LEONARDO FUTURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEONARDO FUTURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.666.957

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 14.07.2014 14317-0283-009
29/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 71.7

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 7 Reçu le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

2 0 --08- 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de malles

Rés a Mon be

N° d'entreprise : 837666957

Dénomination

(en entier) : Leonardo Future

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de Trèves 49-51 bte 3, 1040 Etterbeek

(adresse complète)

objets) de l'acte :Renouvellement du mandat des gérants

L'Assemblée générale du 30 mai 2014 décide le renouvellement pour une durée de trois ans (jusqu'à l'Assemblée générale de 2017) du mandat de gérant de M. Raffaele Valitutti et de M. Antonio Romano.

26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 21.08.2013 13445-0244-009
19/07/2011
ÿþ(en entier) : LEONARDO FUTURE

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1040 Bruxelles, Rue de Trèves 49-51, boîte 3

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le cinq juillet deux mille onze, devant Maître Vincent Berquin, Notaire Associé membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que:

1) Monsieur VALITUTTI Raffaele, de nationalité italienne, domicilié à Rome (Italie) Via Simone de Saint-Bon' 18,

2) Monsieur VALITUTTI Davide, de nationalité italienne, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Paul Leduc 97,

ont constitué la société suivante:

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "LEONARDO:

FUTURE".

S1EGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1040 Bruxelles, Rue de Trèves 49-51, boîte 3.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement .en son propre nom et pour son

propre compte :

Activités de recherche ; études ; réalisation de projets ; production et développement de programmes de:

systèmes, d'installations et de structures - y compris fes composants, les accessoires et les consommables

pour les secteurs liés aux nouvelles technologies, aux sources d'énergie, aux énergies renouvelables, au

monitorage des paramètres environnementaux , aux installations de stockage, au recyclage et à la production.

d'énergie.

Ces activités comprennent, outre la production et la commercialisation, pour son propre compte ou pour des;

tiers, la location, la gestion, l'assistance et la consultance, l'entretien, la réparation, l'installation, le contrôle et le:

suivi, la formation professionnelle relative aux services décrits au point précédent, gérés aussi bien en interne;

qu'en outsourcing, sur le territoire communautaire et international.

La société pourra en outre entreprendre toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières ou

immobilières nécessaires à la réalisation des objectifs précités, offrir des fidéjussions et des garanties réelles ou

personnelles et assumer des participations ou autres engagements financiers et/ou actionnaires dans d'autres

sociétés ou entreprises constituer un patrimoine mobilier et immobilier.

DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du cinq juillet deuxi

mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à fa somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), représenté

par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur Raffaele Valitutti, prénommé, à concurrence de cinquante parts sociales (50);

- par Monsieur Davide Valitutti, prénommé, à concurrence de cinquante parts sociales (50);

Total : 100 parts sociales (100).

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de trente-trois virgule quarante-deux pour

cent (33,42 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de de six mille deux;

. cent euros (6.200,00 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

83~ -666- 95-

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 363-0904467-79 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque ainsi

qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 4 juillet 2011.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le 30 mai à 18 heures.

Si ce jour est (un samedi, un dimanche ou) un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots 'accepté" ou 'rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de ta

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

If est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

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Volet B - Suite

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutaires:

1) Monsieur VALITUTTI Raffaele, de nationalité italienne, domicilié à Rome (Italie) Via Simone de Saint-Bon 18.

2) Monsieur ROMANO Antonio Vincenzo Alessio Maria, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle,

Avenue de la Floride 112.

Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an 2014.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le cinq juillet deux mille onze et prend fin le 31 décembre 2012.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le 30 mai 2013 à 18 heures.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE '

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Davide Valitutti, avec pouvoir de substitution, prénommé, afin

d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration ,

" de fa Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification

des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Vincent Berquin

Notaire Associé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.05.2015, DPT 15.07.2015 15319-0244-010

Coordonnées
LEONARDO FUTURE

Adresse
RUE DE TREVES 49-51, BTE 3 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale