02/05/2014 : RECT1FICATIEVE AKTE
Er blijkt uit een akte verleden op elf april tweeduîzend veertien, voor Meester Tim Carnewal, Geassocieerd; Notaris te Brussel, j dat ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat de akte verleden voor zijn ambt op negen april: tweeduizend veertien, houdende de gewone en buitengewone algemene vergadering van de naamlozej
vennootschap "Leonardo & Co NV", waarvan de zetel gevestigd is te Wetenschapsstraat 14b, 1040 Brussel, de: volgende materiële vergissing bevat met betrekking tôt het aantal aandelen dat de aandeelhouder vermeld; onder nummer 17 in voornoemde akte, zijnde de heer Berent Wallendahl, bezit. De heer Wailendahl bezit namelijk niet 65.500 maar wel 62.500 aandelen.
Aldus dient :
a) het nummer 17 in deze lijst van aandeelhouder vermeld in voornoemde akte gelezen te worden als volgt : "17. De heer Berent Wallendahl wonende te 23 Luttrel Avenue, Londen (Verenigd Koninkrijk) die verklaart
62.500 aandelen van klasse B te bezitten"
b) de totaliteit van de aandelen in fine van de tabel van de lijst van aanwezigen gelezen te worden als Totaal aanwezig of vertegenwoordigd 34.447.500 aandelen"
c) de tweede paragraaf onder II. Oproepingen - 1/ Met betrekking tôt de aandeelhouders dient derhalve te
worden gelezen als :
"Er blijkt uit wat voorafgaat dat er vierendertig miljoen vierhonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd (34.447.500) aandelen, gehouden door in totaal 18 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn."
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uîtgifte van de akte).
Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1" bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
14/05/2014
ÿþ M o d W . : 1 r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e d a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
G Z M E ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g E r e c h t b a n k v a n k o g e N n d e l S r u s s e
1 . 1 k M 1 1 1 1 1
1 1
I I 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o 8 4 C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 m e r k t e o p ( I ) d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i z a l a f l o p e n o p h e t e i n d e v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 4 e n ( i i ) d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p d e a g e n d a v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e z e t , G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e R a a d o m d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
C E O
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 m e r k t e o p ( i ) d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k P e n s a e r t z a l a f l o p e n o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 4 e n ( i i ) d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p d e a g e n d a v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z e f w o r d e n g e z e t . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t e d e R a a d o m d e h e e r M a r k P e n s a e r t t e h e r b e n o e m e n a l s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g . D e z e b e n o e m i n g z a g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l a f l o p e n o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . .
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2014
ÿþJ
I l 1 1 1 1 1 1 1 l I t j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" -
1 0 M R . 2 0 1 4
G r i f f i e
m a d 1 1 . 1
D L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 4 0 7 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C O N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b
1 0 4 0 B r u s s e l
. :
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R M I N D E R I N G V A N U I T G I F E P R E M I E S D O O R T E R U G B E T A L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e o n a r d o & C o N V ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d ( m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r i n u i t e e n g e z e t t e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g ) .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 / V r i j s t e l l i n g v a n c o n s o l i d a t i e .
4 / B e v e s t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 o m m e v r o u w L a u r e n c e D a n o n e n d e h e e r U l r i c h G r a e b n e r t e c a p t e r e n a l s b e s t u u r d e r s .
6 / G o e d k e u r i n g v a n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t o n b e z o l d i g d e m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i , d e h e e r M a r k P e n s a e r t , d e h e e r M a t t e n M a n f r e d i , m e v r o u w L a u r e n c e D a n o n e n d e h e e r U l r i c h G r a e b n e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
6 / V e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d e z e t e b r e n g e n o p v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 0 1 9 . 6 2 7 , 5 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n d i t b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ! n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n k l a s s e . B a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 a p r i l 2 0 1 4 , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v o l m a c h t e n ) :
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 29.07.2014 14315-0045-058
11/03/2014
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c r
S t a a t s b l a
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
U M M
' f i i R U S S E L .
