12/05/2014
ÿþM o a 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i s i ~ ~ u i s i i a l i l a
1 0 9 7 0 9 9 *
q l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 0 4 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E O N I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 - 2 4
1 0 5 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N
I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e :
a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : '
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 8 a v r i l 2 0 1 4 . V o l u m e . 8 8 f o l i o 0 8 c a s e 1 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P a L e R e c e v e u r a i , B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a l ( s i g n é ) . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' L E O N 1 N V E S T M E N T S ` , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 - 2 4 , c l - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 2 9 . 4 5 8 . 4 8 1 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e , d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 5 4 . 2 2 2 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s , a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , ; , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à : : c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
A c c e p t a t i o n d e l a m o n n a i e é t r a n g è r e c o m m e u n a p p o r t l i b é r a t o i r e à c o n c u r r e n c e d e s a c o n t r e v a l e u r e x p r i m é e ( e t n o n c o n v e r t i e ) e n e u r o s , c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l d u q u a t o r z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t ' n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t , f i x a n t l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e n , e u r o s d e s s o m m e s e x p r i m é e s e n c e r t a i n e s u n i t é s m o n é t a i r e s d a n s l e s a c t e s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i f s .
D é c i s i o n d e c o n s i d é r e r c e t a p p o r t c o m m e u n a p p o r t e n e s p è c e s e t n o n p a s c o m m e u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 8 4 2 8 2 8 1 6 0 1 0 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e U B S B e l g i u m S A , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 a v r i l 2 0 1 4 , l a q u e l l e s e r a ' , c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 2 9 . 4 5 8 . 4 8 1 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 4 . 6 7 9 . 7 2 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 4 . 6 7 9 . 7 2 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 1 A , c h a c u n a g i s s a n t e s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
F R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T i m C A R N E W A L N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2014 : BL616699
03/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ; á
© é p u 5 é I R e y u l e
~ 3 O C T . 2 3 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e w 5 h o i î e d e B r e M s
l l h i i i i i ~ u N i
l A 0 0 3 8 8
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 0 4 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E O N I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4
1 0 5 0 I X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' L E O N I N V E S T M E N T S ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 7 . 5 7 0 . 8 0 0 , 0 0 ) ( é t a n t l ' é q u i v a l e n t d e s i x m i l l i o n s e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c a l c u l é s u r b a s e d ' u n t a u x d e c h a n g e d e 1 , 2 6 1 8 c o m m e r e p r i s d a n s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) p o u r l e p o r t e r à c e n t : c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 5 6 . 1 4 3 . 4 8 1 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 7 3 . 6 7 2 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 0 8 4 2 8 . 2 8 1 6 . 1 5 1 8 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e U B S B e l g i u m , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S O 1 5 6 . 1 4 3 , 4 8 1 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 5 . 6 4 4 . 3 4 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 5 . 6 4 4 . 3 4 7 ) d u c a p i t a l s o c i a l , "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 / A , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e ' l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014 : BL616699
26/07/2013 : BL616699
01/08/2012 : BL616699
11/06/2012 : BL616699
22/08/2011 : BL616699
03/08/2011 : BL616699
08/12/2010 : BL616699
30/07/2010 : BL616699
03/09/2009 : BL616699
12/06/2009 : BL616699
22/08/2008 : BL616699
28/07/2008 : BL616699
07/09/2007 : BL616699
17/08/2007 : BL616699
22/02/2007 : BL616699
05/09/2006 : BL616699
17/02/2006 : BL616699
28/09/2005 : BL616699
08/06/2005 : BL616699
22/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
R é s e r v é i l l i N e n i 1 1 1 1 1 D é p o s é / R e ç u l e e
a u 1 O J U L L , 2 0 1 5
M o n i t e u r 7 7 ' 1 r - e , ` e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c
b e i g e , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 0 4 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E O N I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b i s e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G u i l l e r m o S c h u l t z e t M o n s i e u r R o b e r t M u i f i l y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 . L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
G u i l l e r m o S c h u l t z A d m i n i s t r a t e u r R o b e r t M u f f l y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2004 : BL616699
10/06/2004 : BL616699
10/08/2015 : BL616699
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30/01/2002 : BL616699
26/09/2001 : BL616699
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