07/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
r . 7 o d 2 0
o 5 o ï 6 Z 5 0 2 ~
L e s B o u l a t i o u r s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n V a n H a e l e n 2 A
C o n s t i t u t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v ¬ 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 3 0 0 3 2 8 2 *
M o n i t e u
b e l g e
2 4 U t L . , 2 0 1 2 1 1 3 1 3 1 S X E L L . E . S
G r e f f e
S u i t e à u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E E M A N , n o t a i r e à G a n d , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p a s e n c o r e
e n r e g i s t r e r .
I l s ' a v è r e q u e :
l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e :
1 . M a d a m e C O N C E P C I O N R O D R I G U E Z M a r i a E s t h e r , n é e l e 1 2 m a r s 1 9 5 4 à B a r l o v e n t o ( E s p a g n e ) , N N
5 4 . 0 3 . 1 2 0 5 4 - 6 2 , é p o u s e d e m o n s i e u r B o u l a t i o u r Y o u c e f , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 3 6 1 .
2 , M o n s i e u r B O U L A T I O U R Y o u c e f , n é l e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 7 à C h e f k a ( A l g é r i e ) , N N 4 7 . 0 2 . 1 3 0 7 3 - 5 3 , é p o u x d e
m a d a m e C o n c e p c i o n R o d r i g u e z M a r i a E s t h e r , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e v a n E r m e n g e m 5 7 .
3 . M a d a m e B O U L A T I O U R Y a s m i n a , n é e l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 7 7 à U c c l e , N N 7 7 . 1 2 . 2 2 1 8 8 - 7 7 , é p o u s e d e m o n s i e u r B o u l a t i o u r T o u h a m i , d e m e u r a n t à 1 3 0 1 W a v r e , a v e n u e d e s B o u v r e u i l s 1 2 .
4 . M o n s i e u r B O U L A T I O U R H a k i m , n é l e 1 3 s e p t e m b r e 1 9 7 9 à U c c l e , N N 7 9 . 0 9 . 1 3 0 7 7 - 9 1 , é p o u x d e m a d a m e S a o u d L a i l a , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , F l a m i n g o h o f 1 .
5 . M o n s i e u r B O U L A T I O U R N a b i l , n é l e 1 1 j u i n 1 9 9 1 à U c c l e , N N 9 1 . 0 6 . 1 1 3 9 1 - 6 8 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u H a m 3 6 1 .
d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a u q u e l i l s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m m e s u i t :
- M a d a m e C O N C E P C I O N R O D R I G U E Z M a r i a E s t h e r , p r é n o m é e : 8 0 a c t i o n s .
- M o n s i e u r B O U L A T I O U R Y o u c e f , p r é n o m é : 5 a c t i o n s .
- M a d a m e B O U L A T I O U R Y a s m i n a , p r é n o m é e : 5 a c t i o n s .
- M o n s i e u r B O U L A T I O U R H a k i m , p r é n o m é : 5 a c t i o n s .
- M o n s i e u r B O U L A T I O U R N a b i l , p r é n o m é : 5 a c t i o n s .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - F o r m e .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " L e s B o u l a t i o u r s " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n ; t o u s l e s d o c u m e n t s i n d i q u e r o n t é g a i e m e n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n V a n H a e l e n 2 A .
C e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p a r t o u t e n B e l g i q u e d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e e t l a R é g i o n B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e x c l u s i v e m e n t
- l a m i s e e n p l a c e , l ' e x t e n s i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d ' é c h a n g e , d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e l o t i s s e m e n t , d e d é c o r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- l a m i s e e n p l a c e , l ' e x t e n s i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n c t a l t e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e c r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , c e r t i f i c a t s , m o n n a i e s ; t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l e f i n a n c e m e n t , l a p a r t i c i p a t i o n à l a d i r e c t i o n , g e s t i o n , c o n t r ô l e e t l i q u i d a t i o n d e c e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e l e u r d é v e l o p p e m e n t , l a f o u r n i t u r e d e t o u s c o n s e i l s e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , a i n s i q u e f o u r n i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , c a u t i o n s , h y p o t h è q u e s o u a u t r e s g a r a n t i e s ;
- L a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s , é t a b l i s s e m e n t s m é d i c o - s o c i a u x , é t a b l i s s e m e n t s d ' h é b e r g e m e n t d e t o u t t y p e c o n c e r n a n t l e s p e r s o n n e s â g é e s , é t a b l i s s e m e n t s d ' h é b e r g e m e n t d e t y p e h ô t e l i e r , p a r a - h ô t e l i e r e t d e l o i s i r s ;
- L ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e t o u t e s s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - d e s s u s .