2 8 F E B 2 O t t ,
G r i f f i e
B i j l ï g è n b i j l i ë t B è l g i s c t i S t U f s b l â d = 1 1 1 û 3 7 Z ü 1 T = A ï i n è x ë s i t û 1 V t ó n i l ë ü r b ë l g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n d e h e e r P e y r e l e v a d e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
M a r k P e n s a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ T - - ~ = - - 1 ~ ~ ~ ~ M a l W o r d 1 1 . t
` - j ~ = _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b i a
p F E R 2 0 1 4
1 3 1 ; U S S t e .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i i i n t i u m ~ ~ ~ u ~ u u
* 1 4 0 5 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 d e c o ö p t a t i e v a n L a u r e n c e D a n o n e n I l l r i c h G r a e b n e r a i s l e d e n v a n d e R a a d g o e d g e k e u r d . H u n b e n o e m i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o p d e e e r s t k o m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L e o n a r d o & C o . N V .
M a r k P e n s a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþA
~ k e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U
Î 1 C C R ~ e . r l ~ ~ y r f v y . . n g e n o p
2 D E G , g r i f f i e n g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 , 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e V o o r z i t t e r d e e l d e d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e e d a t D e h e e r M a r k P e n s a e r t o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e R a a d e r k e n d e d i t o n t s l a g e n d r u k t e h a a r d a n k u i t v o o r d e d i e n s t e n d i e D e h e e r M a r k P e n s a e r t h e e f t g e l e v e r d a l s b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t e o m D e h e e r M a t t e o M a n f r e d i t e b e n o e m e n a l s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n o m D e h e e r M a t t e o M a n f r e d i d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
2 . 2 B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b
1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e o n a r d o & C o N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m , h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n e e n d e r w e l k b o e k j a a r , d a a r i n b e g r e p e n h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t ' " G r u p p o B a n c a L e o n a r d o S . p . a . " , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n ; l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t I n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t g i f t e p r e m i e
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g h o n d e r d e n z e s m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 6 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w e r d e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g m i f o e n h o n d e r d : z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , D e z e ; u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t " G r u p p o B a n c a ; L e o n a r d o S . p . a . " , d e v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e f v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c N y s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s , v o l g t
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L e o n a r d o & C o N V , b e s t a a t u i t G r u p p o ' B a n c a L e o n a r d o v o r d e r i n g o n d e r d e l e n i n g 1 0 6 . 1 6 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ` . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t . t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e d d u i d e l i j k h e i d
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h : ; v e r a n t w o o r d i s i n d e c o n t e x t v a n e e n i n t r a g r o e p t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : L e o n a r d o & C o N V "
B R U S S E L
1 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0
e í % o o r - , . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g '
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ' b e s t a a t u i t 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L e o n a r d o &
C O N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g i s , i n d e c o n t e x t v a n e e n i n t r a g r o e p t r a n s a c t i e ,
c o n v e n t i o n e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g
B r u s s e l , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c N y s . "
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v j f e n d e r t i g m i l j o e n ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n d e r t i g m i l j o e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z o a l s v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 2 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 2 7 / 1 1 2 9 5 9 .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l . " .
4 ° B e s l i s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , n o t u l e n v a n k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 08.07.2013 13212-0119-055
13/05/2013
ÿþ P e s M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 I I
3 0 A V R . 2 0 1 3
e u s s e .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 9 M A A R T 2 0 1 3
O p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 e r k e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r e n t W a l l e n d a h l a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e r a a d d r u k t e h a a r d a n k u i t v o o r d e d i e n s t e n d i e d e h e e r B e r e n t W a l l e n d a h l h e e f t g e l e v e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d m e r k t e o p d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i z a l a f l o p e n o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p d e a g e n d a z a l w o r d e n g e z e t v a n d e z e v e r g a d e r i n g . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e r a a d o m d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
D e r a a d m e r k t e o p d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k P e n s a e r t z a l a f l o p e n o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p d e a g e n d a z a l w o r d e n g e z e t v a n d e z e v e r g a d e r i n g . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t e d e r a a d o m d e h e e r M a r k P e n s a e r t t e h e r b e n o e m e n a l s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e r a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 i . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l i
3 A V R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 A P R I L 2 0 1 3
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i , d e h e e r M a r k P e n s a e r t , d e h e e r M a t t e n M a n f r e d i e n d e h e e r J e a n P e y r e l e v a d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c N y s ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n d e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 30.04.2013 13102-0516-039
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s e a o a *
V o b e h o
a a n
B e i S t a a t
2 4 J U L 2 0 3 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o . N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n M a r k P e n s a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n D h r . M a r k P e n s a e r t a i s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) t e v e r n i e u w e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 20.07.2012 12317-0273-039
27/06/2012
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n l i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s l " i l ü i l - 2 1 7 0 6 1 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u 1 V r ó n i t ë ü r b e l g e
n z i i a s s s
b e t a 2 B e S t a g
B R U S S E t .
G r i f f i e 1 . 8 J U I N 2 0 1 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1 _ B e n a m i n g
( v o l e i ¬ t ) : L E O N A R D O S t C o .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b 1 0 4 0 B r u s s e l "
M a r k P e n s a e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
28/03/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
W A X , a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 2 0 6 3 9 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
B i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 e r k e n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g v a n D h r . R e m m e r t L a a n , D h r . F r a n k D e m o e n e n D h r . Y v e s V e r v a e t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n .
B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
B i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s
- D h r . G e r a r d o B r a g g i o t t i ,
D h r . M a t t e n M a n f r e d i ,
- D h r . J e a n P e y r e l e v a d e ,
- D h r . B e r e n t W a l l e n d a h l .
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
D e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n t w e e o r i g i n e l e n , e e n v o o r h e t r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n e e n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþ( g * M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E U S
G r i f f i e m , L
x 1 2 0 6 3 9 8 9 *
I l l
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1 i e l i k t R . 2 0 1 2 " '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n b e n o e m i n g v a n e e n C E O
B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o m D h r . G e r a r d o B r a g g i o t t i t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d , m e t i n g a n g v a n h e t b e g i n v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g v a n e e n C E O
D e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t e o m D h r . M a r k P e n s a e r t t e b e n o e m e n a l s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n o m D h r M a r k P e n s a e r t d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d a t e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 2
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n t w e e o r i g i n e l e n , e e n v o o r h e t r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n e e n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþ C k l : M o d W o r d 1 1 . 1
I L = - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u P Q r i
J ~ ;
` û ~ f f i e
" i a o
I N ~ ~ I m I N ~ I I M I I N a o a I I I I I V I I V I I I
s 3 *
V + b e h i a a r B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n B e l g i u m I n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e
N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 2 D E C E M B E R 2 0 1 1
D e R a a d b e s l i s t e o m M r F r a n k D e m o e n e n M r Y v e s V e r v a e t t e b e n o e m e n a l s l e d e n v a n h e t B e l g i u m I n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r b i j e e n B e l g i u m I n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e w o r d t o p g e r i c h t . D e l e d e n v a n h e t I n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e z u l l e n d e t i t e l d r a g e n v a n C o - H e a d A d v i s o r y B e l g i u m .
D h r . M a r k P e n s a e r t D h r . F r a n k D e m o e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 7 7 . 7
B U S S E L
J A N ~ , ~ : .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
G r u p p o B a n c a L e o n a r d o S . p . A h e e f t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e V o o r z i t t e r i n k e n n i s g e s t e l d v a n h a a r b e s l i s s i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d e r k e n d e d i t o n t s l a g e n d r u k t e h a a r d a n k u i t v o o r d e d i e n s t e n d i e G r u p p o B a n c a L e o n a r d o S . p . A h e e f t g e l e v e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s s t e l d e n d a t d e R a a d n o g s t e e d s w a s s a m e n g e s t e l d u i t v i e r b e s t u u r d e r s e n d a t d e q u o r u m v e r e i s t e z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g n o g s t e e d s w a s v e r v u l d . D e R a a d b e s l i s t e v e r d e r o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n G r u p p o B a n c a L e o n a r d o S . p . A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
n i
u i
* 1 2 0 3 0 2 9 4 *
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
D h r . M a r k P e n s a e r t D h r . F r a n k D e m o e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
02/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 2 9 3 1 7 *
2 o ~ A N . ~ ~
R U S S ~ .
G r i f f u e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e o n a r d o , C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t . 5 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - G O E D K E U R I N G Q U A S I I N B R E N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N ( M E T U I T G I F T E P R E M I E ) M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k s u i t b a . . ,
, 1 , , . c o n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 6 9 , b l a d 1 5 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r
( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" L e o n a r d o & C o N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n
i n d e a a n g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e q u a s i - i n b r e n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e " s h a r e p u r c h a s e a g r e e m e n t r e l a t i n g t o s h a r e s i n t h e D u t c h , F r e n c h , G e r m e n , I t a l i e n , S p a n i s h a n d S w i s s L e o n a r d o & C o . S u b s i d i a r i e s " , a f g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r z i j n d e d e
v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t " G r u p p o B a n c a L e o n a r d o S . p . A . " .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 9 3 8 . 5 0 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n
t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) .
D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , h e t z i j i n t o t a a l 9 . 8 5 9 . 6 2 7 , 5 0
E U R .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 2 8 3 3 - 6 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 ' B e s l i s s i n g d a t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e 9 . 8 5 9 . 6 2 7 , 5 0 E U R , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n s t a t u t e n .
6 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w a a r b i j r e k e n i n g g e h o u d e n w e r d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
G d d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L e o n a r d o &
C o N V " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
( a ) h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n , s a m e n w e r k e n m e t , f i n a n c i e r e n , b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e w e r k z a a m z i j n i n i n v e s t m e n t b a n k i n g a c t i v i t e i t e n i n E u r o p a e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e k u n n e n l e i d e n ; e n
( b ) h e t u i t o e f e n e n v a n i n v e s t m e n t b a n k i n g a c t i v i t e i t e n e n a l s z o d a n i g :
i . a d v i e s v e r l e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e h a n d e l s z a k e n , k a p i t a a l m a r k t e n , f u s i e s e n o v e r n a m e s e n v a s t g o e d ;
i i . s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n u i t v o e r e n e n p u b l i c e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e
e n v a s t g o e d s e c t o r e n ;
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n f i n a n c i e r e n ;
i v . l e n e n , o n t l e n e n e n o p h a l e n v a n f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , o r d e r b r i e f j e s o f a n d e r e e f f e c t e n o f s c h u l d b e w i j z e n a l s o o k o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ; e n
v . e i g e n d o m v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , m e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n c i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a a k t d e e l u i t v a n d e b a n k g r o e p " G r u p p o B a n c a L e o n a r d o " . A l s z o d a n i g i s z i j g e h o u d e n
1 : : ~ . , « d i e d i e h e t h o o f d v a n h e e f t
b i n n e n
o m d e , î î ; h û r l r r c r r d e b a n k a a n s t a a t v a r , d e b a n k g r o e p g e g e v e n h a a r b e s t u u r s - e n
c o b r d i n a t i e b e v o e g d h e d e n , n a t e l e v e n v o o r d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e i n s t r u c t i e s v a n d e c e n t r a l e b a n k v a n I t a l i ë i n h e t b e l a n g v a n d e s t a b i l i t e i t v a n d e g r o e p . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e b a n k d i e a a n h e t h o o f d s t a a t v a n d e b a n k g r o e p a l l e g e g e v e n s e n i n f o r m a t i e g e v e n v o o r h e t g e v e n v a n b o v e n s t a a n d e r i c h t l i j n e n , t e n z i j a n d e r s v e r e i s t d o o r e e n a a n z i e n l i j k b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e e n m a x i m u m z e v e n l e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r z i t t e r ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V e r g a d e r i n g e n B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l . D e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . D e r a a d k a n o o k g e l d i g b e r a a d s l a g e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
"
" E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s i n g n e e m t e n d i e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w a r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e g e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n c o m i t é o p w a a r a a n h e t d e b e v o e g d h e i d d e l e g e e r t o m d e i n v e s t m e n t b a n k i n g a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e b e h e r e n . D i t c o m i t é z a l " B e l g i u m l n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e " g e n o e m d w o r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s ) g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
( a ) m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a l l e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ;
/ F . 1 i b e t r e k k i n g t o t 1 . . . . . . J : . . b i n n e n h e t . J . . . . . . f : : l . . . 1 . . . . . J . . . . r . . e J n n M n n f i . . . . . . 1 . . . . ~ , 4 , . h i f
l U ~ r l i G L u C i r G R ? ' w i y L U L z a k e n u l G u l r l l l G r l 1 1 G L u a y c r r ~ n J u c J L u u / v a l ( d e ' v c r r i r C v i . J L . r i p v e t i o n , + . i V V I d e ~ 1 1 1 2 r
e x e c u t i v e o f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
( c ) m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t B e l g i u m l n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e
v a l l e n , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t B e l g i u m l n v e s t m e n t B a n k i n g C o m m i t t e e s a m e n o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e
p e r s o o n d i e d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k i s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e
g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
G e w o n e , b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n a p r i l o m
e l f ( 1 1 . 0 0 u u r ) . i n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s i n B e l g i ë , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t z o a l s a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n k u n n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t p e r
b r i e f o f e - m a i l e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e 5 % a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g
v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U i t k e r i n g i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e
p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o f , i n a f w e z i g h e i d v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , d o o r d e o p d a t m o m e n t i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n
b e s t u u r d i e o p t r e e d t a l s v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i c h S t a a t s b l a d
m o d 1 i . 1
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l s b e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n , 5 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a i s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 4 4 5 e n 4 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.11.2011, NGL 18.11.2011 11614-0487-030
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 12.05.2011 11111-0251-025
21/04/2015
ÿþ m v d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n i a k e n J s 2 p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n E l é , â n e e g d i o n t v a n g e n o p
- m ,
a l i i i i i ~ U 1 1 J u 0 S A P I 2 0 1 5
t e r c r i : , e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r W o l s t l w n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 4 0 7 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b
1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R M I N D E R I N G V A N U I T G I F E P R E M I E S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e o n a r d o & C o N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d ( m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r i n u i t e e n g e z e t t e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g ) .
2 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
4 / B e v e s t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 4 o m d e h e e r R o b O u d m a n t e c o t i p t e r e n a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w L a u r e n c e D a n o n .
5 / G o e d k e u r i n g v a n d e h e m i e u w i n g v a n h e t o n b e z o l d i g d e m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i , d e h e e r M a t t e o M a n f r e d ' , d e h e e r U l r i c h G r a e b n e r e n d e h e e r R o b O u d m a n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
6 / W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t e e n o n b e z o l d i g d e m a n d a a t : d e h e e r F r a n k D e m o e n , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
7 1 V e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 6 6 0 . 8 7 7 , 7 4 ) o m d e z e t e b r e n g e n o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 3 5 8 . 7 4 9 , 7 6 ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 a p r i l 2 0 1 5 , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v o l m a c h t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 U 1
b
s
1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a t e n
D e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 m e r k t e o p ( i ) d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i z a l a f l o p e n o p h e t e i n d e v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 5 e n ( i i ) d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p d e a g e n d a v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e z e t . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e R a a d o m d e h e e r G e r a r d o B r a g g i o t t i t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d t e o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ,
D e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 m e r k t e o p ( i ) d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a t t e o M a n f r e d i z a l a f l o p e n o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 5 e n ( i i ) d a t d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p d e a g e n d a v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e z e t . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t e d e R a a d o m d e h e e r M a t t e n M a n f r e d i t e h e r b e n o e m e n a l s C E O ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e r n i e u w d w o r d t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t e i n d e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g . D e z e b e n o e m i n g z a l g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l a f l o p e n o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v . a r P e ! t l i W e e l e r l a n d a t a l ï g e
r + û u i t i b a n k - v a n - , i a e p h a r l d e l - b r u s w _ e ~ _
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
26/06/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n P . r ~ ~ o t g G n C 1 p
l l h l ~ ~ u i d u i i i u i i i i i N m
0 9 0 7 5 A '
t e r g r i f f i e v , - - . : i a r r d s t d i g e
r ~ r I ~ ~ # ~ ~ f ~ I ? , " - G r i f f i e ~
? ~ I R r i ~ - ^ ~ !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 0 7 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e o n a r d o & C o N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b
1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R M I N D E R I N G V A N U I T G I F E P R E M I E S D O O R T E R U G B E T A L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e o n a r d o & C o N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e t e n s c h a p s s t r a a t 1 4 b , 1 0 4 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
b e s l i s t h e e f t t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , m e t e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n
z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d e z e t e b r e n g e n o p t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 , 7 0 8 . 7 4 9 , 7 6 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n d i t b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 5 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g