06/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l l l U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n a o o s ~ 9 i *
M i o
L e N S I F - L -
2 4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r i i e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 7 . 7 2 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L e i r i a I n v e s t m e n t "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - » S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e i r i a I n v e s t m e n t " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 5 0 7 . 7 2 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N I 3 E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 2 9 1 . 2 4 7 , 1 3 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 3 0 9 . 7 9 7 , 1 3 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 5 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 5 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 1 8 5 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e e n i g e v e n n o o t o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 2 9 1 . 2 4 7 , 1 3 ) v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T U R N A , b e d r i j f s r e - ' v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 9 1 . 2 4 7 , 1 3 d o o r N M T I n v e s t m e n t B V t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n L e i r i a I n v e s t m e n t B V B A t e n b e d r a g e v a n
¬ 2 9 1 . 2 4 7 , 1 3 d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 5 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n ; h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n L e i r i a , I n v e s t m e n t B V B A , i s d a n o o k :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j i a r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - . b è t i o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p , d i e b e s t a a t t u s s e n L e i r i a I n v e s t m e n t B V B A e n N M T I n v e s t m e n t B V , h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p L e i r i a I n v e s t m e n t B V B A h e e f t b e p a a l d o p ¬ 1 8 . 5 5 0 , z i j n d e h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 8 5 , 5 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n L e i r i a I n v e s t m e n t B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , z o n d e r v e r m i n d e - r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ . 2 8 0 . 3 6 3 , 0 9 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 3 0 9 . 7 9 7 , 1 3 ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 2 9 . 4 3 4 , 0 4 ) , d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h u n v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k i n g e l d g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d m e i , o m a c h t t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
4 . - o m A r t i k e l 5 . K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ . 2 9 . 4 3 4 , 0 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 6 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e i - ' d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . " ;
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 0 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n u u r . " ,
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e f s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l e r a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 U 1 1 , 1 1 1 9 1 1 1 1
V c b e h c a a n B e t Ç S t a a t
A , e e r g e l e g c l t e r g r i f f i e v a n c i e ~ v c T i M o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 5 0 7 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E 1 R I A I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 3 B u s 1 6 9 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t z a a k v o e r d e r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w F r e d e r i k e G r o e n e v e l d , w o n e n d e i n d e E e f s e b e e k 7 t e 1 5 0 9 E N Z a a n d a m ( N e d e r l a n d ) .
- D e h e e r A d n a n M u t l u , w o n e n d e i n d e W i l l e m B a e r d e s e n s t r a a t 6 4 t e 1 0 6 7 X X A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) .
2 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e r e i r a D a F o n s e c a J o a o M a n u e l , w o n e n d e i n d e G e e r t e z o o m 7 t e 1 5 4 1 P L K o o g a a n d e Z a a n ( N e d e r l a n d ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r P e r e i r a D a F o n s e c a J o a o M a n u e l v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d
A d n a n M u t l u
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .