NGL 26.09.2005 05714-0691-022

Coordonnées
LECG CONSULTING BELGIUM

Adresse
MARSVELDPLEIN 5 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale