LEOPOLD HOLDINGS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LEOPOLD HOLDINGS
Dénomination : LEOPOLD HOLDINGS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.552.322

Publication

05/09/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

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N'' d'entreprise : 0882.552.322

Dénomination

(en entier) : LEOPOLD HOLDINGS SA

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331  333, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - nomination d'administrateur

Le 11 aout 2014, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes :

- Approbation de la démission de Monsieur Vinh Nguyen, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 aout 2014 Monsieur Vinh Nguyen sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2015.

- Approbation de la nomination de Mademoiselle Carie Robbrecht, domiciliée à Boekentstraat 101, 9451 Kerksken, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société afin de remplacer Monsieur Vinh Nguyen, avec effet au 31 aout 2014, et ce pour une durée de six ans. Le mandat de Mademoiselle Darie Robbrecht ne sera pas rémunéré,

- Octroi d'une procuration à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

ou Monsieur Sébastien Lez% do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi BVBA Ad-Ministerie,

représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la!, Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

2 -OB- 2014

au greffe du tribunal de commerce hnneophone deBfaxelles

tvientiermer sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.07.2013, DPT 21.08.2013 13464-0424-012
01/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé): Forme juridique :

Société Anonyme

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21 JANS 201,

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Greffe

N° d'entreprise : 882.552.322 Dénomination

(en entier) : Leopold Holdings

Siège : ROND POINT SCHUMAN 11, 1040 BRUXELLES, BELGIQUE (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Nominations Administrateurs - Transfert du siège social Le 11 janvier 2013, !es actionnaires ont, a l'unanimité décidé:

De nommer Monsieur Vinh Nguyen, Clos des Fleurs 11, 1950 Kraainem et Mademoiselle Caroline Hoogsteyns, Priesterlindestraat 97, 1850 Grimbergen en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au lier janvier 2013 et pour une durée de six ans. Les mandats de Monsieur Nguyen et de Mademoiselle Hoogsteyns ne seront pas rémunérés.

Les actionnaires donnent par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Le 14 janvier 2013,1e Conseil d'Administration a décidé:

De transférer le siège de la Société du Rond-Point Schuman 11, 1040 Bruxelles vers l'Avenue Louise 331- 333, 1050 Bruxelles, et ce avec effet au 1¬ er janvier 2013.

De nommer Madame Caroline Hoogsteyns en tant que représentante permanente de la Société avec effet au 1 ier janvier 2013 et ceci dans le cadre du mandat d'administrateur de Office Leopold III SA.

De donner par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de ['inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge

Jessica Lanzillotta Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0882.552.322

Dénomination

(en entier) : LEOPOLD HOLDINGS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 11, 1040 Etterbeek

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renomination des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2012.

L'assemblée prend note du fait que le mandat de Monsieur Serge De Clerck, résidant à Rue de Célestin Cherpion 23, 1390 Grez-Doiceau et de Monsieur Philippe Chauveau résidant à Avenue Fond Roy 53, 1180 Uccle expirera lors de l'assemblée générale de cette année. L'assemblée décide de renommer Monsieur Serge, De Clerck et Monsieur Philippe Chauveau en tant qu'administrateur. Leur mandat n'est pas rémunéré et: expirera le 31 décembre 2012.

Viviane Flion,

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 24.09.2012 12577-0524-013
17/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 12.10.2011 11579-0114-012
20/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0882.552.322

Dénomination

(en entier) : LEOPOLD HOLDINGS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Genval 20, 1301 Bierges

Objet de l'acte : Transfert du siège social ! Procuration

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2010. Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité :

1) de transférer le siège social de la société situé à 1301 Bierges, Rue de Genval 20 vers 1040 Bruxelles,' Rond Point Schuman 11 à partir du 1e' décembre 2010.

2) de désigner par la présente comme mandataire spécial Mme Elia Bové et Mme Viviane Flion, BDO Experts Comptables, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.B., Elsinore Building, 1935 Zaventem, auxquels il donne procuration pour :

a) la représenter et agir en leur nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour demander la modification- de l'immatriculation de la société Leopold Holdings S.A. à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin,! remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire: toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

b) la représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur Belge pour demander la publication de toutes les' décisions quelconques se rapportant à la société Leopold Holdings S.A. dans les annexes du Moniteur Belge: et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en: général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.

Viviane Flion,

Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.11.2010, DPT 08.12.2010 10629-0150-014
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 11.05.2010 10116-0024-013
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 11.05.2010 10116-0023-013
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2015, DPT 23.07.2015 15356-0038-014

Coordonnées
LEOPOLD HOLDINGS

Adresse
AVENUE LOUISE 331 333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale