22/08/2014
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 . W i l i 5 1 . 1 M 1 1 1
l u
1 2
A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a t i g e r e c h t b a n k v a n k e R a n d e l B r u s s e l
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A l a i n S M E T S e n m e j u f f r o u w A l i n e M A I N I L , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e
v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e A l . a d e n t e ! M i e n e n p i l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g p
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b l i
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L E 1 S U R E C A R S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R R O E P I N G S P E C I F I E K E V O L M A C H T - H E R B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
O P G R O N D V A N D E B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E E N I G E Z A A K V O E R D E R V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L 1 S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K r i s V e r h e e s d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e h e r r o e p e n .
D e s p e c i f i e k e v o l m a c h t d d , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z o a l s v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s , b l i j f t e c h t e r o n v e r m i n d e r d g e l d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A l a i n S M E T S e n m e j u f f r o u w A l i n e M A I N I L , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
O P G R O N D V A N D E B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E V E N N O T E N V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d i e b e s l i s t e o v e r d e c i j f e r s p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ) f e i t e l i j k h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n w e n s e n n u m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h u n m o n d e l i n g e b e s l i s s i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n i e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r a l s n o d i g , f o r m e e l t e b e v e s t i g e n o p d a t d e n o d i g e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v e r v u l d k u n n e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n . H i e r u i t v o l g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
d ' 4
' 4 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A u l n e M a i n i l G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i t h e t B e l e c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d i a l o n i t e u r _ b 2 1 g e _
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 24.07.2014 14349-0231-034
09/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i g A U G e 4
e R U S S e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L I D A Y A U T O S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , 9 7
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L I D A Y A U T O S B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " L e i s u r e C a r s B e n e l u x " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L e i s u r e C a r s B e n e l u x " . " .
2 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 0 0 2 1 1 6 2 7 1 4 e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( ~ 4 e v e r d i e p i n g ) , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e i d e n R e c t o N a 9 m e n h o e d e n J g h e F d v a n d e 4 n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b E . w e g d d e r , . c h t s p e r , . c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r ; i l a n d t e k r > n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13556-0576-031
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.08.2011, NGL 14.02.2013 13037-0171-032
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.11.2012, NGL 14.02.2013 13036-0581-032
07/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
O P G R O N D V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E V E N N O T E N V A N 2 3 J A N U A R I 2 0 1 3 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
e E e r s t e b e s l i s s i n g
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d i e b e s l i s t e o v e r d e c i j f e r s p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 0 9 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ) f e i t e l i j k h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e
D e v e n n o t e n w e n s e n n u m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h u n m o n d e l i n g e b e s l i s s i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r a l s n o d i g , f o r m e e l t e b e v e s t i g e n o p d a t d e n o d i g e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v e r v u l d k u n n e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n t e h o u d e n i n
2 0 1 3 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n . H i e r u i t v o l g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
j T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O ,
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s V E R H E E S e n m e j u f f r o u w A l i n e M A I N I L , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a r s t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r o t a ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
l u m p
V o o r b e h o u d e n a a n h o t ,
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 7 4 . 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g
v o l u i t ) H O L I D A Y A U T O S B E N E L U X
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/10/2012
ÿþA b d W o r d 1 1 . 1
( C . 1 \
' ~ 3 = I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ~ t ~
2 1 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l i d a y A u t o s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - T O E K E N N I N G V A N E E N S P E C I F I E K E V O L M A C H T B E T R E F F E N D E H E T D A G E L I J K S B E S T U U R - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O P G R O N D V A N D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E V E N N O T E N V A N 2 0 A U G U S T U S 2 0 1 2 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
1 ° ) E e r s t e b e s l i s s i n g
D e h e e r A l i s t a i r R o d g e r h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r A l i s t a i r R o d g e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
H i e r n a b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m d e h e e r M a t t h e w C R U M M A C K , w o n e n d e t e F l a t 1 , 6 M i l n t h o r p e R o a d , E a s t b o m e , B N 2 0 7 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H e t m a n d a a t v a n d h r . C R U M M A C K i s o n b e z o l d i g d .