C o n s e i l e n g e s t i o n d e m a i s o n d e r e p o s e t d e s o i n s e t d e m a i s o n s d e r e p o s p o u r p e r s o n n e s â g é e s . O r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s e t m a i s o n s d e r e p o s p o u r p e r s o n n e s â g é e s . G e s t i o n d e s a c h a t s , d e s f o u r n i s s e u r s , d e s f l u x f i n a n c i e r s d e s m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s e t d e s m a i s o n s d e r e p o s p o u r p e r s o n n e s â g é e s . O r g a n i s a t i o n c o m p t a b l e , f i s c a l e e t s o c i a l e d e m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s e t d e m a i s o n s d e r e p o s p o u r p e r s o n n e s â g é e s , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s r é s e r v é e s a u x p r o f e s s i o n s é c o n o m i q u e s a g r é e s .
- L ' a c q u i s i t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e d r o i t s s o c i a u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
- L e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t l a c o u v e r t u r e d e r i s q u e s d e c h a n g e e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e c o m p t e s e n t r e s o c i é t é s a f f i l i é e s e t l a g e s t i o n c e n t r a l i s é e d e s t r é s o r i e s , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t c o m m e r c i a l e p o u r c o m p t e , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , l ' o c t r o i d e p r ê t s , d ' a v a n c e s d e g a r a n t i e s , o u d e c a u t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e s o u s q u e l q u e s f o r m e s d ' i n t e r v e n t i o n s q u e c e s o i t ;
- L ' a c q u i s i t i o n , t a p o s s e s s i o n , e t l e t r a n s f e r t p a r v o i e s d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
- L ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s d e / s u r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , f o n d s d ' é t a t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e / s u r t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s a i n s i q u e d e d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- P o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s l a r é a l i s a t i o n d e t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r i s e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n d e q u e l q u e e n t r e p r i s e o u p e r s o n n e j u r i d i q u e q u e c e s o i t , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s , f o n c t i o n s e t t â c h e s p r é s e n t a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s s a n s ê t r e l i m i t é à d e s a c t i v i t é s d e c o o r d i n a t i o n o u d ' i n g é n i e r i e , l ' é m i s s i o n d ' a v i s e t d e r e c o m m a n d a t i o n s , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e r v i c e s o r g a n i s a t i o n n e l s e t d ' a v i s c o n c e r n a n t l e s a s p e c t s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , m a r k e t i n g , f i s c a u x , a d m i n i s t r a t i f s , s o c i a u x e t t e c h n i q u e s , a g i r c o m m e l i q u i d a t e u r , e t p l u s g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s .
- L a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s e u l o u e n a s s o c i a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n s o n n o m o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n c o n c l u a n t t o u t e s c o n v e n t i o n s e t e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s , e n t r e p r i s e s e t é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r t e c o m p t e d e s e s f i l i a l e s o u d e s e s s o u s - f i l i a l e s .
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e r a i - ) p u b l i c ;
- L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e i a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
- A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
- e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t .
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " r e p r i s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e c o n c e r n e n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o n s i s t e r a e n l a g e s t i o n p r o d u c t i v e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i , t e l l e q u e c e l l e d e m a r c h a n d d e b i e n s o u d e t o u t e a u t r e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e e s t s o u m i s à u n e a u t o r i s a t i o n r é g l e m e n t a i r e s p é c i f i q u e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e ,
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e c o l l è g e d e g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u l e g é r a n t u n i q u e , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 : A n n é e s o c i a l e . - C o m p t e s a n n u e l s e t R a p p o r t .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e s c o m p t e s a n n u e l s
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e [ ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
S a u f d a n s l e s s o c i é t é s é n u m é r é s d a n s l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a g é r a n c e é t a b l i t , e n o u t r e , u n
r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e t o u s l e s é l é m e n t s t e l s
q u ' é n u m é r é s d a n s l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à f ' é t r a n g e r
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m - ' b l é e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m a i à 1 4 . 0 0 h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n - ' n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
' A r t i c l e 1 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i - t a l s o c i a l . i l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
G é r a n t s
V o l e t B - S + , ' t c
L e c o m p a r a n t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M a d a m e C O N C E P C I O N R O D R I G U E Z M a r i a E s t h e r , p r é n o m é e .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à A T C &