08/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 F I V . 2 ~ ~ 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
q 1 I l i E 1 4 1 1 1 , . 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S u i s s e n u m é r o 2 7 à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e d é n o m i n a t i o n " L E S A M I S D E M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S u i s s e n u m é r o 2 7 e t a u c a p i t a l i n i t i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 4 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) c h a c u n e .
A s s o c i é s
1 / M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e M e s s i d o r , 1 1 3 .
2 / M a d a m e B A R T H O L O M E U S E N A l i n e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , c h e m i n d e s P è r e s , 8 3 .
3 / M o n s i e u r V R E B O S P a s c a l , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e A l p h o n s e A s s e l b e r g s , 4 9 .
4 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D M A R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0
B r u x e l l e s ) , R u e A n t o i n e B r é a r t , 4 8 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 6 6 . 6 2 6 . 3 1 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e n o î t
R E M I C H E , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e A n t o i n e B r é a r t , 4 8 ,
5 / M o n s i e u r B e r n a r d R E M I C H E , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e G e l e y t s b e e k , 1 4 A .
6 / M o n s i e u r P i e r r e L E G R O S d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u C o m m e r c e , 8 5 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
I I e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " L E S A M I S D E
M " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S u i s s e n u m é r o 2 7 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u s o u t i e n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « S E M E B » e t s e s f i l i a l e s .
D a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r i n c i p a l e , l a s o c i é t é p o u r r a , n o t a m m e n t p a r u n e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e u r c a p i t a l , e x e r c e r :
- l e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i f s à t o u t e p u b l i c a t i o n e t t o u s m é d i a s ( p r e s s e é c r i t e , p a r l é e e t t é l é v i s é e , é d i t i o n , c i n é m a , e t t o u t e s a u t r e s t e c h n i q u e s m é c a n i q u e s o u é l e c t r o n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n ) ;
- l a f o r m a t i o n e t l a r e c h e r c h e d a n s l e s d o m a i n e s q u i c o n c e r n e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c a t i o n s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e m é d i a s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s , e t c e e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l .
A c e t e f f e t , l e s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o s 4 8 M y 3 C 3
L E S A M I S D E M
a - " t
T
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a u s s i p r e s t e r d e s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' é t u d e , l a s u r v e i l l a n c e e t l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i r d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s , p a r t i c i p e r à t o u t e a s s o c i a t i o n s e t f u s i o n s , g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l a d o c u m e n t a t i o n , l ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e o u a u t r e , d e s a s s o c i é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e , r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s , p a r v o i e d e c e s s i o n , d e v e n t e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o m p l e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t d a n s c e c a d r e , p r o c é d e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , d e s e r v i c e e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u a c r é e r , a i n s i q u ' à t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
S o u s c r i p t i o n :
1 / M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n a p p o r t d e 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
2 / M a d a m e B A R T H O L O M E E U S E N A l i n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 1 p a r t s o c i a l e , p o u r u n a p p o r t d e
5 0 , 0 0 e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
3 / M o n s i e u r V R E B O S P a s c a l , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 0 p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n
a p p o r t d e 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
4 1 L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D M A R A » , à c o n c u r r e n c e d e 1 1 9 p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n
a p p o r t d e 5 . 9 5 0 , 0 0 e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
5 / M o n s i e u r B e r n a r d R E M I C H E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n a p p o r t d e 2 . 0 0 0 , 0 0
e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
6 1 M o n s i e u r P i e r r e L E G R O S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n a p p o r t d e 1 . 0 0 0 , 0 0
e u r o s , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 4 0 0 ) ,
R é p à r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a
r é s e r v e ( é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n
d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r t e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
C h a q u e p a r t d o n n é d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m i n i m u m d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ( 3 ) , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s ( 4 ) r e n o u v e l a b l e s .
A V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n l u i s o n t d é v o l u s . S ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l d é l i b è r e à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e t o u s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' a v e n i r , o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é ; i l s p e u v e n t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e l e u r c o m p é t e n c e .
I l s p e u v e n t c o n s t i t u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s e t / o u p o u r e x e r c e r l a g e s t i o n t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e j o u r n a l i è r e .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
1 ) A d m i n i s t r a t e u r s e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
1 / M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 1 3 ;
2 / M o n s i e u r H E L L E M A N S J é r é m y , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s P o n t s , 8 4 ;
3 / M a d a m e B A R T H O L O M E U S E N A l i n e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , c h e m i n d e s P è r e s , 8 3 6 7 ) ;
t o u s p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à m i n u i t .
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E M E B , à c o n s t i t u e r .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 4 .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e m a r d i d e
m a r s 2 0 1 5 .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r B e n j a m i n E R A R T S , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e n o i t H a n s s e n s l a a n , 1 3 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s t i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t f o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþO b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S P A R L E C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S A M I S D E M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e S u i s s e n u m é r o 2 7 à S a i n t - G i l l e s - ' l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 1 8 . 9 2 4 . 3 6 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s u r l ' é v o l u t i o n d e l a s i t u a t i o n e t l e s p e r s p e c t i v e s e t r a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s q u e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a i t f a i t u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , d e l a s o c i é t é a n o n y m e S E M E B e t d u j o u r n a l M B e l g i q u e e t d e s p e r s p e c t i v e s e n v i s a g é e s d e r e p r e n d r e d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é l e t i t r e « M B e l g i q u e » e t l a p u b l i c a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p r è s q u e l e c t u r e l u i e n a i t é t é d o n n é e , a p p r o u v e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e l a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , 2 5 j u i n 2 0 1 4 , 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 e t 0 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e c o n t r a t d e r e p r i s e d ' a c t i v i t é s d ' é d i t i o n e t d e s é l é m e n t s a n n e x e s à c e s a c t i v i t é s é t a b l i s e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e S E M E B e t l a p r é s e n t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S A M I S D E M » .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n f i n d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s d e p u i s l a ! c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e p o u r M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n e t M o n s i e u r H E L L E M A N S J é r é m y e t j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d a t e d e s a d é m i s s i o n , p o u r M a d a m e B A R T H O L O M E U S E N A l i n e .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r e p r i s e d ' a c t i v i t é s d ' é d i t i o n e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S E M E B , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r y i n t é g r e r c e s a c t i v i t é s . C e p o i n t n ' a y a n t p a s é t é p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t d o n n é c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d u r i s q u e d e n u l l i t é d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e e t q u ' i l a i t e x p r e s s é m e n t r e c o m m a n d é d e c o n v o q u e r u n e ' n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n , l ' a s s e m b l é e e t l e s m e m b r e s d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t r e q u i è r e n t e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n e r d ' a c t e r n é a n m o i n s l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e e x o n è r e l e n o t a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é é v e n t u e l l e à c e t é g a r d .
A u j o u r d e l ' a c t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t à t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A p r è s q u e l ' a s s e m b l é e a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t p r é c i t é p a r l a l e c t u r e q u i l u i e n a é t é f a i t e p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 5 1 , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 , 9 2 4 . 3 6 3 - D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A M I S D E M
1 1 1
D 6 p o s è / R e ç u l e . . 3 0 M A R . 2 0 1 5
p r : . y r c f f a e 7 c , t r T e g g l d e c o m m e r c e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S u i s s e n u m é r o 2 7 à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é d i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e l a v e n t e , l ' a c h a t , l a p r o m o t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i f f u s i o n e t l e n é g o c e d e j o u r n a u x , d e r e v u e s , d e p é r i o d i q u e s , c d - r o m s e t a u t r e s a r t i c l e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t e s a u t r e s p u b l i c a t i o n s , d e t o u t a u t r e s a r t i c l e s e t f o u r n i t u r e s i m p r i m é s , i n f o r m a t i q u e s o u a n a l o g u e s , a v e c t o u s l e s d é v e l o p p e m e n t s p r i n c i p a u x e t a c c e s s o i r e s q u e c e t t e e n t r e p r i s e p e u t c o m p o r t e r , n o t a m m e n t l a d i f f u s i o n e t l ' é d i t i o n d e t o u s m o y e n s m u l t i m é d i a s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d o n t i n t e r n e t .
L ' o r g a n i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s e t d e c y c l e s d e f o r m a t i o n .
T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' é c h a n g e i n f o r m a t i q u e , l e s o n d a g e , l ' é d i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é c h a n g e s j o u r n a l i s t i q u e s , l e m a r k e t i n g e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e c o n f é r e n c e s e t d e c o l l o q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u a c t i v i t é s q u i p e u v e n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l ' o b j e t .
L e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i f s à t o u t e p u b l i c a t i o n e t t o u s m é d i a s ( p r e s s e é c r i t e , p a r i é e e t t é l é v i s é e , é d i t i o n , c i n é m a , e t t o u t e s a u t r e s t e c h n i q u e s m é c a n i q u e s o u é l e c t r o n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n ) .
L a f o r m a t i o n e t l a r e c h e r c h e d a n s l e s d o m a i n e s q u i c o n c e r n e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l ' é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e p u b l i c a t i o n s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e m é d i a s ,
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r , C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t l o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e s l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t i o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n o i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
r + ~ â
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e , o u t r e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p r é c i t é e , d é c i d e d e m o d i f i e r é g a l e m e n t l e s
a r t i c l e s 8 , 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 8 - C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s r e s t r i c t i o n .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s
c o n d i t i o n s , l e s f o r m e s e t l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i ,
A r t i c l e 1 4
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m i n i m u m d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ( 3 ) , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n l u i s o n t d é v o l u s . S ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l d é l i b è r e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s , e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
P R E S I D E N C E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , l e c o n s e i l d é s i g n e l ' u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
R E U N I O N S
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e f s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . C e s d e r n i è r e s s o n t e f f e c t u é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e h u i t j o u r s a u p r é a l a b l e .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e , L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D E L I B E R A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e ,
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , e t p o u r a u t a n t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t e a u m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s ' l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t t e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n
p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e C o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
I N D E M N I T E S
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r
C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t s a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C e p e n d a n t , a u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d é v o l u s a u ( x ) c o m m i s s a i r e s ) p a r l a l o i ,
R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l , E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 7 - C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a d r e s s é e q u i n z e j o u r s a u m o i n s
a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , p a r v o i e é l e c t r o n i q u e u n i q u e m e n t , a u x a s s o c i é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e p o u r M o n s i e u r J E S U R A N A l a i n e t M o n s i e u r H E L L E M A N S
J é r é m y e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r M a d a m e B A R T H O L O M E U S E N A l i n e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H E R E S C O M M U N I C A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e l a R e n a r d i è r e , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e ( R P M N i v e l l e s 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 ) , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P o l A r m a n d H E Y S E , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a R e n a r d i è r e , 3 4 à 1 3 8 0 L a s n e
- M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R , d o m i c i l i é e à B e a u f a y s , A l l é e D u b o i s , 1 5 ;
- P a t r i c k B L O C R Y , d o m i c i l i é à 3 0 4 0 O t t e n b u r g , L e u v e n s e b a a n , 2 2 ;
- M o n s i e u r F r a n c e s c o F O R N 1 E R I , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e d e l ' A r b r e S a i n t e - B a r b e , 1 9 4 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e C G C U B E , e n a b r é g é C G 3 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 8 2 1 0 M a r n e r ( G r a n d - D u c h é d e
L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 9 6 ( R C S L u x e m b o u r g B 8 9 4 3 8 ) ( R P M b i s 0 5 9 8 . 7 3 8 . 1 4 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G u y D E B R U Y N E , d o m i c i l i é R u e d u P a r c , 1 à 5 3 1 0 B o n e f f e ;
- M o n s i e u r E l i B A R N A V I , d o m i c i l i é à 6 2 1 5 7 T e l A v i v ( I s r a ë l ) , S h d e r o t H a t s i o n u t ,
- M o n s i e u r B e r n a r d d e G E R L A C H E d e G O M E R Y , d o m i c i l i é à 6 7 6 0 V i r t o n , r u e d e G e r l a c h e G o m e r y , 9 .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A S K I N , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S l l l y , r u e V i l l e B a s s e , 1 3 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D M A R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0
B r u x e l l e s ) , r u e A n t o i n e B r é a r t , 4 8 , ( R P M B r u x e l l e s 0 4 6 6 . 6 2 6 . 3 1 9 ) , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e n o î t R E M I C H E , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e A n t o i n e
B r é a r t , 4 8 ,
- M o n s i e u r B e r n a r d R E M I C H E , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e G e l e y t s b e e k , 1 4 A .
- M o n s i e u r J e a n - L u c M A Q U E T , d o m i c i l i é B o u l e v a r d d e l a M e u s e , 6 0 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
- D
V o l e t B - S u i t e
' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n
c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s . [
C h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n ' g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t r é c e p t i o n d e s r e l a t i o n s d " e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' a c t e a y a n t é t é d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , L i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s g
R e v e
" t a u ` M o n i t e u r b e l g e