2 ° ) T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s V E R W E E S e n m e j u f f r o u w A l i n e M A I N I L , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , 1 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
O P G R O N D V A N D E B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E E N I G E Z A A K V O E R D E R G E H O U D E N O P 5 S E P T E M B E R 2 0 1 2 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
1 ° ) E e r s t e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n ( z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n ) a a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p e n p e r s o o n :
a ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t , I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 5 . 1 7 7 , 9 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r b e s t u u r d e r s . B e i d e b e s t u u r d e r s d i e n e n s t e e d s g e z a m e l i j k o p t e t r e d e n e n b e s c h i k k e n n i e t o v e r h e t r e c h t o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n o f t e d e l e g e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e e b i j . b i . e t I t e l g j s c h . S t a a t s h l a d 0 2 1 1 0 L 2 Q 1 2 . A n n . e x e . s d u M n n i t e u r _ b e l g e
V o o
b e h o u , a a n h B a l g i s
S t a a t s b
1 Z
V o o r - E N
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) D e h e e r K r i s V e r h e e s , w o n e n d e t e W u r f e l d e r w e g 2 9 , B - 3 6 8 0 M a a s e i k ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 3 , 1 9 - 1 0 1 6 0 ) , w e r k n e m e r v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A . I n h e t k a d e r v a n d e z e s p e c i f i e k e v o l m a c h t z a l d e h e e r K r i s V e r h e e s a l l e e n o p t r e d e n . H i j b e s h i k t n i e t o v e r h e t r e c h t o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n o f t e d e l e g e r e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g h e d e n w c r d e n a a n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e o n d e r n e m i n g e n p e r s o o n t c e g e k e n d
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o f o r m a f a c t u r e n ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r - , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n ;
- H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s i i s a i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v c c r z o v e r e l k e b e t a l i n g g o e d g e k e u r d w e r d d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r t c e d e V e n n o o t s c h a p b e h o o r t e n v c o r z o v e r h e t e e n b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s c h r e d e n w o r d t ; e n h e t i n n e n o f o n t v a n g e n v a n a i l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z c u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n ;
- A l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r ,
- H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n v o c r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n .
D e b e v o e g d h e l d e n o n d e r d e z e s p e c i f i e k e v o l m a c h t z i j n b e p e r k t t o t d e h i e r b o v e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
D e s p e c i f i e k e v o l m a c h t w c r d t t o e g e k e n d v a n a f v a n d a a g e n d i t t o t e n m e t d e i n t r e k k i n g e r v a n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v a a r d e r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t o m d e z e s p e c i f i e k e v o l m a c h t o p e l k m o m e n t , i n z i j n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z o n d e r r e c h t v a a r d i g i n g e n z o n d e r r e c h t c p e n i g e v o r m v a n b e t a l i n g o f s c h a d e v e r g o e d i n g a a n d e v o l m a c h t h o u d e r s , i n t e t r e k k e n .
2 ° ) T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n A v e n u e D e L a C o u r o n n e 5 1 0 , B - 1 0 5 0 n a a r K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
3 0 ) D e r d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s V e r h e e s o f m e j u f f e r A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V I S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
_ k i j _ h g t _ B e l g i s s l i . . S t a a t s b . l a d _ - . Q 2 / 1 0 / ~ 0 1 2 A n n e x e . s d u l Y l o n . i . t e v r b e l g e
K r i s V e r h e e s A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e G e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e k c p i j v a n d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n e n e e n i n t e g r a l e k o p i j v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t i I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ Q ~ I I I ~ I I ~ I ~ u I ~ I ~ V ~
* 1 2 0 6 9 4 2 2 *
,
2 7 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l i d a y A u t o s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n e e n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l u i t :
1 . o m d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e W a u t e r s t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ;
2 . o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t D e M o o r , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e o f a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n b u r e a u T a y l o r W e s s i n g m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 4 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g ( e l k a f z o n d e r l i j k e e n " G e v o l m a c h t i g d e " ) , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a a n d e G e v o l m a c h t i g d e o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , o f t e l a t e n s t e l l e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , i n s t r u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n o f t e l a t e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . "
V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011
ÿþ M 2 . 1
E i e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V c b e h a a a n B e I E S t a a t
` 1 1 0 6 7 9 8 4
L o w e
2 2 A P R 2 Q 1 $
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 4 5 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l i d a y A u t o s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o d e r s v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s ,
N E M E N A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a n M c C a i g a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
B E S L U I T E N o m A l i s t a i r R o d g e r w o n e n d e t e 8 9 A p p a c h R o a d , B r i x t o n , L o n d e n S W 2 2 L E , E n g e l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n t w e e j a a r m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g . Z i j n m a a n d a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g z i j n .
B E S L U I T E N o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n J e r o e n S m e t s , A d r i e n H a n o t e a u , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n T a y l o r W e s s i n g B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n a a n g e n o m e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e o p h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a a n d e v o l m a c h t h o u d e r s o m a i l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , o f l a t e n s t e l l e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , i n s t r u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n o f l a t e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g u i t t e v o e r e n .
A d r i e n H a n o t e a u
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.10.2010 10575-0230-024
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.09.2009 09758-0189-023
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08502-0297-035
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 09.10.2007 07766-0234-039
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.05.2006, NGL 10.07.2006 06438-0395-023
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 05.08.2005, NGL 25.10.2005 05834-2601-023
24/10/2005 : BL650184
24/08/2004 : BL650184
23/04/2004 : BL650184
25/09/2003 : BL650184
25/04/2003 : BL650184
15/04/2003 : BL650184
21/04/2001 : BLA113581