27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 23.05.2014 14131-0575-022
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13130-0022-022
03/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 30.08.2012 12478-0080-023
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 08.06.2012 12154-0012-019
08/07/2011
ÿþM a d 2 . 1
- - ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M V I V V I H R 1 1 N 1 1 0 1 e u e g A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 8 6 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E R I A N N T I L A N G U A G E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E T S T R A A T 2 6 B U S 1 1 T E 1 0 4 0 E T T E R B E E K
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o m 1 0 h 3 0 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p h e d e n z i j n k o m e n t e v e r v a l l e n :
- d e h e e r J a n H a r d e m a n ;
- m e v r o u w E l s j e V a n d e n B r e m p t ;
W a t b e t r e f t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- d e b e n o e m i n g v a n d e b v b a R o u f f a e r C o n s u l t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 j a n u a r i 2 0 0 9 t o t o p h e d e n n i e t w e r d b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e n v L e r i a n C o m m u n i c a t i o n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 i n v e r v a n g i n g v a n d e n v H a r c o m w e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- t h a n s e n k e l n o g d e n v A k i r a T r a n s l a t i o n s o v e r e e n r e c h t s g e l d i g m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e s c h i k t , n a d a a r t o e t e w e r d e n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 0 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a n H a r d e m a n
- d e n v A k i r a T r a n s l a t i o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l H a r d e m a n
- d e n v L e r i a n C o m m u n i c a t i o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m H a r d e m a n
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w E l s j e V a n d e n B r e m p t n i e t w e r d v e r l e n g d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J a n H a r d e m a n
- d e n v A k i r a T r a n s l a t i o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l H a r d e m a n
- d e n v L e r i a n C o m m u n i c a t i o n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m H a r d e m a n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 4 h 0 0 b l i j k t d a t :
- h e t m a n d a a t v a n E l s V a n d e n B r e m p t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e ë i n d i g d ; - d e h e e r J a n H a r d e m a n b e n o e m d b l i j f t a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 8 h 3 0 b l i j k t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C v b a , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e C o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 0 4 9 b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e h e e r J a n H a r d e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 03.05.2011 11098-0342-017
27/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i d o 1 v i v i m 1 i m 1 1
* 1 1 0 1 4 2 7 7 *
b e t
a < B e S t a .
g a m m e
1 9 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 8 6 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E R I A N - N T I L A N G U A G E S R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E T S T R A A T 2 6 B U S 1 1 - 1 0 4 0 B R U S S E L O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t H a r c o m v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e l s i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , W e t s t r a a t 2 6 B u s 1 1 , m e t B T W b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p l a a t s v a n d e N V H a r c o m .
o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e N V
N V L e r i a n C o m m u n i c a t i o n s , m e t n r . 0 4 5 0 . 4 9 0 . 4 6 7 t e b e n o e m e n a l s
D e h e e r W i l l e m H a r d e m a n w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j d e N V L e r i a n C o m m u n i c a t i o n s .
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t g e k o z e n t e h e b b e n z i c h n i e t v o o r h a a r m a n d a a t a l s B T W - p l i c h t i g e t e l a t e n e r k e n n e n , z o d a t g e e n B T W v e r s c h u l d i g d i s o p d e v e r g o e d i n g e n .
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
V o o r é é n v o r r n i g u i t t r e k s e l
H a r d e m a n J a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 25.05.2010 10126-0590-017
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 12.05.2009 09141-0002-019
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 29.04.2008 08118-0324-020
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 15.05.2007 07146-0327-021
17/06/2015
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 8 6 . 1 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E R I A N N T I L A N G U A G E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e t s t r a a t 2 6 b u s 1 1 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t b i n d i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r L e r i a n C o m m u n i c a t i o n s o p 2 7 . d e c e m b e r 2 0 1 3 e n b e s l i s t a l s h a a r v e r v a n g e r t e v o o r z i e n :
- D e A c a c i a N v m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , V i c t o r G i l s o u l l a a n 4 7 b 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 2 5 5 . 9 7 9 R P R B r u s s e l ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N v D e A c a c i a , o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r W i l l e m H a r d e m a n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n ,
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- A k i r a T r a n s l a t i o n s N v ( O N 0 8 8 8 . 1 8 1 . 7 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r .
I s a b e l H a r d e m a n ;
- d h r . J a n H a r d e m a n ;
- D e A c a c i a N v ( O N 0 4 2 9 . 2 5 5 . 9 7 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . W i l l e m
H a r d e m a n . "
D e h e e r J a n H a r d e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
?
. . . t ~ _ + t
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t t e N t e l l
~
' ! 4 ~ : ~ ~ ~ ~ r r r . ° z , . - 1 Y ` . : : " - " 7 7 f : " % - , : : , : , r , .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.04.2016, NGL 28.06.2016 16245-0255-018